مخطط بونزي

الصلاحيات تعمل ... لا تقلق ، لن يتوقف اعتماد Bitcoin

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/magazine/2021/09/30/powers-on-bitcoins-adoption-will-not-be-stopped
الطابع الزمني: 30 سبتمبر 2021 9:08 ص - تعديل على: 30 سبتمبر 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

في سلسلة من المقابلات والخطابات الأخيرة ، وصف رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، جاري جينسلر ، سوق العملات المشفرة بـ "الغرب المتوحش" بسبب مناخه غير المنظم والمليء بالاحتيال المزعوم ، متنبئًا بأن العملات المعدنية محكوم عليها بالفشل. باورز أون ... هو عمود رأي شهري من مارك باورز ، الذي أمضى 40 عامًا من حياته المهنية القانونية في العمل مع القضايا المعقدة المتعلقة بالأوراق المالية في الولايات المتحدة بعد فترة قضاها مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. وهو الآن أستاذ مساعد في كلية القانون بجامعة فلوريدا الدولية ، حيث يُدرس

تتعاون BeGlobal Finance مع Luna PR

عقدة المصدر: https://ambcrypto.com/beglobal-finance-partners-with-luna-pr/
الطابع الزمني: 11 سبتمبر 2021 4:15 ص - تعديل على: 11 سبتمبر 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

 يسر BeGlobal Finance ، وهي منصة DeFi مبنية في Binance Smart Chain ، أن تعلن عن شراكتها مع LunaPR ، وهي وكالة علاقات عامة وتسويق حائزة على جوائز. يجري المشروع الآن عملية القائمة البيضاء التي ستستمر حتى 22 سبتمبر. وبناءً على ذلك ، ستساعد Luna PR Finance BeGlobal Finance في الوصول إلى جمهور عالمي وتوسيع قيم BeGlobal Finance المركزية: نهج شامل وخريطة طريق واضحة وفريق احترافي ومرئي ورؤية طويلة المدى. "لقد درسنا السوق وقمنا بتحليل ما الذي يجعل المزرعة تعتبر مزرعة جيدة وما الذي يجعل المزرعة كذلك

يقول القاضي إن هيئة الأوراق المالية والبورصات يمكنها تحصيل غرامات ترويج الطرح الأولي للعملات غير المدفوعة من ستيفن سيجال

عقدة المصدر: https://www.theblockcrypto.com/linked/115927/sec-can-collect-unpaid-ico-promotion-fines-from-steven-seagal-says-judge?utm_source=rss&utm_medium=rss
الطابع الزمني: 28 أغسطس 2021 11:04 ص - تعديل على: 28 أغسطس 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

يدين الممثل ستيفن سيغال بغرامات غير مدفوعة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نتيجة تسوية تتعلق بالترويج لعرض العملة الأولي - وقد قام قاض أمريكي بتفويض الوكالة لطلب التحصيل. وفقًا لـ Bloomberg ، فإن Seagal مدينة بأكثر من 200,000 دولار. كما ورد سابقًا ، استقر Seagal مع الوكالة بعد اتهامه بعدم الكشف عن المدفوعات المتعلقة بتأييده لـ Bitcoiin ICO. وكجزء من الصفقة ، أُمر بدفع أكثر من 300,000 ألف دولار. وفقًا للتقرير ، دفعت Seagal لجنة الأوراق المالية والبورصات

مراجعة TrustSwap: تعميم العقود الذكية

عقدة المصدر: https://www.coinbureau.com/review/trustswap-swap/
الطابع الزمني: 1 ديسمبر 2020 8:18 مساءً - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

