ক্রিপ্টোসের খ্যাতির সাথে স্কিম এবং স্ক্যামগুলি যাত্রা করে 

ক্রিপ্টোকারেন্সি অনেক লোকের জন্য নতুন সুযোগ খুলে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত, তারা এমন একটি মুদ্রা ব্যবহার করতে পারে যা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত নয়, লেনদেন যা প্রত্যেকের গোপনীয়তাকে সম্মান করে এবং অর্থ পাঠানোর একটি সস্তা উপায়। 

কিন্তু অপরাধীরা দেখেছে যে এই মুদ্রাগুলি, যা মানবতার জন্য ভাল কিছু দেওয়ার কথা, তাদের অবৈধ কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। 

পূর্ব ইউরোপে, বিভিন্ন কেলেঙ্কারি সম্পূর্ণরূপে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করেছে, অসহায় শিকারদের কাছ থেকে প্রায় $815 মিলিয়ন ফানেল করেছে। 

সবচেয়ে বড় শেয়ার

"যেমনটি সমস্ত অঞ্চলের ক্ষেত্রে, কেলেঙ্কারীগুলি পূর্ব ইউরোপ থেকে অবৈধ ঠিকানাগুলিতে পাঠানো তহবিলের সবচেয়ে বড় অংশ তৈরি করে ー আমরা ধরে নিতে পারি যে এই কার্যকলাপের বেশিরভাগই স্ক্যামারদের কাছে অর্থ পাঠানোর শিকারদের প্রতিনিধিত্ব করে," চেইন্যালসিস, একটি ব্লকচেইন গবেষণা সংস্থা, ড.  

আফ্রিকা বিশ্বের দ্বিতীয় অঞ্চল যেখানে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত জালিয়াতির সর্বোচ্চ ঘটনা ঘটে। চেইন্যালাইসিস বলেছে যে ক্রিপ্টো শিক্ষার অভাব সবচেয়ে বড় কারণ কেন অনেক আফ্রিকান সহজেই ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারীতে প্রলুব্ধ হয়েছে। 

কাঁচা মূল্যের ক্ষেত্রে, পূর্ব ইউরোপ যে কোনো অঞ্চলের দ্বিতীয়-সবচেয়ে বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি অবৈধ ঠিকানায় পাঠিয়েছে এবং শুধুমাত্র পশ্চিম ইউরোপের পরেই। 

Chainalsyis আরও দেখেছে যে স্ক্যামাররা ডার্কনেট মার্কেট থেকে তাদের বিশাল "লাভ" সংগ্রহ করছে, সাইবার স্পেসের এমন একটি জায়গা যেখানে বেশিরভাগ কর্তৃপক্ষই অন্বেষণ করতে সজ্জিত নয়। 

হাইল হাইড্রা

বিভিন্ন ধরণের ডার্কনেট বাজার রয়েছে এবং হাইড্রাকে বিশ্বের বৃহত্তম ডার্কনেট বাজার হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং গবেষকদের মতে, এটি শুধুমাত্র পূর্ব ইউরোপ জুড়ে রাশিয়ান-ভাষী দেশগুলিকে পূরণ করে। তারা আরও দেখেছে যে ইউক্রেন হাইড্রায় সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়ী এবং অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় কেলেঙ্কারী ওয়েবসাইটগুলিতে বেশি ওয়েব ট্র্যাফিক পাঠিয়েছে। 

গবেষণাটি আরও যোগ করেছে যে কেলেঙ্কারির ঠিকানাগুলিতে পাঠানো অর্থের অর্ধেকেরও বেশি ফিনিকোতে গিয়েছিল, রাশিয়ান ভিত্তিক পঞ্জি স্কিমগুলির মধ্যে একটি যা শেষ পর্যন্ত জুলাই মাসে ধসে পড়ে যখন এর প্রতিষ্ঠাতা অবশেষে ধরা পড়ে। 

চিত্র সৌজন্যে মুদ্রা সংবাদ/ ইউটিউব

সূত্র: https://bitcoinerx.com/blockchain/schemes-and-scams-ride-along-with-cryptos-fame/