Australian Authorities Say Crypto Is Too Often Used For Money Laundering

প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

অনুসরণকারী: 0

এমনটাই দাবি করছে অস্ট্রেলিয়ার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ক্রিপ্টো সংখ্যা হয়ে গেছে যারা মানি লন্ডারিং বা আর্থিক জালিয়াতি করতে চাইছেন তাদের জন্য একটি গো-টু টুল।

অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো সতর্কতা জারি করেছে

অস্ট্রেলিয়ান ট্রানজ্যাকশন রিপোর্টস অ্যান্ড অ্যানালাইসিস সেন্টারের (অস্ট্রাক) সিনিয়র এক্সিকিউটিভ দাবি করেছেন ক্রিপ্টো "মানি লন্ডারিং টুল কিট"-এর অংশ হয়ে উঠেছে এবং যে ডিজিটাল কারেন্সি প্রযুক্তি ব্যবহার করে লুকিয়ে লুকিয়ে তহবিল লুকিয়ে রাখা অপরাধ জগতে পরিণত হয়েছে। জন মস - অস্ট্রেলিয়ান সংস্থার প্রধান - একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাত্কারে দাবি করেছেন:

আমরা এখন দেখছি আরো ঐতিহ্যবাহী অর্থ পাচারকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে, বিশেষ করে অফশোরে অর্থ পাঠানোর জন্য।

কিছুক্ষণ আগে, চেনালাইসিস - একটি ব্লকচেইন বিশ্লেষণ সংস্থা - বলেছিল যে এই বছরে প্রায় $2.2 মিলিয়ন ক্রিপ্টো রাশিয়ান আধাসামরিক গোষ্ঠীগুলিতে পাঠানো হয়েছে এবং সেই অর্থ রাশিয়ার পক্ষে অর্থায়ন এবং উত্সাহিত করার জন্য অস্ত্র এবং অন্যান্য আইটেম কেনার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। যুদ্ধ. মস ব্যাখ্যা করেছেন:

এটি দেখায় যে একটি তহবিল সংগ্রহের উত্স হিসাবে ক্রিপ্টো ব্যবহার করা কতটা সহজ এবং আপনি যখন এটিকে সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে মিশ্রিত করেন, তখন আপনি একটি বড় নাগাল পান৷ আপনার কাছে এমন একটি প্রযুক্তি রয়েছে যা ব্যবহার করা সহজ, এবং আপনি যে ধরনের ক্রিপ্টো গ্রহণ করেন তাতে যদি আপনি নমনীয় হন, তাহলে আপনি এটি থেকে বেশ ভালো কিছু করতে পারবেন।

মাইকেল টিঙ্ক - অস্ট্রাক-এর গোয়েন্দা অপারেশনের জাতীয় ব্যবস্থাপক -ও তার দুটি সেন্ট মিশ্রণে ফেলে দিয়েছেন, মন্তব্য করেছেন:

আল-কায়েদা [এবং] আইএসআইএল-এর সাথে যুক্ত অফশোর ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্টে অস্ট্রেলিয়ানদের অর্থ পাঠানোর প্রমাণ আমরা দেখেছি এবং এটি মূলত ভ্রমণ, প্রশিক্ষণ, যোদ্ধাদের বেতন এবং ইউনিফর্মের জন্য সাংগঠনিক সমর্থন। একটি সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে একটি সন্ত্রাসী সংগঠনের উপর প্রভাব ফেলতে খুব বেশি অর্থ লাগে না এবং অল্প পরিমাণ অর্থ অস্ত্র কিনতে পারে এবং এর ফলে আক্রমণ হতে পারে, তাই এটি এখনও একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি।

উপরন্তু, এটা বলা হচ্ছে যে এই ধরনের অনেক অপরাধী এবং সম্ভাব্য যুদ্ধবাজরা তহবিল পেতে তাদের হাত পেতে ডিজিটাল মুদ্রা ATM ব্যবহার করছে। মস উদ্বিগ্ন যে এই মেশিনগুলি অবশেষে একটি অপরাধের ওয়েবের পথ দিতে পারে যা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। সে বলেছিল:

যুক্তরাজ্যের মতো জায়গায় এই মেশিনগুলো দেখা যায় না। আপনি যখন রিপোর্টিং তাকান, আপনি প্রচুর প্রতারণার শিকার দেখতে পান। খুব দুর্বল লোকেরা এই ATMগুলিতে প্রচুর পরিমাণে নগদ রাখে, যা মূলত অবিলম্বে অফশোর হয়ে যায়।

এটিএম প্রায়ই দেখা হয়

টিঙ্ক আরও বলেছে যে এটিএমগুলি প্রায়শই ক্রিপ্টোকে নগদে রূপান্তর করার প্রথম পদ্ধতি যাতে অবৈধ কেনাকাটা এবং চুক্তি করা যায়। সে উল্লেখ করেছিল:

একটি অপরাধ গোষ্ঠীর অর্থ পাচারের প্রধান দুর্বলতাগুলির মধ্যে একটি হল মানি-লন্ডারিং চক্রের স্থান নির্ধারণের পর্যায়, যাতে এটি ক্রিপ্টোকারেন্সিতে নগদ পাওয়ার চেষ্টা করে। [এই এটিএমগুলি] এটি করার একটি ভাল উপায়৷ একটি ধারণা রয়েছে যে আপনি যদি দেয়ালের একটি গর্ত বা শপিং সেন্টারে একটি বাক্সের মাধ্যমে টাকা রাখেন তবে এটি আরও বেনামী হবে।

ট্যাগ্স: অস্ট্রেলিয়ান, জন মস, মাইকেল টিঙ্ক