রাশিয়ান ক্রিপ্টো এক্সিকিউটিভ আনাতোলি লেগকোডিমোভ মিয়ামিতে গ্রেফতার

রাশিয়ান নাগরিক আনাতোলি লেগকোডিমোভ - একটি চীন ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা যিনি বিগত কয়েক বছর ধরে চীনে বসবাস করছেন বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল - সম্প্রতি গ্রেফতার করা হয় মিয়ামি, ফ্লোরিডায় বসবাস করছেন। তার বিরুদ্ধে লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান চালানোর অভিযোগ আনা হয়েছে।

আনাতোলি লেগকোডিমোভ মিয়ামিতে গ্রেফতার

প্রশ্নবিদ্ধ ব্যবসাটি হল বিজলাটো লিমিটেড৷ অভিযোগ করা হয়েছে যে সংস্থাটি এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজনীয় অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রয়োজনীয়তাগুলি বাস্তবায়ন করেনি৷ যদিও কোম্পানির ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে বিট এবং পরিচয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল, ফার্মটি KYC (আপনার গ্রাহককে জানুন) প্রোটোকলগুলি রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট দূরে যায়নি। কোম্পানির এমনও অভিযোগ রয়েছে যে পরিষেবা প্রদানকারী ব্যবহারকারীরা জাল অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন বা যেগুলি তাদের নিজের নামে কাজ করে না।

Legkodymov ফার্মের সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিক ছিলেন। বলা হয় যে তিনি - বিজলাটোর অন্যান্য নির্বাহীদের সাথে - হাইড্রা মার্কেটের মতো ফার্মগুলির সাহায্যে $700 মিলিয়নেরও বেশি মূল্যের অবৈধ অর্থ স্থানান্তরে অংশ নিয়েছিলেন, যেটি অবৈধ পণ্যগুলির জন্য একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আখড়া যেমন ফানি আইডি, ড্রাগস এবং আগ্নেয়াস্ত্র৷ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল লিসা মোনাকো একটি সম্মেলনে ব্যাখ্যা করেছেন:

অফশোর অপারেট করা বা আপনার সার্ভারগুলিকে মহাদেশীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে নিয়ে যাওয়া আপনাকে রক্ষা করবে না এবং আপনি চীন বা ইউরোপ থেকে আমাদের আইন ভঙ্গ করুন বা গ্রীষ্মমন্ডলীয় দ্বীপ থেকে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার অপব্যবহার করুন না কেন, আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে আপনার অপরাধের জন্য উত্তর দেওয়ার আশা করতে পারেন। .

একটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় দ্বীপের উল্লেখ বাহামা সম্পর্কিত হতে পারে, যেখানে বর্তমানে কুখ্যাত এবং বিলুপ্ত FTX এক্সচেঞ্জ রয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে শিল্পের সোনার সন্তান হিসাবে বিবেচিত, FTX একটি গাদা গাদা মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল দেউলিয়ার ফাইলিং এবং এর শীর্ষ নির্বাহী স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের সাথে জালিয়াতির অভিযোগ এখন বিচারের মুখোমুখি. এটা বিশ্বাস করা হয় যে এসবিএফ ব্যবহারকারীর তহবিল নিয়েছে এবং অর্থ দিয়ে তার অন্য কোম্পানি আলামেডা রিসার্চের জন্য ঋণ পরিশোধ করেছে। তিনি বাহামিয়ান রিয়েল এস্টেট কিনেছিলেন বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

কোম্পানি চালানোর জন্য লেগকোডিমোভ তার জীবনের পরবর্তী পাঁচ বছর কারাগারে কাটাতে পারেন। 40 বছর বয়সে, লেগকোডিমভকে জানুয়ারির শেষের দিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং এই লেখা পর্যন্ত তিনি কোনও আইনজীবীর পরিষেবা পেয়েছেন বলে মনে হয় না। এটিও বিশ্বাস করা হয় যে বিজলাটো 2022 সালের প্রথম দিকে ইউক্রেন আক্রমণের পরে নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়াতে রাশিয়ার বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে সাহায্য করেছিল, যদিও এটি সীমিত বলে প্রমাণ করে। পরিবর্তে, ডেপুটি ট্রেজারি সেক্রেটারি ওয়ালি অ্যাডেইমো ব্যাখ্যা করেছেন:

আমরা যা জানি তা হল রাশিয়া একটি ইকোসিস্টেম স্থাপন করেছে যা সাইবার অপরাধীদের জন্য অনুমোদিত।

রাশিয়া কি একটি ক্রিপ্টো ক্রাইম হেভেন?

ব্রেন পিস - নিউ ইয়র্কের পূর্বাঞ্চলীয় জেলার জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি - মন্তব্য:

যেসব প্রতিষ্ঠান ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ব্যবসা করে তারা আইনের ঊর্ধ্বে নয় এবং তাদের মালিকরা আমাদের নাগালের বাইরে নয়। অভিযোগ হিসাবে, বিটজলাটো নিজেকে অপরাধীদের কাছে বিক্রি করে একটি প্রশ্ন-জিজ্ঞাসাহীন ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় হিসাবে এবং এর ফলে কয়েক মিলিয়ন ডলার মূল্যের আমানত কাটিয়েছে।

ট্যাগ্স: আনাতোলি লেগকোডিমোভ, বিটজলাটো, FTX

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/