টর্নেডো নগদ লন্ডারিং ক্রিপ্টো জড়িত? এটা জটিল, সাবেক এজেন্ট বলেছেন

অনেক উপায়ে, Crypto.comএর হ্যাক এখন কেস বন্ধ। প্রযুক্তিগত হ্যাক বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়েছে (চুরির পরিমাণ $33 মিলিয়নে আপডেট করা হয়েছিল) বৃহস্পতিবার একটি পোস্টমর্টেমে, এবং 483 জন ব্যবহারকারী যাদের তহবিল চুরি হয়েছিল তাদের বিনিময় দ্বারা পরিশোধ করা হয়েছিল।

কিন্তু এ পর্বের কেন্দ্র হল টর্নেডো ক্যাশ, একটি মিক্সিং প্রোটোকল যা ব্লকচেইনে লেনদেনের বিশদ বিবরণকে অস্পষ্ট করে যাতে তদন্তকারীদের তাড়িয়ে দেওয়া যায়। মিক্সার, টাম্বলার নামেও পরিচিত, নতুন নয়; তারা প্রায় যতদিন ব্লকচেইন প্রযুক্তির কাছাকাছি ছিল। প্রায় সার্বজনীনভাবে, মিক্সারদের ভাগ্য একই হয়েছে - শাটডাউন এবং গ্রেপ্তার।

ডার্কনেট বিটকয়েন মিক্সিং সার্ভিস হেলিক্সের ক্ষেত্রে, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রায়ান বেনজকোস্কি একটি প্রেস বিবৃতিতে লিখেছেন অপারেটর ল্যারি ডিন হারমনের পরিষেবা বন্ধ এবং গ্রেপ্তারের ঘোষণা: "এই অভিযোগটি স্পষ্ট করে যে এইভাবে ভার্চুয়াল মুদ্রার লেনদেনগুলিকে অস্পষ্ট করার চেষ্টা করা একটি অপরাধ।"

সেই সময়ে, অনেকে ভেবেছিল এটি মিক্সার এবং তাদের পিছনে থাকা প্রযুক্তির জন্য একটি সমস্যাজনক নজির। যদিও এটি উল্লেখ করা উচিত যে হারমন দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, তাই প্রসিকিউশনকে কখনই তার মামলা প্রমাণ করতে হয়নি যে হারমন অর্থ পাচার করছে।

"টর্নেডো কি নগদ অর্থ লন্ডারিং? তারা অবশ্যই এটি অস্পষ্ট করছে। কিন্তু আমি মানি লন্ডারিং শব্দটি নিয়ে সতর্ক থাকব,” বিল ক্যালাহান, অবসরপ্রাপ্ত ডিইএ এজেন্ট এবং এখন ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স গ্রুপের সরকারি বিষয়ক পরিচালক, কয়েনডেস্ককে বলেছেন।

মানি লন্ডারিং এর জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন হয়: প্লেসমেন্ট, লেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশন, ক্যালাহান বলেন। যেহেতু ক্রিপ্টো ইতিমধ্যেই সিস্টেমে রয়েছে, ক্যালাহান মনে করেন না যে এটি অর্থ পাচারের প্রথাগত সংজ্ঞা পূরণ করবে।

"ভান করুন আমি নগদ ব্যাগ নিয়ে পুলিশের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি, এবং বেড়ার উপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছি, ধরা এড়াতে চেষ্টা করছি... এটা মানি লন্ডারিং নয়," তিনি বলেছিলেন। "যদি টর্নেডো ক্যাশ জানে কে টাকা জমা করেছে এবং কে তা বের করেছে, তাহলে সেটা মানি লন্ডারিং নয়।"

