Crypto ব্যবহারকারী এবং এক্সচেঞ্জ এখন কলম্বিয়া লেনদেন রিপোর্ট করতে হবে

সময় স্ট্যাম্প: 6 ফেব্রুয়ারী, 2022 3:00 অপরাহ্ন
উত্স নোড: 1167071

কলোমবিয়া

কলম্বিয়ার সরকার নতুন প্রবিধান জারি করেছে যা এক্সচেঞ্জ এবং ব্যক্তিদের ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের প্রতিবেদন UIAF, কলম্বিয়ার মানি লন্ডারিং বিরোধী ওয়াচডগকে করতে বাধ্য করে৷ লেনদেন একটি অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে রিপোর্ট করা আবশ্যক, এবং এক্সচেঞ্জ ব্যবহারকারীদের দ্বারা করা সন্দেহজনক লেনদেনের পর্যায়ক্রমিক রিপোর্ট জারি করতে হবে।

কলম্বিয়া এএমএল নিয়ন্ত্রণ কঠোর করে

নতুন প্রবিধান যা ব্যবহারকারীদের এবং এক্সচেঞ্জগুলিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের রিপোর্ট করার নির্দেশ দেয় কলম্বিয়াতে অনুমোদিত হয়েছে৷ রেজোলিউশন 314 প্রতিষ্ঠা করে $150-এর বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন, অথবা একাধিক টোকেন দিয়ে করা ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন যার মূল্য $450-এর বেশি, কলম্বিয়ার অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ওয়াচডগ UIAF-কে রিপোর্ট করতে হবে।

এই নতুন প্রবিধান, যা 1লা এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে, দেশে ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদগুলির সাথে যা ঘটছে তার উপর বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণ আনতে এবং সম্ভাব্য অর্থপাচার এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের কার্যকলাপ বন্ধ করতে চায় যা এই সম্পদগুলিকে অলক্ষিত করে তুলতে পারে৷ এ বিষয়ে রেজুলেশনে বলা হয়েছে:

ভার্চুয়াল সম্পদগুলি এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছে যা UIAF-এর হস্তক্ষেপের যোগ্যতা রাখে, যদিও সেগুলি এমন অপারেশন যা কলম্বিয়াতে নিজের দ্বারা অবৈধ নয়, তারা নিজেদেরকে অবৈধ কার্যকলাপে ধার দিতে পারে, বেনামী বা ছদ্মনাম ব্যবহার করে লেনদেনের কারণে তাদের

এক্সচেঞ্জগুলিকে সন্দেহজনক লেনদেনের একটি প্রতিবেদনও জারি করতে হবে যা UIAF কে অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত ক্রিয়াকলাপগুলির একটি বিশদ তালিকা প্রদান করবে এবং যে ব্যবহারকারীরা সেগুলিকে প্রভাবিত করেছে।

শাস্তি এবং নিয়ন্ত্রক অগ্রগতি

আইনটি বিনিময় এবং এই নির্দেশাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ ব্যক্তিদের জন্য জরিমানাও স্থাপন করে। যদি এই ক্রিয়াকলাপগুলিতে মানি লন্ডারিং সনাক্ত করা হয়, তবে অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহারকারীদের এই অপরাধ থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য জরিমানা সহ 100 থেকে 400 ন্যূনতম মাসিক মজুরি দিতে হবে।

রেজোলিউশন 314 বলে যে 2019 সালে, বিটকয়েন জাতীয় বাজারে $124 মিলিয়নের লেনদেন নিবন্ধিত হয়েছে, যা 1.7 সালে নিবন্ধিত পরিমাণের প্রায় 2018 গুণ। এই বৃদ্ধি এই বাজারে নতুন তারলতার কারণে অবৈধ উদ্দেশ্যে এই সম্পদগুলির ব্যবহার সম্পর্কে সরকারের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। .

যাইহোক, কলম্বিয়ার প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিপ্টো তদারকিও করের পরিবেশে পৌঁছেছে। DIAN, যা দেশের কর নিয়ন্ত্রক, ঘোষিত সম্প্রতি এটি ট্রেডিং বা লেনদেনের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার সংক্রান্ত কর ফাঁকি সনাক্ত করার ব্যবস্থা নিচ্ছে।

এই গল্পে ট্যাগ

কলম্বিয়াতে ক্রিপ্টো ব্যবহারকারী এবং এক্সচেঞ্জের নতুন প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন? নীচের মন্তব্য বিভাগে আমাদের বলুন।

sergio@bitcoin.com'
সার্জিও গোসচেঙ্কো

সার্জিও ভেনিজুয়েলায় অবস্থিত একজন ক্রিপ্টোকারেন্সি সাংবাদিক। 2017 সালের ডিসেম্বরে যখন দাম বৃদ্ধির ঘটনা ঘটে তখন তিনি নিজেকে গেমে দেরী করে ক্রিপ্টোস্ফিয়ারে প্রবেশ করেন। একটি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা, ভেনেজুয়েলায় বসবাস করা এবং সামাজিক স্তরে ক্রিপ্টোকারেন্সি বুম দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে, তিনি একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্তাব করেন। ক্রিপ্টো সাফল্য সম্পর্কে এবং এটি কীভাবে ব্যাঙ্কবিহীন এবং সুবিধাবঞ্চিতদের সাহায্য করে।

চিত্র ক্রেডিট: শাটারস্টক, পিক্সাবে, উইকি কমন্স

দায়িত্ব অস্বীকার: এই নিবন্ধটি কেবল তথ্যের জন্য. এটি সরাসরি কেনা বা বেচার প্রস্তাবের প্রস্তাব বা কোনও পণ্য, পরিষেবা বা সংস্থার সুপারিশ বা সমর্থন নয়। Bitcoin.com বিনিয়োগ, কর, আইনী বা অ্যাকাউন্টিং পরামর্শ সরবরাহ করে না। এই নিবন্ধে উল্লিখিত যে কোনও বিষয়বস্তু, পণ্য বা পরিষেবাদির ব্যবহার বা নির্ভরতা বা ব্যবহারের উপর নির্ভরতা বা ক্ষতি সম্পর্কিত ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সংস্থা বা লেখক উভয়ই দায়বদ্ধ নয়।

পড়া দাবি পরিত্যাগী

সময় স্ট্যাম্প:

থেকে আরো Bitcoin.com