يمكن أن تكون مساحة العملة المشفرة مكانًا مخيفًا إذا لم تكن حريصًا. هناك محتالون يسارًا ويمينًا ، وليس فقط في Discord و Telegram. كشفت العديد من مشاريع العملات المشفرة أنها ليست أقل من مخطط بونزي. انتهى البعض بسحب البساط - قام الفريق بإلقاء حصتهم من العملة المشفرة في السوق والعمل بالنقود. TrustSwap هو مشروع للعملات المشفرة يأمل في تغيير ذلك باستخدام العقود الذكية. إنهم يريدون إنشاء معيار جديد للعروض الأولية للعملة

اتهام مشغلي AirBit Club Ponzi بالاحتيال وغسل الأموال

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering
الطابع الزمني: 19 أغسطس 2020 5:07 ص - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

تم اتهام مشغلي نظام Ponzi العالمي القائم على العملات المشفرة بالاحتيال وغسيل الأموال بعد تحقيق تحقيقات الأمن الداخلي في الولايات المتحدة ، وفقًا لإعلان من وزارة العدل الأمريكية ، فإن أربعة من المشغلين الخمسة المزعومين لـ AirBit Club ، والتي يُزعم أنها تم القبض على عشرات الملايين من الدولارات من الضحايا ، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 18 أغسطس ، بينما تم القبض على الخامس في بنما وينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة. النادي في

المستثمر يقاضي شركة Crypto Mining Firm Riot Blockchain لدفع 728 ألف دولار في الرسوم القانونية

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/investor-sues-crypto-mining-firm-riot-blockchain-to-pay-728k-in-legal-fees
الطابع الزمني: 7 أبريل 2020 1:45 مساءً - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

رفع أحد المستثمرين دعوى قضائية ضد شركة Riot Blockchain للتعدين بالعملات المشفرة المدرجة في بورصة ناسداك مقابل 728,200 دولار يدين بها المستثمر في دعوى قضائية أخرى لخرق العقد ، ووفقًا لوثائق المحكمة المرفوعة في 3 أبريل ، فإن المبلغ المذكور أعلاه هو المال الذي أنفقه مستثمر Riot Blockchain Barry Honig وشركة GRQ Consultants. الإجراءات القانونية على العقود بين الطرفين. يقرأ الإيداع: "تحتوي جميع الاتفاقيات على أحكام تعويض قوية تتطلب من المدعى عليه الدفاع عن السيد Honig و GRQ وتعويضهما ضد أي دعاوى أو مطالبات لاحقة" فيما يتعلق بأي من "مشتريات الأوراق المالية التي

ماكس كيزر: بيع البيتكوين الآن مقابل "كوبونات فيات للديون" جريمة

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/max-keiser-selling-bitcoin-now-for-fiat-debt-coupons-is-a-crime
الطابع الزمني: 7 أبريل 2020 6:48 ص - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

ستكون Bitcoin (BTC) هي المخرج الوحيد من "إعادة التعيين العالمي" للتمويل الذي سيسمح للبنوك المركزية حتى بتدمير النظام المصرفي نفسه. كان هذا مجرد استنتاج واحد من Simon Dixon ، الرئيس التنفيذي لمنصة تمويل العملات المشفرة BnkToTheFuture ، في الحلقة الأخيرة من برنامج الأخبار المالية تقرير Keizer في 7 أبريل. ديكسون: "أكبر مخطط بونزي منظم في العالم" يحتضر - أثناء مناقشة وباء فيروس كورونا العالمي وتأثيره على التمويل العالمي ، حذر ديكسون من أن الجانب الصحي للأزمة لم يكن بأي حال من الأحوال أسوأ ما في الأمر. " لا أريد أن أكون دراميًا ، لكن

يكثف المستثمرون شكواهم من مخطط تشفير الأسهم بونزي

عقدة المصدر: https://insidebitcoins.com/news/investors-intensify-their-complaint-against-stock-traders-crypto-ponzi-scheme/256580
الطابع الزمني: 5 أبريل 2020 8:45 ص - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

