4,000 টিরও বেশি 'অপরাধী তিমি' ক্রিপ্টো $25 বিলিয়ন মূল্যের অধিকারী: রিপোর্ট

সময় স্ট্যাম্প: 16 ফেব্রুয়ারী, 2022 3:40 অপরাহ্ন
উত্স নোড: 1610639

নতুন চেইন্যালাইসিস ডেটা পাওয়া গেছে যে 4,068 "অপরাধী তিমি" $25 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি ধরে রাখে। ফার্মটি অপরাধমূলক ক্রিপ্টো তিমিকে এমন কোনো ব্যক্তিগত ওয়ালেট হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে যেখানে $1 মিলিয়ন বা তার বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি রয়েছে এবং সেই তহবিলের 10% বা তার বেশি অবৈধ ঠিকানার মাধ্যমে পেয়েছে। (অন্য কথায়, 25 বিলিয়ন ডলারের সবই অবৈধ নয়।)

ডাটা চেনালাইসিসের আসন্ন 2022 ক্রিপ্টো ক্রাইম রিপোর্টের একটি পূর্বরূপ প্রকাশ করা হয়েছে এবং র্যানসমওয়্যার সম্পর্কিত সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলি অনুসরণ করে, NFT জালিয়াতি, মানি লন্ডারিং এবং ম্যালওয়্যার। 

এই প্রতিবেদনে দুটি অনুসন্ধান কেন্দ্রের পর্যায়ে নিয়ে যায়: অপরাধ থেকে আসা ক্রিপ্টো ব্যালেন্সের বৃদ্ধি এবং সেই বৃদ্ধির কারণ।

At the end of 2021, illicit balances—that is, funds that came from illicit sources—came in at $11 billion, up massively from 3 সালের শেষে $2020 বিলিয়ন।

এই বৃদ্ধি 2021 সালে ক্রিপ্টোকারেন্সি মান বৃদ্ধির জন্য ধন্যবাদ ছিল, কিন্তু এছাড়াও "এই বছর ঘটে যাওয়া হ্যাকগুলির পরিমাণে বৃদ্ধি, যা একটি হ্যাকিং ইভেন্টের পরে হ্যাকারদের হাতে থাকা তহবিলের পরিমাণেও অবদান রাখে," চেইন্যালাইসিসের গবেষণা প্রধান কিম গ্রাউয়ার জানিয়েছেন ডিক্রিপ্ট করুন।

11 সালের শেষে $2021 বিলিয়ন অবৈধ ব্যালেন্সের মধ্যে, চুরি করা তহবিলের 93% বা $9.8 বিলিয়ন ছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডার্কনেট মার্কেট ফান্ডের পরের অবস্থান $448 মিলিয়ন, স্ক্যাম $192 মিলিয়ন, জালিয়াতির দোকান $66 মিলিয়ন এবং র্যানসমওয়্যার $30 মিলিয়ন, রিপোর্ট অনুযায়ী।

অবশ্যই, দী seizure last week of $3.6 billion in Bitcoin from the 2016 Bitfinex hack means that the $11 billion in illicit balances at the end of 2021 is already far lower for the moment.

2021 সালে অপরাধী ক্রিপ্টো তিমি

2021-এ অপরাধমূলক ভারসাম্য বৃদ্ধি ছাড়া—এবং যে মাত্রায় চুরি করা তহবিল অন্যান্য মেট্রিক্সের উপরে এবং তার উপরে বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছিল—চেইন্যালাইসিস দেখেছে যে অপরাধমূলক ব্যালেন্সও সারা বছর ধরে ওঠানামা করে।

জুলাই মাসে, তারা সর্বকালের সর্বনিম্ন $6.6 বিলিয়নে পৌঁছেছে; অক্টোবরে, তারা 14.8 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এই পরিসংখ্যান, চেইন্যালাইসিস রিপোর্ট, ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত তদন্তের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করে যা দ্রুত ঘটছে। 

"অস্থিরতাগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সি তদন্তে গতির গুরুত্বের একটি অনুস্মারক, কারণ ব্লকচেইনে সফলভাবে সনাক্ত করা অপরাধী তহবিলগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করা যেতে পারে," বিশ্লেষণী সংস্থা বলেছে৷ 

অবশ্যই, এর বিপরীতটিও সত্য হতে পারে। হেদার মরগান এবং ইলিয়া লিচেনস্টাইন - যারা উভয়ই বিটকয়েন পাচারের অভিযোগ 2016 বিটফাইনেক্স হ্যাক করার সময় চুরি হয়েছে—এই মাসের শুরু পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়নি। 

বিটফাইনেক্স হ্যাক করার সময়, প্রশ্নে চুরি হওয়া বিটকয়েনের মূল্য ছিল $71 মিলিয়ন। গ্রেপ্তারের সময়, এর মূল্য ছিল $3.6 বিলিয়ন। 

কত অপরাধী ক্রিপ্টো তিমি আছে? 

বিশ্লেষণে আরও দেখা গেছে যে সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি তিমির 3.7% অপরাধী ক্রিপ্টো তিমি। বেশিরভাগই, এই তিমিগুলি ডার্কনেট বাজারে উদ্ভূত অবৈধ তহবিলের উত্স। 

এই অপরাধী তিমিদের আয়ের অন্যান্য উৎসের মধ্যে রয়েছে স্ক্যাম-যা দ্বিতীয় স্থানে আসে-এবং স্ক্যাম। 

মজার বিষয় হল, চেইনলাইসিস টাইমজোন অনুসারে এই অপরাধী তিমিদের অবস্থানও আনুমানিক করেছে। বিশ্লেষক সংস্থাটি খুঁজে পেয়েছে যে টাইম জোনগুলিতে সবচেয়ে বেশি অপরাধী তিমি রয়েছে মস্কো এবং সেন্ট পিটার্সবার্গের মতো বড় রাশিয়ান শহরগুলির পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকা, ইরান এবং সৌদি আরবের মতো দেশগুলিকে কভার করে৷ 

"দক্ষভাবে অপরাধী তিমিদের ট্র্যাক করার ক্ষমতা এবং একটি পাবলিক ডেটা সেট থেকে তাদের হোল্ডিং পরিমাপ করার ক্ষমতা হল ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক অপরাধ এবং ফিয়াট-ভিত্তিক অপরাধের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য," চেইনলাইসিস যোগ করেছে। 

“ফিয়াটে, সর্বোচ্চ সম্পদের অধিকারী অপরাধীদের বিদেশী ব্যাংক এবং শেল কর্পোরেশনের অস্পষ্ট নেটওয়ার্ক রয়েছে তাদের হোল্ডিংগুলিকে অস্পষ্ট করার জন্য। কিন্তু ক্রিপ্টোকারেন্সিতে, ব্লকচেইনে লেনদেনগুলি সকলের দেখার জন্য সংরক্ষণ করা হয়,” ফার্মটি উপসংহারে পৌঁছেছে।

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

ডিক্রিপ্ট নিউজলেটার সদস্যতা!

প্রতিদিন কিউরেট করা সেরা গল্পগুলি পান, সাপ্তাহিক রাউন্ডআপ এবং সরাসরি আপনার ইনবক্সে গভীর ডাইভগুলি পান৷

সময় স্ট্যাম্প:

থেকে আরো ডিক্রিপ্ট করুন