Coinbase NYSD ফিনান্সিয়াল সার্ভিসে $100 মিলিয়নের নিষ্পত্তিতে সম্মত হয়েছে

• এক্সচেঞ্জটি মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন লঙ্ঘন বলে প্রমাণিত হয়েছে।
• কয়েনবেসকে অবশ্যই একটি কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রামে $50 মিলিয়ন খরচ করতে হবে।

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এবং এর মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে কয়েনবেস, একটি সর্বজনীনভাবে তালিকাভুক্ত cryptocurrency মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বিনিময়, $50 মিলিয়ন জরিমানা প্রদানের জন্য। এক্সচেঞ্জটি মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন লঙ্ঘন করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। যখন এটি আবিষ্কৃত হয় যে নতুন ব্যবহারকারীরা প্রয়োজনীয় যাচাইকরণ পদ্ধতি অনুসরণ না করেই অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারে।

মার্কিন ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জকে অবশ্যই একটি কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রামে $50 মিলিয়ন খরচ করতে হবে। অপরাধীদের যেমন মাদক পাচারকারী, শিশু পর্নোগ্রাফার এবং অন্যান্যদের অ্যাকাউন্ট তৈরি করা থেকে আটকাতে। নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বুধবার Coinbase এর সাথে একটি মীমাংসা ঘোষণা করেছে, যে শর্তগুলি Coinbase কে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে৷

দ্রুত সম্প্রসারণ পরিচালনা করতে পারেনি

কয়েনবেসের সম্মতি সংক্রান্ত উদ্বেগগুলি 2020 সালে একটি রুটিন পর্যালোচনার সময় প্রাথমিকভাবে উন্মোচিত হয়েছিল, 2017 সালে এক্সচেঞ্জ তার নিউ ইয়র্ক স্টেট অপারেটিং লাইসেন্স অর্জন করার অনেক পরে। এক্সচেঞ্জের সাথে একটি সমস্যা এন্টি-মানি-লন্ডারিং পদ্ধতি উন্মোচিত হয়েছিল, এর শিকড়গুলি 2018 এ ফিরে গেছে।

অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং আইনের প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলার জন্য, যেখানে বলা হয়েছে যে কোম্পানিকে অবশ্যই তার গ্রাহকদের পরিচয় জানতে হবে এবং কোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপের সন্ধান করতে তাদের কার্যকলাপের উপর নজর রাখতে হবে, Coinbase প্রাথমিকভাবে সাহায্য করার জন্য একটি বহিরাগত পরামর্শদাতার পরিষেবা নিযুক্ত করতে সম্মত হয়েছিল। এটা তার দৈনন্দিন কার্যক্রম পুনর্গঠন. কিন্তু এটি কোম্পানির মুখোমুখি হওয়া সমস্যাগুলিকে উপশম করতে পারেনি, তাই 2021 সালে, কর্তৃপক্ষ আরও আনুষ্ঠানিকভাবে পরিস্থিতির দিকে নজর দিতে শুরু করে।

নিউইয়র্ক স্টেটের আর্থিক পরিষেবার তত্ত্বাবধায়ক অ্যাড্রিয়েন এ. হ্যারিস অভিযোগ করেছেন যে কয়েনবেসের সম্মতি বিভাগ কোম্পানির দ্রুত সম্প্রসারণের সাথে তাল মিলিয়ে নেয়নি।

আপনার জন্য প্রস্তাবিত:

ক্যাথি উড লেড আর্ক ইনভেস্ট এখনো আবার কয়েনবেস শেয়ার কিনছে ডিপ এর মধ্যে