স্ব-নির্বাহী কোড ক্রিপ্টো মিশ্রিত করছে

টর্নেডো ক্যাশ এবং পূর্বের মিক্সারগুলির মধ্যে আরেকটি মূল পার্থক্য হল টর্নেডো ক্যাশ হল স্বায়ত্তশাসিত, ডিফাই প্রোটোকলের মতো বিকেন্দ্রীকৃত অনুমতিহীন কোড।

ঠিক কিভাবে Terraform ল্যাবস তর্ক হতে পারে এটি সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনের জন্য দায়ী নয় কারণ এটি সিকিউরিটি বিক্রি করে না, এটি শুধুমাত্র ওপেন সোর্স, বিকেন্দ্রীভূত সফ্টওয়্যার তৈরি করে যা অন্যদের ইস্যু করার অনুমতি দেয়, টর্নেডো ক্যাশের প্রতিষ্ঠাতারা যুক্তি দিতে পারেন যে তারা দায়বদ্ধ নয় কারণ তারা কেবল প্রোটোকল তৈরি করেছে এবং এটা হোস্ট করা হয় না. স্ব-নির্বাহী কোড, একবার এটি প্রকাশ করা হলে তা হল: কিছু স্বায়ত্তশাসিত এবং এর সৃষ্টিকর্তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

রোমান সেমেনভ, টর্নেডো ক্যাশের সহ-প্রতিষ্ঠাতা, কয়েনডেস্কের পাঠানো মন্তব্যের অনুরোধের উত্তর দেননি।

টেরাফর্ম ল্যাবস মামলা আদালতে, তাই যে যুক্তি এখনও পরীক্ষা করা হয়েছে. কিন্তু ক্যালাহান ব্যক্তিগতভাবে এটি কেনেন না।

“এর পিছনে কোথাও একজন মানব স্রষ্টা থাকতে চলেছে, যা দায়ী। এটা অন্য প্রশ্ন,” তিনি বলেন. "স্মার্ট চুক্তি আইনী চুক্তি নয়।"

টর্নেডো ক্যাশের সম্মতি সরঞ্জামগুলি কি দরকারী?

এর অংশের জন্য, টর্নেডো ক্যাশ বলে যে এটি একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক নোটের মতো সম্মতি সরঞ্জাম সরবরাহ করে যা তহবিলের মূল প্রমাণ করতে পারে।

কিন্তু স্টিফেন সার্জেন্ট, বিটফাইনেক্সের ডেপুটি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ম্যানেজার এর উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

"টর্নেডো ক্যাশ যে সম্মতি সরঞ্জামটি আইন প্রয়োগকারীকে সাহায্য করে না যদি না আইন প্রয়োগকারী তহবিল চুরি করা ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ না করে," তিনি একটি সাক্ষাত্কারে কয়েনডেস্ককে বলেছিলেন। "তারা এটি তৈরি করে যাতে আইন প্রয়োগকারীরা টর্নেডো ক্যাশের সাথে যোগাযোগকারী একজন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং তারা আইন প্রয়োগকারীকে তাদের সমস্ত লেনদেনে গভীরভাবে ডুব দিতে পারে।"

তাই যদি আইন প্রয়োগকারীর কাছে টর্নেডো ক্যাশের ব্যবহারকারীরা তাদের হেফাজতে থাকে, তাহলে টুলটি প্রমাণ প্রক্রিয়ায় কার্যকর। কিন্তু যদি তারা তা না করে তবে এটি খুব বেশি সাহায্য করে না।

সার্জেন্ট নোট করে যে টর্নেডো ক্যাশ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল অফিসের সাথে সম্মতি দেয় পরিচিত ক্রিপ্টো ওয়ালেটের তালিকা বিশেষভাবে মনোনীত নাগরিকদের সাথে আবদ্ধ - যারা অনুমোদিত হয়েছে। যদি এটি না করে, OFAC মিক্সারদের টার্গেট করা শুরু করবে, যার ফলে টোকেন পাওয়া যাবে, যেমন টর্নেডো ক্যাশ, এক্সচেঞ্জ থেকে সরানো হবে, রাতারাতি এর তারল্য নষ্ট হবে।

