ইনসাইডার ট্রেডিং ক্রিপ্টোতে ব্যাপক, নতুন রিপোর্ট বলে

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অনুসারে, আর্গাস, একটি ফার্মের বিশ্লেষণ যা কোম্পানিগুলিকে কর্মচারী ট্রেডিং পরিচালনা করতে সহায়তা করে, প্রকাশ করে যে অনেক ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারীরা এক্সচেঞ্জ কখন টোকেন হারাবে সে সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ তথ্য থেকে উপকৃত হয়।

সার্জারির রিপোর্ট, উপলব্ধ পাবলিক ডেটার উপর ভিত্তি করে, দেখায় যে বেশ কয়েকটি ওয়ালেট তালিকাভুক্ত করার কয়েক দিন আগে টোকেন কেনার প্যাটার্ন দেখায় এবং অবিলম্বে সেগুলি বিক্রি করে৷

এই অভ্যাসটি Binance, Coinbase এবং FTX সহ বেশিরভাগ প্রধান এক্সচেঞ্জে প্রচলিত রয়েছে। একটি টোকেন তালিকাভুক্ত প্রধান এক্সচেঞ্জ সাধারণত এর দামের জন্য একটি অস্থায়ী অনুঘটক হয়।

ব্লকচেইনের তথ্য অনুযায়ী, আগস্ট মাসে ছয় দিনের মধ্যে একটি ওয়ালেটে $360,000 মূল্যের জিনোসিস কয়েন জমা হয়েছে। Binance ঘোষণা করেছে যে এটি সপ্তম দিনে Gnosis তালিকাভুক্ত করবে, যার ফলে দাম গত সাত দিনে তার গড় থেকে 7 গুণেরও বেশি বেড়েছে।

Binance তালিকা ঘোষণা করার 4 মিনিট পর মানিব্যাগটি বিক্রি শুরু হয় এবং 24 ঘন্টার মধ্যে সবকিছু বাতিল করে দেয়। তারা বিক্রয় থেকে $500,000 উপার্জন করেছে, প্রায় $140,000 লাভ করেছে। বিশ্লেষণটি প্রকাশ করে যে মানিব্যাগটি একই জিনিসটি এই প্রথম নয়।

Argus আবিষ্কার করেছে যে 46টি ওয়ালেট তিনটি বড় এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হওয়ার ঠিক আগে $17.3 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনেছে। তবে মালিকদের পরিচয় জানা যায়নি।

যদিও টোকেন বিক্রি থেকে দৃশ্যমান লাভ $1.7 মিলিয়নের বেশি, প্রকৃত লাভ সম্ভবত বেশি। যেমন ফার্ম রিপোর্ট করেছে, অনেক ওয়ালেট সরাসরি বিক্রি করার পরিবর্তে তাদের শেয়ারের একটি অংশ এক্সচেঞ্জে স্থানান্তরিত করেছে।

বিশ্লেষণটি ফেব্রুয়ারী 2021 এবং এপ্রিল 2022 এর মধ্যে সময়কালের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি শুধুমাত্র মানিব্যাগ বিবেচনা করে যা তালিকাভুক্ত করার আগে টোকেন কেনার একটি প্যাটার্ন দেখায়।

এই বিশ্লেষণের বিষয় নিয়ে আসে ক্রিপ্টোতে ইনসাইডার ট্রেডিং সামনে ফিরে Reগুলেটর এবং পর্যবেক্ষকরা ক্রমাগত কথা বলেছেন কিভাবে এই অভ্যাস খুচরা বিনিয়োগকারীদের একটি অসুবিধার মধ্যে রাখে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যথেষ্ট পদক্ষেপ নেই।

Binance, FTX রিলিজ বিবৃতি

তবে, বিশ্লেষণে তালিকাভুক্ত এক্সচেঞ্জগুলি দাবি অস্বীকার করেছে। তারা বলেছে যে তাদের সম্মতি নীতিগুলি সুবিধাপ্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে কর্মচারীদের ট্রেড করা থেকে নিষিদ্ধ করে।

FTX এবং Binance আরও বলেছে যে তারা বিশ্লেষণটি পর্যালোচনা করেছে, এবং এটি তাদের নীতি লঙ্ঘন করেনি। 

বিনান্সের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন

অভ্যন্তরীণ সিস্টেমগুলি সহ একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া রয়েছে, যা আমাদের নিরাপত্তা দল তদন্ত করতে এবং যারা এই ধরনের আচরণে জড়িত তাদের জবাবদিহি করতে অনুসরণ করে, তাৎক্ষণিক অবসান হল ন্যূনতম প্রতিক্রিয়া।

এই দৃষ্টিভঙ্গিটি FTX সিইও, স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড দ্বারাও পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল যিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তার ফার্ম স্পষ্টভাবে তার কর্মচারীদের তালিকাভুক্ত টোকেন ট্রেডিং থেকে নিষিদ্ধ করে।

বিনান্সের সিইও চ্যাংপেং ঝাও টুইটারে এটিকে পুনরুদ্ধার করেছেন, বলেছেন যে ফার্মের একটি "শূন্য-সহনশীলতা নীতি এবং (আমরা) নিজেদেরকে সর্বোচ্চ মান ধরে রাখি।"

আপনি এই বিষয় সম্পর্কে কি মনে করেন? আমাদের লিখুন এবং আমাদের বলুন!

পোস্টটি ইনসাইডার ট্রেডিং ক্রিপ্টোতে ব্যাপক, নতুন রিপোর্ট বলে প্রথম দেখা BeInCrypto.

• Coinsmart. ইউরোপের সেরা বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. বিনামূল্যে এক্সেস.
• ক্রিপ্টোহক। Altcoin রাডার। বিনামূল্যে ট্রায়াল.
• সূত্র: https://beincrypto.com/insider-trading-is-rife-in-crypto-says-new-report/