ফিনসেন রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে নতুন সতর্কতায় ক্রিপ্টো উল্লেখ করেছে

সময় স্ট্যাম্প: 8 মার্চ, 2022 2:14 অপরাহ্ন
উত্স নোড: 1206295

ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) তার সর্বশেষে ক্রিপ্টোকারেন্সি উল্লেখ করেছে সতর্ক রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞার উপর।

FinCEN সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে "বিস্তারিত নিষেধাজ্ঞা এবং ইউক্রেনে রাশিয়ান ফেডারেশনের আরও আক্রমণের সাথে যুক্ত মার্কিন-আরোপিত অন্যান্য বিধিনিষেধ এড়াতে সম্ভাব্য প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে।"

সংস্থাটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে মনে করিয়ে দেয় যে ব্যাঙ্ক সিক্রেসি অ্যাক্টের অধীনে সমস্ত লাল পতাকা রিপোর্ট করার এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির সন্দেহজনক ব্যবহার সহ অনুমোদন ফাঁকি দেওয়ার সন্দেহজনক কাজগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করার জন্য তাদের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিম দাস বলেছেন, "রাশিয়ার উপর বাড়তি অর্থনৈতিক চাপের মুখে, মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে সম্ভাব্য রাশিয়ান নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দেওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্যে রাষ্ট্রীয় অভিনেতা এবং অলিগার্চ উভয়ই রয়েছে।"

"যদিও আমরা ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে আমাদের নিষেধাজ্ঞাগুলিকে ব্যাপকভাবে ফাঁকি দিতে দেখিনি, সন্দেহজনক কার্যকলাপের তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা এবং ইউক্রেন এবং এর জনগণকে সমর্থন করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টায় অবদান রাখে।"

FinCEN স্বীকার করেছে যে রাশিয়ান ফেডারেশনের নিষেধাজ্ঞা এড়াতে "পরিবর্তনযোগ্য ভার্চুয়াল কারেন্সি (CVC)" সবচেয়ে কার্যকর উপায় নয়, তবে CVC এক্সচেঞ্জ এবং প্রশাসক, সেইসাথে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি "CVC ওয়ালেটের সাথে আবদ্ধ প্রচেষ্টা বা সম্পূর্ণ লেনদেন পর্যবেক্ষণ করতে পারে বা অন্যান্য CVC কার্যকলাপ অনুমোদিত রাশিয়ান, বেলারুশিয়ান, এবং অন্যান্য অনুমোদিত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত।"

চিত্র শাট্টারস্টক এর মাধ্যমে

“সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি—যেগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সি বা CVC প্রবাহের দৃশ্যমানতা সহ, যেমন CVC এক্সচেঞ্জার এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের-কে সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দেওয়ার সাথে জড়িত সন্দেহজনক কার্যকলাপকে দ্রুত শনাক্ত করা উচিত এবং রিপোর্ট করা উচিত এবং উপযুক্ত, ঝুঁকি-ভিত্তিক গ্রাহকের যথাযথ অধ্যবসায় বা বর্ধিত যথাযথ পরিশ্রম করা উচিত যেখানে প্রয়োজন। ,” FinCEN বলেছে।

"আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইউএসএ প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের ধারা 314(বি) দ্বারা প্রদত্ত তথ্য শেয়ারিং কর্তৃপক্ষের পূর্ণ ব্যবহার করতেও উৎসাহিত করা হয়।"

FinCEN থেকে এই সতর্কবার্তাটি আসে যখন রাষ্ট্রপতি বিডেন একটি নতুন নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করার জন্য প্রস্তুত হন যাতে বিভিন্ন সরকারী সংস্থাকে ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং মার্কিন-সমর্থিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রার প্রভাবগুলি অধ্যয়নের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। (সিবিডিসি).

ক্রিপ্টো সম্পদের উপর উচ্চতর যাচাই-বাছাই ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বড় এক্সচেঞ্জগুলিকে রাশিয়ার সাথে তার নতুন ঠান্ডা যুদ্ধে মার্কিন সরকারকে সহায়তা করতে তাদের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য করেছে। কয়েনবেস বলেছেন এটি রাশিয়া থেকে 25,000 টিরও বেশি ঠিকানা ব্লক করেছে এবং কর্তৃপক্ষকে অ্যাকাউন্টগুলির সেকেন্ডারি তথ্য দিয়েছে এবং বিনান্স রাশিয়া থেকে অনুমোদিত মানিব্যাগ বা ঠিকানাগুলিকে ব্লক করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অ-ছত্রাকযোগ্য টোকেন (NFT) মার্কেটপ্লেস Opensea আছে জানা ইরান এবং অন্যান্য নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত দেশগুলির ব্যবহারকারীদের ব্লক করা শুরু করেছে, যদিও এটি একটি কম্বল নিষেধাজ্ঞায় পরিণত হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়।

নিউজলেটার ইনলাইন

দাবি অস্বীকার: এগুলি লেখকের মতামত এবং বিনিয়োগের পরামর্শ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। পাঠকদের নিজস্ব গবেষণা করা উচিত।

পোস্টটি ফিনসেন রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে নতুন সতর্কতায় ক্রিপ্টো উল্লেখ করেছে প্রথম দেখা কয়েন ব্যুরো.

সময় স্ট্যাম্প:

থেকে আরো মুদ্রা ব্যুরো