قاعدة السفر

ما هي إرشادات مجموعة العمل المالي بشأن DeFi؟

عقدة المصدر: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
الطابع الزمني: 14 نوفمبر 2021 9:41 مساءً - تعديل على: 14 نوفمبر، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

شارك بعضًا من حب Bitpinas: بواسطة Hans Doringo ، تم إصدار مجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي هيئة رقابة حكومية دولية لمكافحة غسيل الأموال ، تم إصدارها في 28 أكتوبر 2021 ، وتنقيحات وتحديثات لتوجيهات الأصول الافتراضية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) والتي كانت الأولى تم إصداره في عام 2019 تماشياً مع التعليقات والمراجعات المتعلقة بعدم اليقين بشأن كيفية تطبيق FATF لمعايير VASP الخاصة بها على التمويل اللامركزي (DeFi) ، شرعت الهيئة في وضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات خلال اجتماعها العام الذي استمر حتى أكتوبر. تتضمن النسخة المحدثة من الإرشادات توضيحات حول اقتراح FATF لـ

يطبق اقتراح وزارة الخزانة الأمريكية قاعدة السفر على العملات المشفرة

عقدة المصدر: https://beincrypto.com/us-treasury/
الطابع الزمني: 20 ديسمبر 2020 2:57 مساءً - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

في 18 كانون الأول (ديسمبر) ، أصدر مكتب داخل وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة من المقترحات بشأن عمليات نقل الأصول الرقمية عبر الحدود. أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) اقتراحًا يهدف إلى سد الثغرات المتعلقة بحركة الأصول الرقمية. في الإعلان عن الإصدار ، طلبت FinCEN أيضًا مدخلات من الجمهور. يؤثر الإجراء ، المسمى بقاعدة السفر ، على عمليات النقل عبر الحدود. اعرف نفسك الدافع الرئيسي للاقتراح هو تغيير المحافظ الرقمية المملوكة للقطاع الخاص. سيتعين على موفري خدمة الأصول الافتراضية الآن طلب ذلك

بطيء لكن ثابت: مراجعة FATF تسلط الضوء على نضال بورصات العملات المشفرة للوفاء بمعايير مكافحة غسيل الأموال

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
الطابع الزمني: 8 أغسطس 2020 9:00 ص - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

في يونيو 2019 ، قدمت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الحكومية الدولية (FATF) مجموعتها المنقحة من المعايير لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية. تحدد الوثيقة متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب (AML / CFT) التي تنظم VASPs - المصطلح الذي يشير بشكل أساسي إلى منصات تداول العملات المشفرة - يجب أن يتم تنفيذه في نهاية المطاف في عملياتهم اليومية. تم صياغة المبادئ التوجيهية على أنها توصيات ، وتترك مجموعة العمل المالي (FATF) لحكومات الدول المشاركة لتطوير لوائحها الخاصة وفقًا للمبادئ المقترحة.