ডাচ কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিটকয়েন এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোতে $28.6M এর বেশি

প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

অনুসরণকারী: 0

কথিত অপরাধমূলক কার্যকলাপের কারণে ডাচ কর্তৃপক্ষ বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সিতে 25 মিলিয়ন ইউরো ($28.6) মূল্যের বেশি জব্দ করেছে।

একটি চেইন্যালাইসিস 2021 রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যে 2019 সালে অবৈধ ক্রিপ্টো কার্যকলাপের পরিমাণ সমস্ত লেনদেনের একটি ছোট 2.1% প্রতিনিধিত্ব করে এবং 2020 সালে সেই পরিমাণ 0.34% কমে যায়, কিন্তু 2021-এর জন্য তাদের প্রত্যাশা ছিল "মানি লন্ডারিং বাড়ানোর জন্য DeFi-এর সাইবার অপরাধমূলক ব্যবহার"।

ঠিক যেমন ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্প সবসময় বিকশিত হয়, তেমনি খারাপ অভিনেতারাও যারা ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত অপরাধ করে।

ফিসকাল ইনফরমেশন অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন সার্ভিস (এফআইওডি), ন্যাশনাল ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (ডিএলআর), এবং পাবলিক প্রসিকিউশন সার্ভিস (ওএম) অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ক্রিপ্টো ওয়ালেট বাজেয়াপ্ত করার অভিপ্রায়ে তদন্তের মিশ্রণে একসাথে কাজ করেছে।

কর্তৃপক্ষ এ দাবি করেছে গন প্রচারণা যে তারা "মাদক ও মানব পাচার, জালিয়াতি এবং কর ফাঁকির মতো অপরাধের আকারে ক্রমবর্ধমানভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্মুখীন হচ্ছে।"

কয়েক ডজন সন্দেহভাজনের কাছ থেকে বিটকয়েন এবং ইথেরিয়ামের সাথে সম্পর্কিত ক্রিপ্টোকারেন্সিতে 25 মিলিয়ন ইউরোর বেশি জব্দ করা হয়েছে।

সম্পর্কিত পড়া | আইআরএস জব্দ করা সমস্ত ক্রিপ্টো সম্পদের সাথে কী ঘটে তা এখানে

পাবলিক প্রসিকিউশন সার্ভিস কেন অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করা হচ্ছে সে সম্পর্কে তাদের মতামত আরও মন্তব্য করেছে:

ক্রিপ্টোকারেন্সির দখল এবং ব্যবহার অনুমোদিত কিন্তু অপরাধীদের মধ্যে এটি সাধারণ। কারণ হল অপরাধীরা ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিকে নামহীন হিসাবে বোঝে এবং সেগুলি প্রায়ই শীঘ্রই বিশ্বব্যাপী সরানো হয়। ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি এই সত্যের কারণেই অনেক ধরণের অপরাধের জন্য ব্যয়ের পদ্ধতি হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ কয়েন বাজেয়াপ্ত করতে সাহায্য করেছে

ডাচ এবং বিদেশী ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি সংশ্লিষ্ট আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার পরে FIOD এবং OM কে অপারেশনে সহায়তা করেছিল বলে জানা গেছে।

OM ব্যাখ্যা করে যে এই কোম্পানিগুলি "ডাচ আইনের অধীনে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য", যোগ করে যে তাদের সহযোগিতার ফলে "অপরাধীদের দ্বারা পরিচালিত ক্রিপ্টো ওয়ালেট" অ্যাক্সেস করা এবং $28.6 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে৷ মূল্য শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কোষাগারে স্থানান্তর করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তদন্তে আরও প্রকাশ করা হয়েছে যে অপরাধীরা USDT-এর সাথে সম্পর্কিত তথাকথিত 'স্টেবলকয়েন'-এ ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবর্তন করে অবাঞ্ছিত বিকল্প চার্জের মোকাবিলা করে। এগুলি হল ক্রিপ্টোকারেন্সি যার মূল্য মার্কিন গ্রিনব্যাকের সাথে যুক্ত,

কিছু সন্দেহভাজন নেদারল্যান্ডের বাইরে থাকায়, কর্তৃপক্ষ বিদেশী প্রতিপক্ষদের সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে এবং সনাক্ত হওয়ার পরই তাদের দেশে পাঠানোর জন্য।

2013 সালে, নেদারল্যান্ডসে প্রথম ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে, OM বিশ্বাস করে তদন্তের উন্নতি হয়েছে, আরও ভাল হয়েছে এবং দ্রুততর হয়েছে। তদন্ত পরিষেবাগুলি ক্রিপ্টো জড়িত অবৈধ কার্যকলাপের সন্দেহভাজনদের রেখে যাওয়া ট্রেসগুলির মাধ্যমে প্রমাণ সংগ্রহ করতে শিখেছে। এটি কর্তৃপক্ষকে তাদের চিহ্নিত করতে এবং তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি দিয়েছে।

সম্পর্কিত পড়া | অস্ট্রেলিয়ায় সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো জব্দ: পুলিশ 6 মিলিয়ন ডলার ডিজিটাল মুদ্রা জব্দ করেছে

নেদারল্যান্ডের অভ্যন্তরে ক্রিপ্টোর একটি ছবি

একটি মোটামুটি অনুমান 700,000 ডাচ লোক বিটকয়েন মিস্টারের মাধ্যমে বিটকয়েনে বিনিয়োগ করে, নেদারল্যান্ডসের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, কিন্তু দেশে মোট বিনিয়োগকারীর সংখ্যা এখনও অস্পষ্ট।

ডাচ কেন্দ্রীয় ব্যাংক (DNB) প্রায় 20টি ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিষেবা প্রদানকারীকে নিবন্ধিত করেছে, কিন্তু একজন মুখপাত্র মন্তব্য করেছেন "এর মানে হল যে প্রদানকারীরা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত নয়, তবে এটি যতদূর পর্যবেক্ষণ করা যায়।"

বছরের পর বছর ধরে বিটকয়েনের অসাধারণ পারফরম্যান্স এবং বিশ্ব ধীরে ধীরে কিন্তু অনিবার্যভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সির দিকে অভিযোজিত হওয়া সত্ত্বেও, ডাচ ইনভেস্টর অ্যাসোসিয়েশন (VEB) এবং DNB বিটকয়েনের চারপাশে যুদ্ধ করছে এবং এর উপযোগিতা সম্পর্কে নিশ্চিত নয়, পরবর্তীরা প্রকাশ করেছে যে ব্যাঙ্ক "বিনিয়োগের পক্ষে বা বিপক্ষে পরামর্শ দিচ্ছি না তবে আমাদের একটি মতামত আছে," যা একটি বন্ধুত্বপূর্ণ নয়।