মিক্সারদের জন্য অন্য লাল লাইন, সার্জেন্ট বলেছেন, র্যানসমওয়্যার আক্রমণ থেকে নগদ চুরিতে জড়িত হচ্ছে যেমন গত বছর যা ঘটেছিল Colonপনিবেশিক পাইপলাইন. র‍্যানসমওয়্যার আক্রমণের আয় স্পর্শ করা 9/11-এর পরের বছরগুলিতে সন্ত্রাসের অর্থায়নের মতো একই তীব্রতার সাথে দেখা হবে। তিনি বলেন, বিকেন্দ্রীভূত হওয়ার বিষয়ে যেকোনো ধরনের যুক্তি আগুন ধরে রাখতে পারবে না এবং আইন প্রয়োগকারী এবং প্রসিকিউটরদের ক্ষোভ কমিয়ে আনবে।

যদিও হাইপার-রাজনৈতিক বিভাজন এবং ডি-প্ল্যাটফর্মিংয়ের যুগে টর্নেডো ক্যাশের বৈধ ব্যবহার হতে পারে, সার্জেন্ট টর্নেডো ক্যাশকে সন্দেহজনক হিসাবে দেখেন, “আমি মনে করি না যে এমন অনেক গোপনীয়তা-সচেতন লোক আছে যারা $10 দিয়ে দিতে পারে। এত অল্প সময়ের মধ্যে বিলিয়ন ভলিউম,” তিনি বলেন।

স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহজনক

বিটফাইনেক্স-এর একজন এএমএল অফিসার হিসাবে, সার্জেন্ট বলেছেন যে তিনি অবশ্যই টর্নেডো ক্যাশ থেকে আসা কোনও তহবিল নিয়ে প্রশ্ন করবেন এবং তহবিলের উত্স সম্পর্কে আরও তথ্য দেখতে হবে। টর্নেডো ক্যাশের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে মূলধন একটি এক্সচেঞ্জে লোড করার চেষ্টা করা নগদ ভরা ডফেল ব্যাগ নিয়ে ব্যাংকে যাওয়ার সমতুল্য।

সার্জেন্টের মতে, বিনান্সের সাথে প্রায় সবসময়ই একটি সংযোগ থাকে এবং Huobi, দুই বিনিময় যে তদন্ত করা হচ্ছে KYC এর সাথে ফাস্ট-এন্ড-লুজ খেলার জন্য এবং হয় বাড়িতে বলে পরিচিত অনেক nএস্টেড অ্যাকাউন্ট (বিনান্স হয়েছে স্বীকার করেছে যে এটির একটি বাসা বাঁধার সমস্যা রয়েছে)।

কিন্তু অন্যান্য এক্সচেঞ্জেরও একই সমস্যা আছে, কিছুটা হলেও, এবং এটা দাবি করা কঠিন যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে অবৈধ কার্যকলাপ থেকে লাভবান হচ্ছে — এমনকি টর্নেডো ক্যাশ টোকেনও — সমস্ত ক্রিপ্টো ভলিউমের 3% অবৈধ কার্যকলাপ থেকে আসে.

"এটা বলা কঠিন যে তারা অবৈধ কার্যকলাপ থেকে মুনাফা করছে...প্রতিটি পরিষেবা প্রদানকারীর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অবৈধ কার্যকলাপ রয়েছে," তিনি বলেছিলেন।

টর্নেডো ক্যাশ দিনে 9% কমেছে এবং বর্তমানে $27.64 এ ট্রেড করছে, CoinGecko অনুযায়ী.

পোস্টটি টর্নেডো নগদ লন্ডারিং ক্রিপ্টো জড়িত? এটা জটিল, সাবেক এজেন্ট বলেছেন প্রথম দেখা বিটকয়েন নিউজ মাইনার.

সূত্র: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/