ফিনসেন ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা ফাঁকির বিষয়ে 'লাল পতাকা' জারি করে

ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) নিষেধাজ্ঞা এড়াতে রাশিয়ান প্রচেষ্টার উপর একটি পরামর্শ জারি করেছে যাতে বেশ কয়েকটি ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত লাল পতাকা রয়েছে। যাইহোক, ব্যুরো স্বীকার করেছে যে এটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে তার নিষেধাজ্ঞাগুলির "বিস্তৃত ফাঁকি" দেখেনি।

FinCEN নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি সম্পর্কে সতর্ক করে

ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন), মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের একটি ব্যুরো, সোমবার একটি পরামর্শ জারি করেছে নিয়ন্ত্রিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে "সম্ভাব্য রাশিয়ান নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দেওয়ার প্রচেষ্টার উপর লাল পতাকা" দিয়ে।

ফিনসেনের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিম দাস বলেছেন: "রাষ্ট্রীয় অভিনেতা এবং অলিগার্চ উভয় সহ সম্ভাব্য রাশিয়ান নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দেওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকা মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি আরও উল্লেখ করেছেন:

যদিও আমরা ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে আমাদের নিষেধাজ্ঞাগুলিকে ব্যাপকভাবে ফাঁকি দিতে দেখিনি, সন্দেহজনক কার্যকলাপের তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা এবং ইউক্রেন এবং এর জনগণকে সমর্থন করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে অবদান রাখে।

নোটিশটি ব্যাখ্যা করে যে রাশিয়ান ফেডারেশনের মতো সরকার দ্বারা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে বড় আকারের নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি "অবশ্যই ব্যবহারযোগ্য নয়।" যাইহোক, নিয়ন্ত্রক উল্লেখ করেছেন যে ক্রিপ্টো ওয়ালেট বা অনুমোদিত রাশিয়ান, বেলারুশিয়ান এবং অন্যান্য অনুমোদিত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ক্রিপ্টো কার্যকলাপের সাথে লেনদেন হতে পারে।

উপরন্তু, FinCEN আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাশিয়ান-সম্পর্কিত র্যানসমওয়্যার প্রচারাভিযানের দ্বারা সৃষ্ট বিপদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সার্জারির লাল পতাকাগুলো FinCEN দ্বারা বর্ণিত ক্রিপ্টো লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একজন গ্রাহক ক্রিপ্টো মিক্সার পরিষেবার সাথে জড়িত তহবিল স্থানান্তর শুরু করা বা লেনদেন গ্রহণকারী গ্রাহককে "র্যানসমওয়্যার সম্পর্কিত ব্লকচেইন ট্রেসিং সফ্টওয়্যার দ্বারা চিহ্নিত করা" অন্তর্ভুক্ত।

আরেকটি লাল পতাকা হল যখন একজন গ্রাহক "একটি বাহ্যিক ওয়ালেট থেকে রূপান্তরযোগ্য ভার্চুয়াল মুদ্রা (CVC) গ্রহণ করেন, এবং অবিলম্বে একাধিক CVC-এর মধ্যে একাধিক, দ্রুত লেনদেন শুরু করেন যার কোনো আপাত সম্পর্কিত উদ্দেশ্য নেই, তারপরে প্ল্যাটফর্মের বাইরে একটি লেনদেন হয়।" FinCEN বর্ণিত:

এটি সংশ্লিষ্ট ব্লকচেইনগুলিতে হেফাজতের চেইন ভাঙার বা লেনদেনকে আরও অস্পষ্ট করার প্রচেষ্টার ইঙ্গিত হতে পারে।

উপসংহারে, নিয়ন্ত্রক জোর দিয়েছিলেন যে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ সহ সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের, "সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা ফাঁকির সাথে জড়িত সন্দেহজনক কার্যকলাপকে দ্রুত সনাক্ত করা এবং রিপোর্ট করা উচিত এবং উপযুক্ত, ঝুঁকি-ভিত্তিক গ্রাহকের যথাযথ অধ্যবসায় বা প্রয়োজনে বর্ধিত যথাযথ পরিশ্রম পরিচালনা করা উচিত।"

আপনি FinCEN এর পরামর্শ সম্পর্কে কি মনে করেন? নিচের মন্তব্য অংশে আমাদেরকে জানান।

• Coinsmart. ইউরোপের সেরা বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. বিনামূল্যে এক্সেস.
• ক্রিপ্টোহক। Altcoin রাডার। বিনামূল্যে ট্রায়াল.
• সূত্র: https://news.bitcoin.com/fincen-issues-red-flags-on-potential-sanctions-evasion-using-cryptocurrency/