ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ওয়াজির এক্স মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে

Wazir X – ভারতে অবস্থিত একটি বৃহৎ এবং জনপ্রিয় ডিজিটাল মুদ্রা বিনিময় – হল বর্তমানে বিষয় একটি আর্থিক তদন্ত যা নির্বাহীরা বলে যে তারা সহযোগিতা করছে। লেখার সময়, কোম্পানির ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) হিমায়িত করেছে।

ওয়াজির এক্সকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে

এক্সচেঞ্জের একজন মুখপাত্র সম্প্রতি একটি সাক্ষাত্কারে বলেছেন:

আমরা বেশ কিছু দিন ধরে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এর সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছি এবং তাদের সমস্ত প্রশ্নের সম্পূর্ণ এবং স্বচ্ছভাবে উত্তর দিয়েছি।

একই সময়ে, সংস্থাটি বলেছে যে এটি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সাথে একমত নয় এবং নির্বাহীরা বলেছেন যে তারা তাদের সমস্ত কিছু দিয়ে অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। তারা উল্লেখ করে:

আমরা ইডি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগের সাথে একমত নই। আমরা আমাদের পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা মূল্যায়ন করছি।

ইডি বিশ্বাস করে যে ওয়াজির এক্স মানি লন্ডারিং কৌশলে জড়িত। কয়েক সপ্তাহ আগে, সংস্থাগুলির এজেন্টরা কোম্পানির একজন পরিচালকের মালিকানাধীন সম্পত্তি অনুসন্ধান করেছিল। একটি বিবৃতিতে, ইডির কর্মকর্তারা মন্তব্য করেছেন:

Zanmai Labs Pvt Ltd, কোম্পানি যে Wazir X-এর মালিক, Crowd Fire Inc. USA, Binance (কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ), [এবং] Zettai Pte Ltd সিঙ্গাপুরের সাথে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের মালিকানা অস্পষ্ট করার জন্য একটি চুক্তির ওয়েব তৈরি করেছে। এর আগে, তাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিসচল শেঠি দাবি করেছিলেন যে ওয়াজির এক্স হল একটি ভারতীয় এক্সচেঞ্জ যা সমস্ত ক্রিপ্টো-ক্রিপ্টো এবং INR-ক্রিপ্টো লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করে এবং শুধুমাত্র Binance-এর সাথে একটি IP এবং অগ্রাধিকার চুক্তি রয়েছে, কিন্তু এখন, Zanmai দাবি করেছে যে তারা শুধুমাত্র INR-তে জড়িত। ক্রিপ্টো লেনদেন, এবং অন্যান্য সমস্ত লেনদেন ওয়াজির এক্স-এ Binance দ্বারা করা হয়। তারা ভারতীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির তদারকি এড়াতে পরস্পরবিরোধী এবং অস্পষ্ট উত্তর দিচ্ছে।

ওয়াজির এক্স দেশের অনেক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের মধ্যে একটি মাত্র ভারত যে হয়েছে ইদানিং কষ্ট হচ্ছে ক্রিপ্টো ক্র্যাশ শেষ পর্যন্ত সবাইকে নিচে নামিয়েছে, কিন্তু মনে হচ্ছে মহাকাশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ভালুকের বাজারগুলির মধ্যে একটি হতে পারে এমন কারণে ভারত আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বেশ কিছু এক্সচেঞ্জ তাদের ট্রেডিং ভলিউম কমতে দেখেছে কারণ ব্যবসায়ীরা তাদের অর্থ ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ থেকে বের করে নিতে চায়, এবং অনেকগুলি এমনকি দেউলিয়া হওয়ার জন্য অবলুপ্তি করতে এবং/অথবা ফাইল করতে বাধ্য হয়েছে।

ওয়াজির এক্স হল এমন কয়েকটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের মধ্যে একটি যা অশান্তির মধ্যে টিকে থাকতে পেরেছে, কিন্তু অনেক এজেন্ট এর পিছনে ক্রল করছে, জনপ্রিয় ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের ভবিষ্যত কী হবে তা বলা কঠিন।

মিশ্র বার্তা?

এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও সম্প্রতি বলেছেন:

Zanmai Labs আমার এবং আমার সহ-প্রতিষ্ঠাতাদের মালিকানাধীন একটি ভারতীয় সত্তা। Zanmai Labs-এর কাছে Binance থেকে Wazir X-এ INR-ক্রিপ্টো জোড়া চালানোর লাইসেন্স রয়েছে। Binance ক্রিপ্টো থেকে ক্রিপ্টো জোড়া পরিচালনা করে এবং ক্রিপ্টো তোলার প্রক্রিয়া করে। আপনি ওয়াজির এক্স এর TOS এ গিয়ে এই সত্যটি পরীক্ষা করতে পারেন।

ট্যাগ্স: ED, অর্থপাচার করা, উজির এক্স