নিউ ইয়র্কের আর্থিক নিয়ন্ত্রক রবিনহুডের ক্রিপ্টো বিভাগকে $30M জরিমানা করেছে

নিউ ইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, বা NYDFS, অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং, সাইবার সিকিউরিটি এবং ভোক্তা সুরক্ষা আইনের সাথে সম্পর্কিত লঙ্ঘনের অভিযোগের জন্য রবিনহুডের ক্রিপ্টোকারেন্সি বাহুতে $30 মিলিয়ন জরিমানা ঘোষণা করেছে।

মঙ্গলবার একটি ঘোষণায়, NYDFS সুপারিনটেনডেন্ট অ্যাড্রিয়েন হ্যারিস বলেছেন রবিনহুড ক্রিপ্টো রাষ্ট্রকে $30 মিলিয়ন জরিমানা প্রদান করবে "ব্যাংক গোপনীয়তা আইন/অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতার জন্য" সেইসাথে সাইবার নিরাপত্তা ব্যর্থতার জন্য যা নিউ ইয়র্কের প্রবিধান লঙ্ঘন করেছে। হ্যারিসের মতে, রবিনহুডের ক্রিপ্টো ইউনিটকে ফার্মের সম্মতি এবং প্রতিকারের প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করার জন্য একজন স্বাধীন পরামর্শদাতা নিয়োগ করতে হবে।

"যতই এর ব্যবসা বেড়েছে, রবিনহুড ক্রিপ্টো সম্মতির সংস্কৃতি বিকাশ ও বজায় রাখার জন্য যথাযথ সম্পদ এবং মনোযোগ বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে," হ্যারিস বলেছেন। "নিউ ইয়র্ক স্টেটে লাইসেন্সপ্রাপ্ত সমস্ত ভার্চুয়াল মুদ্রা সংস্থাগুলি প্রথাগত আর্থিক পরিষেবা সংস্থাগুলির মতো একই অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং, ভোক্তা সুরক্ষা এবং সাইবার নিরাপত্তা প্রবিধানের অধীন।"

#ICYMI: DFS সুপারিনটেনডেন্ট হ্যারিস রবিনহুড ক্রিপ্টোতে উল্লেখযোগ্য বিরোধী- মানি লন্ডারিং, সাইবার নিরাপত্তা এবং ভোক্তা সুরক্ষা লঙ্ঘনের জন্য $30 মিলিয়ন জরিমানা ঘোষণা করেছে৷ আরও পড়ুন: https://t.co/TUD2SwmOcw

— NYDFS (@NYDFS) আগস্ট 2, 2022

NYDFS এর সম্মতি আদেশ অনুযায়ী, বিভাগ পরিচালিত জানুয়ারী এবং সেপ্টেম্বর 2019 এর মধ্যে রবিনহুড ক্রিপ্টোর একটি পরীক্ষা, অভিযোগ করে যে এটি "একাধিক এলাকায় RHC-এর সম্মতি ফাংশনে গুরুতর ঘাটতি খুঁজে পেয়েছে।" এনওয়াইডিএফএস তারপরে একটি প্রয়োগকারী তদন্ত শুরু করে, আবিষ্কার করে যে রবিনহুডের ক্রিপ্টো আর্ম ব্যাঙ্ক সিক্রেসি অ্যাক্ট, বা বিএসএ, এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং, বা এএমএল, প্রবিধানের দিকগুলি লঙ্ঘন করেছে।

এসব লঙ্ঘনের মধ্যে ছিল অভিযোগ রবিনহুড ক্রিপ্টো রূপান্তর করেনি একটি পর্যাপ্ত আকারের লেনদেন মনিটরিং সিস্টেমে o "পর্যাপ্তভাবে ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ উৎসর্গ করুন।" উপরন্তু, আর্থিক নিয়ন্ত্রক অভিযোগ করেছে যে রবিনহুড একটি তদারকি চুক্তির অংশ হিসাবে "গ্রাহকের অভিযোগ প্রাপ্তির জন্য তার ওয়েবসাইটে একটি টেলিফোন নম্বর বজায় রাখতে" ব্যর্থ হয়েছে।

Cointelegraph-এর কাছে দেওয়া এক বিবৃতিতে, রবিনহুড অ্যাসোসিয়েট জেনারেল কাউন্সেল অফ লিগেশন অ্যান্ড রেগুলেটরি এনফোর্সমেন্ট শেরিল ক্রাম্পটন বলেছেন যে ফার্মটি 2021 সালে NYDFS-এর সাথে নীতিগতভাবে একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে এবং বিষয়টি তার পাবলিক ফাইলিংয়ে প্রকাশ করেছে। ক্রাম্পটনের মতে, রবিনহুড "উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি তৈরি করেছে শিল্প-নেতৃস্থানীয় আইনি, সম্মতি, এবং সাইবার নিরাপত্তা কর্মসূচি।" 

সম্পর্কিত: রবিনহুড রাজস্ব কম হওয়া সত্ত্বেও Q1 তে ক্রিপ্টো ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে

2021 সালের জুনে, মার্কিন আর্থিক শিল্প নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ রবিনহুডকে মোটামুটি $70 মিলিয়ন জরিমানা করেছে হাজার হাজার ব্যবহারকারীর জন্য "বিস্তৃত এবং উল্লেখযোগ্য ক্ষতি" ঘটানো এবং সেপ্টেম্বর 2016 থেকে শুরু হওয়া "সিস্টেমিক সুপারভাইজরি ব্যর্থতা" প্রদর্শন করার অভিযোগে। প্রকাশের সময়, HOOD-এর শেয়ারগুলি $9 এ লেনদেন করছিল, গত 0.3-এ প্রায় 24% কমেছে ঘন্টার.