'ইথার ট্রেড এশিয়া' ডিরেক্টর, নিশিদ ওয়াসনিক ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারিতে গ্রেফতার হয়েছেন

সময় স্ট্যাম্প: 20 ফেব্রুয়ারী, 2022 8:46 পূর্বাহ্ন
উত্স নোড: 1612946

ভারতে আইন প্রয়োগকারীরা একটি সংগঠিত ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রুপকে ফাঁস করেছে যার বিরুদ্ধে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। অনুমান করা হয় যে কথিত স্ক্যামাররা 400 মিলিয়ন রুপি প্রতারণা করেছে।

রিপোর্ট অনুসারে তহবিলগুলি 'ইথার ট্রেড এশিয়া'-এর মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়েছিল, যা অভিযুক্ত স্ক্যামারদের মালিকানাধীন ছিল। পুনে গ্রামীণ পুলিশের সহযোগিতায় লোনাভালায় অভিযান চালানো হয়।

শহরের পুলিশ প্রধান অমিতেশ কুমার বলেছেন যে পরিমাণ 400 মিলিয়ন টাকার বেশি হতে পারে এবং এটি এখনও তদন্ত করা হচ্ছে। অভিযানে পুলিশ অস্ত্র, ৫০ তোলা স্বর্ণ (প্রায়) এবং বিলাসবহুল গাড়িও জব্দ করেছে।

গ্রেফতার নিশিদ ওয়াসনিক

পুলিশ 172 জন বিনিয়োগকারীকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে যারা গ্রুপের কাছে তাদের অর্থ হারিয়েছে কিন্তু সন্দেহ করছে যে সংখ্যাটি আরও বেশি। অভিযানে গ্রেফতার করা হয় নিশিদ ওয়াসনিক, তার স্ত্রী (প্রগতি), গজানন মুঙ্গুনে এবং সন্দেশ লন্ডজেওয়ারকে।

কমপক্ষে 1,500 - 2,000 ইথার খুঁজে পাওয়া গেছে কিন্তু নগদ লেনদেনও ব্যবহার করা হয়েছে, মোট পরিমাণ সম্ভবত বেশি। গত বছর সংঘটিত মাধব পাওয়ার হত্যার জন্যও ওয়াসনিক ওয়ান্টেড। অভিযোগ অনুযায়ী, লেনদেন করা ক্রিপ্টো ওয়ালেটগুলির একটির পাসওয়ার্ড দিতে অস্বীকার করার জন্য ওয়াসনিক পাওয়ারকে খুন করেছিল।

এই চক্রটি 2017 সাল থেকে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। পাচমারীর একটি হোটেলে একটি ইভেন্ট হয়েছিল যেখানে বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য অতিথিদের কিনতে বলা হয়    Ethereum  ZebPay এর মাধ্যমে এবং ইথার ট্রেড এশিয়াতে ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর করুন।

বিনিয়োগকারীদের জ্ঞান    ক্রিপ্টোকারেন্সি  খুব সীমিত ছিল.. অতীতের ক্রিপ্টো স্ক্যামের সাধারণ কারণ হল দৈনিক বা মাসিক সুদের গ্যারান্টি। স্ক্যামাররা প্রতিদিন 3% প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করেছে উদাহরণস্বরূপ ক্রিপ্টো বিনিয়োগে।

যখন কিছু বিনিয়োগকারী তাদের মূলধন তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে তখন তারা 'প্রযুক্তিগত সমস্যার' সম্মুখীন হয়।

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা অনলাইনে কথিত স্ক্যামারদের কার্যকলাপ ট্র্যাক করতে সক্ষম হয়েছেন। গত বছর তারা লোনাভালায় স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত দলটি অঞ্চল পরিবর্তন করতে থাকে। অপারেশন 90 মিনিট স্থায়ী হয় এবং 5 টায় শেষ হয়।

ভারতে আইন প্রয়োগকারীরা একটি সংগঠিত ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রুপকে ফাঁস করেছে যার বিরুদ্ধে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। অনুমান করা হয় যে কথিত স্ক্যামাররা 400 মিলিয়ন রুপি প্রতারণা করেছে।

রিপোর্ট অনুসারে তহবিলগুলি 'ইথার ট্রেড এশিয়া'-এর মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়েছিল, যা অভিযুক্ত স্ক্যামারদের মালিকানাধীন ছিল। পুনে গ্রামীণ পুলিশের সহযোগিতায় লোনাভালায় অভিযান চালানো হয়।

শহরের পুলিশ প্রধান অমিতেশ কুমার বলেছেন যে পরিমাণ 400 মিলিয়ন টাকার বেশি হতে পারে এবং এটি এখনও তদন্ত করা হচ্ছে। অভিযানে পুলিশ অস্ত্র, ৫০ তোলা স্বর্ণ (প্রায়) এবং বিলাসবহুল গাড়িও জব্দ করেছে।

গ্রেফতার নিশিদ ওয়াসনিক

পুলিশ 172 জন বিনিয়োগকারীকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে যারা গ্রুপের কাছে তাদের অর্থ হারিয়েছে কিন্তু সন্দেহ করছে যে সংখ্যাটি আরও বেশি। অভিযানে গ্রেফতার করা হয় নিশিদ ওয়াসনিক, তার স্ত্রী (প্রগতি), গজানন মুঙ্গুনে এবং সন্দেশ লন্ডজেওয়ারকে।

কমপক্ষে 1,500 - 2,000 ইথার খুঁজে পাওয়া গেছে কিন্তু নগদ লেনদেনও ব্যবহার করা হয়েছে, মোট পরিমাণ সম্ভবত বেশি। গত বছর সংঘটিত মাধব পাওয়ার হত্যার জন্যও ওয়াসনিক ওয়ান্টেড। অভিযোগ অনুযায়ী, লেনদেন করা ক্রিপ্টো ওয়ালেটগুলির একটির পাসওয়ার্ড দিতে অস্বীকার করার জন্য ওয়াসনিক পাওয়ারকে খুন করেছিল।

এই চক্রটি 2017 সাল থেকে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। পাচমারীর একটি হোটেলে একটি ইভেন্ট হয়েছিল যেখানে বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য অতিথিদের কিনতে বলা হয়    Ethereum  ZebPay এর মাধ্যমে এবং ইথার ট্রেড এশিয়াতে ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর করুন।

বিনিয়োগকারীদের জ্ঞান    ক্রিপ্টোকারেন্সি  খুব সীমিত ছিল.. অতীতের ক্রিপ্টো স্ক্যামের সাধারণ কারণ হল দৈনিক বা মাসিক সুদের গ্যারান্টি। স্ক্যামাররা প্রতিদিন 3% প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করেছে উদাহরণস্বরূপ ক্রিপ্টো বিনিয়োগে।

যখন কিছু বিনিয়োগকারী তাদের মূলধন তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে তখন তারা 'প্রযুক্তিগত সমস্যার' সম্মুখীন হয়।

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা অনলাইনে কথিত স্ক্যামারদের কার্যকলাপ ট্র্যাক করতে সক্ষম হয়েছেন। গত বছর তারা লোনাভালায় স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত দলটি অঞ্চল পরিবর্তন করতে থাকে। অপারেশন 90 মিনিট স্থায়ী হয় এবং 5 টায় শেষ হয়।

সময় স্ট্যাম্প:

থেকে আরো ফিনান্স ম্যাগনেটস