Insigneo প্রাক্তন HSBC এক্সিকিউটিভকে এর নতুন গ্লোবাল AML অফিসার হিসাবে নিয়োগ করেছে

Insigneo, মিয়ামি-ভিত্তিক একটি স্বাধীন ব্রোকার-ডিলার এবং নিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টা সংস্থা, কার্লোস ক্যারিনোকে তার গ্লোবাল AML অফিসার হিসাবে নিয়োগ করেছে - কোম্পানিতে একটি একেবারে নতুন ভূমিকা যা অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) পদ্ধতিগুলি তত্ত্বাবধান করতে চায়৷ ঘোষণা অনুযায়ী, প্রাক্তন HSBC এক্সিকিউটিভ বিদ্যমান ফার্মের AML টিমের নেতৃত্ব দেবেন।

Insigneo যোগদানের আগে, Carreño তার পেশাদার কর্মজীবনের কিছু অংশ নিয়ন্ত্রক এবং আর্থিক অপরাধ কমপ্লায়েন্স টিমের মধ্যে সিনিয়র ভূমিকায় কাটিয়েছেন, যেমন HSBC-তে আঞ্চলিক চিফ কমপ্লায়েন্স অফিসার। এছাড়াও, আইপিবি সিটিব্যাঙ্কে গ্লোবাল এএমএল অ্যাডভাইজরি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আইডব্লিউএম সানট্রাস্ট ব্যাঙ্কের সিনিয়র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ক্রোল ইনক, মিয়ামিতে সহযোগী ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে কাজ করার পটভূমিতে তার একটি পটভূমি ছিল।

তার মতে লিঙ্কডইন প্রোফাইল, এইচএসবিসিতে তার তিন বছরের মেয়াদ প্রধানত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিকশিত হয়েছিল:

“ল্যাটিন আমেরিকায় আর্থিক অপরাধ সম্মতির সমস্ত দিকের তত্ত্বাবধান এবং ব্যবস্থাপনা প্রদানের জন্য বিস্তৃত রেমিট এবং দায়িত্ব সহ মূল কৌশলগত নির্বাহী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ভূমিকা, যার মধ্যে নিয়ন্ত্রক পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ, ড্রাইভিং সমন্বয় এবং বিভিন্ন আর্থিক অপরাধ সম্মতি কাজের স্ট্রীমগুলি কার্যকর করা, নিশ্চিত করার সময় গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সারিবদ্ধকরণ। ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম কমপ্লায়েন্স, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম অ্যাসিউরেন্স, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম থ্রেট মিটিগেশন এবং ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম রিস্ক সিওও এর মধ্যে প্রধান চারটি ভার্টিকাল।

সাবেক বার্কলেস ক্যাপিটাল এক্সিকিউটিভ

“Insigneo-তে কর্মরত প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ পেশাদারদের সম্প্রসারণকারী দলে কার্লোসকে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে আনন্দিত। আমরা সকলেই মনে করি তিনি আমাদের দালাল, উপদেষ্টা এবং আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মহান সেবা হবেন Insigneo-এ এন্টি-মানি লন্ডারিং-এর জটিল শৃঙ্খলার নেতৃত্বে,” জর্জ আর্নেট, Insigneo-এর জেনারেল কাউন্সেল মন্তব্য করেছেন।

Carreño আছে কমপ্লায়েন্স ফ্রেমওয়ার্ক পরিচালনায় দক্ষতা এবং সাতটি প্রধান লাটাম বাজারের নিয়ন্ত্রক বিষয়, যেমন সন্ত্রাসবিরোধী, ঘুষ-বিরোধী, এবং দুর্নীতি। তিনি ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা থেকে লিবারেল আর্টসে মেজর সহ স্নাতক হন। বর্তমানে, ক্যারিনো ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী বোর্ড সদস্য হিসেবে কাজ করছেন।

তদুপরি, উপদেষ্টা সংস্থার নতুন গ্লোবাল এএমএল অফিসার 1994 সালে সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে বার্কলেস পিএলসি-এর ল্যাটিন আমেরিকা আঞ্চলিক অফিসের ভিপি কমপ্লায়েন্স অফিসার হিসাবে কাজ করেছেন।