على الرغم من الجهود الجبارة التي يبذلها الكثيرون ، لا تزال عمليات الاحتيال على الاستثمار في العملات المشفرة موجودة وتتفشى في عالم اليوم. يبدو أن لديك واحدة تظهر كل أسبوع تقريبًا. مخطط احتيال قديم وفقًا لإيداع حديث أمام محكمة فيدرالية في فلوريدا ، Q3 Investment Recovery Vehicle ، وهي شركة تمثل أكثر من 100 مستثمر ، رفعت دعوى قضائية ضد شركة تابعة لجهة خارجية لخداعهم خارج صفقة. كما توضح الشكوى ، Q3 I LP كانت شركة باعت نفسها بناءً على خبرة مؤسسيها. يشمل هؤلاء المؤسسون

تطلب CFTC افتراضيًا بعد الفشل في العثور على مشغل Bitcoin Ponzi بقيمة 147 مليون دولار

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/cftc-requests-default-after-failing-to-find-147m-bitcoin-ponzi-operator
الطابع الزمني: 4 أبريل 2020 8:55 ص - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

طلبت لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) أن يُعلن عن المؤسس المزعوم لمخطط بونزي كونترول-فاينانس المشفر بقيمة 147 مليون دولار ، وفي 3 أبريل ، رفعت هيئة تداول السلع الآجلة حكمًا بالتخلف عن السداد بعد مؤسس شركة Control-Finance المزعوم و لم يستجب المدير ، بنيامين رينولدز ، لشكوى المنظم. لم تتمكن لجنة التجارة الفيدرالية من تحديد موقع رينولدز بعد 10 أشهر ، تم تقديم شكوى لجنة تداول السلع الآجلة خلال يونيو 2019 - بدعوى اختلاس رينولدز ما لا يقل عن 22,858،1,000 BTC من أكثر من 1،2017 عميل اعتبارًا من 2020 مايو XNUMX. XNUMX ، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات وقتًا إضافيًا

يزعم أن متداولي التشفير يشاركون في خطة بونزي بقيمة 35 مليون دولار

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme
الطابع الزمني: 3 أبريل 2020 1:02 مساءً - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

قام ثلاثة متداولين مزعومين بالعملات المشفرة بتشغيل مخطط Ponzi الذي خدع أكثر من 100 مستثمر بأكثر من 35 مليون دولار ، وفقًا لدعوى رفعها كيان شكله الضحايا في محكمة اتحادية في فلوريدا بالولايات المتحدة ، وفقًا لإعلان نُشر في 2 أبريل ، اتهمت Q3 Investment Recovery Vehicle ، التي تمثل المستثمرين المحتالين ، الثلاثي من متداولي العملات المشفرة المزعومين بخداع الضحايا من خلال وعدهم بصيغة تداول رابحة. العاملون السابقون في بورصة نيويورك وويلز فارجو من بين المتهمين

المتبقية المجهولة: أي حل خصوصية التشفير يعمل بشكل أفضل؟

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/remaining-anonymous-which-crypto-privacy-solution-works-best
الطابع الزمني: 2 أبريل 2020 9:44 ص - تعديل على: 29 أغسطس 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

تم تصنيف صناعة العملات المشفرة في البداية على أنها نقود رقمية مجهولة المصدر. وبينما كان الخبراء حريصين على الإشارة إلى أن هذا لم يكن هو الحال تمامًا، فقد وجدت بيتكوين (BTC) شعبية أولية في أسواق الشبكة المظلمة مثل طريق الحرير، حيث يبيع التجار سلعًا غير قانونية تتراوح من المخدرات الخفيفة إلى خدمات القتلة المزعومين. تأسس طريق الحرير في عام 2011، وازدهر على مدار العامين التاليين حتى أغلقه مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2013. وكشفت السلطات لاحقًا أن مستكشفي blockchain المجانيين تمامًا ساعدوا في جهودهم التحقيقية. وسجل معاملات البيتكوين مفتوح تمامًا أمام الجميع.