পূর্বপরিকল্পিত: 2014 সালে, ট্রেন্ডন শেভারে প্রথম বড় আকারের বিটকয়েন জালিয়াতির জন্য 40 মিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হয়েছিল

2014 সালে আমরা সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো জালিয়াতিগুলির মধ্যে একটিকে ডেট করেছি। বিটকয়েন জালিয়াতির ইতিহাস সম্পর্কে আরও জানতে আমাদের নিবন্ধটি পড়ুন:

ভুয়া “বিটকয়েন সেভিংস অ্যান্ড ট্রাস্ট” (BTCST) এর প্রতিষ্ঠাতা স্প্যানক করা হয়েছে - কঠিন। বিটকয়েন মহাবিশ্বে একটি পনজি স্কিম পরিচালনার জন্য ট্রেন্ডন শেভার্সকে $ 40 মিলিয়ন জরিমানা করা হয়েছে।

গত বছরের জুলাই মাসে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) দায়ের করা অভিযোগ অনুসারে, "কমপক্ষে সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত, শেভারস, ইন্টারনেট নাম" pirateat2011 "এর অধীনে পরিচালিত, ইন্টারনেটে বিটিসিএসটি বিনিয়োগের প্রস্তাব দেয় এবং বিক্রি করে। , বিটিসিএসটি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে মূল বিনিয়োগে ,2012০০,০০০ এরও বেশি বিটিসি সংগ্রহ করা, অথবা বিটিসিএসটি বিনিয়োগকারীরা তাদের বিটিসিএসটি বিনিয়োগ কেনার সময় বিটিসির দৈনিক গড় মূল্যের উপর ভিত্তি করে 40.৫ মিলিয়ন ডলারের বেশি। ”

বিটিসিএসটি -র কথিত বিটিসি মার্কেট আর্বিট্রেজ ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করে প্রতি সপ্তাহে বিনিয়োগকারীদের 7% পর্যন্ত সুদের বিনিয়োগকারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেভার্স মানুষকে ধোঁকা দেয়।

যাইহোক, শেভাররা যা করেছে তা হল নতুন বিনিয়োগ করা কারও কাছ থেকে বিটকয়েন নেওয়া এবং বিনিয়োগকারীদের যারা এটি আগে কিনেছিল তাদের দেওয়া, এবং নিজের জন্য কিছু নেওয়া। একটি ক্লাসিক পঞ্জি স্কিম।

অভিযোগে বলা হয়েছে, "শেভাররা নতুন বিটিসিএসটি বিনিয়োগকারীদের বিটিসি ব্যবহার করে বিটিসিএসটি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুত রিটার্ন প্রদান করে এবং বিটিসিএসটি বিনিয়োগকারীদের বিটিসি তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অপব্যবহার করে।"

শেভারস একটি বিটকয়েন ফোরামে "থেকিং অফ লেন্ডার্স" শিরোনামে একটি কেলেঙ্কারি শুরু করে। 50 বিটকয়েনের ন্যূনতম বিনিয়োগের সন্ধানে, তিনি দাবি করেন যে তিনি "স্থানীয় লোকদের একটি গ্রুপের কাছে বিটিসি বিক্রি করার" ব্যবসা করছেন। তিনি 1% দৈনিক সুদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যতক্ষণ না একজন ব্যবহারকারী তাদের তহবিল প্রত্যাহার করে নেয় অথবা সে আর লাভজনক হতে পারে না।

এই প্রকল্পটি আগস্ট 2012 পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সময়ে, শেভারস সর্বনিম্ন বিনিয়োগ 100 বিটিসি -তে উন্নীত করেছিল, পুরো পঞ্জি স্কিমকে 700,000 বিটিসি -তে উন্নীত করেছিল এবং ক্লায়েন্টদের অর্থের 147,102 ডলার তার নিজের ব্যবহারের জন্য অপব্যবহার করেছিল, যা এসইসি অভিযোগে বলা হয়েছে। "ভাড়া, গাড়ি-সংক্রান্ত খরচ, উপযোগিতা, খুচরা ক্রয়, ক্যাসিনো এবং খাবার।"

মার্কিন ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক আমোস এল। এই সময়ে, এটি অনিশ্চিত যে বিচারক শেভারদেরও কারাদণ্ড দেবেন কিনা।

আরও পড়ুন:

কিভাবে নিরাপদে বিটকয়েন কিনবেন

সূত্র: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds