FTX জালিয়াতি: নতুন দেউলিয়াত্ব ফাইলিংয়ে আরও বোমাবাজি প্রকাশ

মিথ্যা, আত্মসাৎ, অযোগ্যতা এবং জালিয়াতির বেশ কয়েকটি উদাহরণ নতুন ফাইলিংয়ে আলোচিত কিছু বিষয়। 

"কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা"

এফটিএক্সের প্রাক্তন সিইও স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড এবং তার সহযোগীদের জন্য পরিস্থিতি খারাপ থেকে খারাপের দিকে যাচ্ছে। 

একটি বৃহস্পতিবার দেউলিয়াত্ব ফাইলিং নতুন FTX সিইও জন জে. রে III এর আগের সিইও, স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের অধীনে বর্তমানে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে সংঘটিত ঘৃণ্য কার্যকলাপের উপর নতুন আলোকপাত করেছেন। রায় হল দেউলিয়াত্ব পুনর্গঠন ব্যবসার একজন 40-বছরের অভিজ্ঞ ব্যক্তি যার জীবনবৃত্তান্ত রয়েছে যার মধ্যে 2001 সালে এনরনের বিলুপ্তির তত্ত্বাবধান রয়েছে।

30-পৃষ্ঠার নথিতে, রে এফটিএক্স-এ দুর্বল রেকর্ড-রক্ষণ, জালিয়াতি, এবং অসদাচরণের অসংখ্য উদাহরণ প্রকাশ করেছেন। তার উদ্বোধনী বিবৃতিতে, তিনি কোম্পানির সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে আপোষহীন শর্তে মন্তব্য করেছেন, বলেছেন, “আমার ক্যারিয়ারে আমি কখনও কর্পোরেটের এমন সম্পূর্ণ ব্যর্থতা দেখিনি। নিয়ন্ত্রণ এবং বিশ্বাসযোগ্য আর্থিক তথ্যের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি যা এখানে ঘটেছে।" 

রায় ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডের এফটিএক্স এবং এর অধিভুক্ত কোম্পানিগুলির পরে দায়িত্ব নেন অধ্যায় 11 স্বেচ্ছায় দেউলিয়া হওয়ার জন্য দায়ের করা হয়েছে 11 নভেম্বর। তার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও, সত্যজিৎ স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি এফটিএক্স-এর মতো খারাপ আকৃতির কোনও কোম্পানি দেখেননি। "বিদেশে আপসহীন সিস্টেমের অখণ্ডতা এবং ত্রুটিপূর্ণ নিয়ন্ত্রক তদারকি থেকে, অনভিজ্ঞ, অপ্রত্যাশিত এবং সম্ভাব্য আপসহীন ব্যক্তিদের একটি খুব ছোট গোষ্ঠীর হাতে নিয়ন্ত্রণের ঘনত্ব পর্যন্ত, এই পরিস্থিতি নজিরবিহীন," তিনি লিখেছেন।  

নথির সবচেয়ে জঘন্য উদ্ঘাটনগুলির মধ্যে একটি হল ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড এবং এফটিএক্সের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ নিশাদ সিং এবং রায়ান সালামে দেওয়া ঋণ নিয়ে। রায়ের মতে, এফটিএক্স-অধিভুক্ত ট্রেডিং ফার্ম আলামেডা রিসার্চ ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড এবং তার শেল কোম্পানি পেপার বার্ড ইনকর্পোরেটেডকে মোট $3.3 বিলিয়ন এবং সিংকে $543 মিলিয়ন এবং সালামে $55 মিলিয়ন প্রদান করেছে। 

অন্যান্য বোমাবাজি প্রকাশের মধ্যে রয়েছে FTX-এর হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে অবহেলার পদ্ধতি। দস্তাবেজটি দাবি করে যে FTX ডিজিটাল সম্পদ ধারণের জন্য যথাযথ অ্যাকাউন্ট রেকর্ড এবং নিরাপত্তা পদ্ধতি রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত দেউলিয়া ঘোষণার পরপরই এক্সচেঞ্জে ব্যবহারকারীর আমানত $372 মিলিয়ন হ্যাক হয়েছে।

এছাড়াও লক্ষণীয় যে FTX এর ক্রিপ্টো হোল্ডিংয়ের মূল্যের অমিল। ক আর্থিক বার প্রবন্ধ 12 নভেম্বর থেকে রিপোর্ট করা হয়েছে যে একটি ফাঁস হওয়া FTX ব্যালেন্স শীট ফার্মের ক্রিপ্টো সম্পদের মূল্য প্রায় $5.5 বিলিয়ন করেছে। অন্যদিকে, রে কোম্পানির ক্রিপ্টো হোল্ডিং-এর "ন্যায্য মূল্য" মাত্র $659,000 নির্ধারণ করেছেন। অন্যান্য অগ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের মধ্যে রয়েছে গোপনীয় ব্যক্তিগত কী এবং সমালোচনামূলকভাবে সংবেদনশীল ডেটা অ্যাক্সেস করার জন্য একটি অসুরক্ষিত গ্রুপ ইমেল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা।

রে আরও প্রকাশ করেছেন যে FTX FTX এবং এর সহযোগীদের জন্য কাজ করা সমস্ত কর্মচারীদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা রাখে না। তিনি আরও প্রকাশ করেছেন যে কোম্পানির দুর্বল রেকর্ড-কিপিংয়ের একটি কারণ হল যে বেশিরভাগ ব্যক্তিগত যোগাযোগগুলি সংক্ষিপ্ত সময়ের পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বার্তা মুছে ফেলার জন্য সেট করা অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে পরিচালিত হয়েছিল, এমন একটি অনুশীলন যা ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড কথিতভাবে উত্সাহিত করেছিল। 

অন্যত্র, রে রিপোর্ট করেছেন যে এফটিএক্স গ্রুপের কর্পোরেট তহবিলগুলি প্রায়শই কর্মচারী এবং উপদেষ্টাদের জন্য বাড়ি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত আইটেম কেনার জন্য ব্যবহৃত হত এবং এফটিএক্স গোপনে অ্যালামেডা রিসার্চকে এফটিএক্স-এ লিকুইডেট হওয়া থেকে অব্যাহতি দেয় যেখানে একজন সাধারণ ব্যবহারকারী তাদের অবস্থান বন্ধ করে দেয়। . ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রতি এই অবহেলা আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করতে পারে যে কীভাবে আলামেডা তার ট্রেডিং কৌশলগুলিতে এত টাকা হারিয়েছে।  

আজকের দেউলিয়াত্ব ফাইলিং FTX-এর মধ্যে অসদাচরণের অসংখ্য উদাহরণ উন্মোচিত করেছে, তবে এটি সম্ভবত সম্পূর্ণ নয়। FTX-এর দেউলিয়াত্বের মামলাটি এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, কোম্পানির অযৌক্তিক লেনদেন সম্বন্ধে আরও তথ্য সামনে আসবে। উপরন্তু, রে যেমন "মিঃ স্যামুয়েল ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে দাবী নিয়ে একটি বিস্তৃত, স্বচ্ছ এবং ইচ্ছাকৃত তদন্ত" করার আহ্বান জানিয়েছেন, এটা সম্ভব যে প্রাক্তন FTX সিইও খুব দূরের ভবিষ্যতে তার নিজের আইনি লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে পারেন। 

প্রকাশ: এই অংশটি লেখার সময়, লেখক ETH, BTC এবং অন্যান্য ক্রিপ্টো সম্পদের মালিক ছিলেন।