ইতালি ক্রিপ্টো কোম্পানির নতুন এএমএল প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে

ইতালি ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলির নতুন এএমএল প্রয়োজনীয়তাগুলির পাশাপাশি ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য নিবন্ধন এবং প্রতিবেদন তৈরি করে তাই আসুন আজকের এ আরও পড়ি ক্রিপ্টোকারেন্সি খবর।

সম্প্রতি জারি করা রিপোর্ট অনুযায়ী ইতালি ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলির জন্য একটি নতুন AML নিয়ম প্রকাশ করেছে। নিয়মগুলি জানুয়ারীতে অনুমোদিত হয়েছিল কিন্তু ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য অনলাইন নিবন্ধন এবং প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তাগুলি শুরুতেই স্পষ্ট ছিল যা ইইউ-এর পঞ্চম AML নির্দেশের সাথে সারিবদ্ধ। ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স নির্দেশিকা ইতালির আনুষ্ঠানিক জার্নাল রেকর্ডে প্রকাশনা দেখায় যে নিয়মগুলি কার্যকর হওয়ার জন্য প্রস্তুত।

ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলির জন্য একটি বিশেষ রোস্টারে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য VASPS-এর কী প্রয়োজন তা নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং নথি অনুযায়ী, রক্ষণাবেক্ষণ করা রোস্টারে রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন, এটি ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলিকে দেশে যেকোনো ডিজিটাল সম্পদ-সম্পর্কিত পরিষেবা অফার করার জন্য। যেহেতু ইতালি সংবাদের নিয়মগুলি তৈরি করেছে, সেগুলি প্রকাশ করা হয়েছিল কারণ ইইউ আইন প্রণেতারা ক্রিপ্টো সম্পদের জন্য প্রস্তাবিত নিয়ন্ত্রক প্যাকেজ নিয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ক্রিপ্টো সম্পদ প্যাকেজের বাজারগুলি ক্রিপ্টো ইস্যুকারী এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের পাশাপাশি ব্যবহারকারীদের জন্য EU-স্তরের মান এবং প্রয়োজনীয়তা সেট করতে চায়।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে, এটি ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলির জন্য একটি পাসপোর্ট-সক্ষম লাইসেন্স সেট আপ করতে চাইছে যা কোম্পানিগুলিকে সমস্ত ইইউ সদস্য রাষ্ট্রে কাজ করার অনুমতি দেবে যদি তারা সম্পূর্ণভাবে নিবন্ধিত এবং একটি ইইউ এখতিয়ারে সম্মত হয়। যাইহোক, নতুন নিয়মগুলির মধ্যে একটি প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা VASPS-এর জন্য পাসপোর্ট-যোগ্য লাইসেন্সের জন্য EU উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে সারিবদ্ধ নয়। ইতালিতে অনুমোদিত VASPS-এর জন্য তালিকাভুক্তির জন্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য, সমস্ত সংস্থাকে 17-এর ধারা 2008-bis-এর নির্দেশ মেনে চলতে হবে যা ক্রেডিট চুক্তির সাথে সম্পর্কিত। অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, অন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের যেকোনো ভিএএসপির ইতালিতে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠা বা স্থিতিশীল সংস্থা থাকবে যা একটি VASP হিসেবে নিবন্ধন করতে সক্ষম হবে। Lexia Avvocati দ্বারা নতুন নিয়মের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে:

“তদনুসারে, VASPs যেগুলি অন্যান্য EU সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাদের ইতালীয় গ্রাহকদের সাথে কাজ করার জন্য একটি ইতালীয় শাখা বা সহায়ক সংস্থা স্থাপন করতে হবে৷ তৃতীয় দেশে স্থাপিত VASP গুলিকে একটি ইতালীয় সহায়ক সংস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।"

নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তাগুলি ছাড়াও, নথিতে বলা হয়েছে যে VASPS-কে প্রতিটি ত্রৈমাসিকের শেষে AML প্রবিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য Organismo Agenti e Mediator এর কাছে রিপোর্ট করতে হবে এবং VASP রেজিস্ট্রিটি প্রকাশের 90 দিনের মধ্যে সেট আপ করা হবে। নথি

• Coinsmart. ইউরোপের সেরা বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. বিনামূল্যে এক্সেস.
• ক্রিপ্টোহক। Altcoin রাডার। বিনামূল্যে ট্রায়াল.
• সূত্র: https://www.dcforecasts.com/regulation/italy-lays-out-crypto-companies-new-aml-requirements/