দশটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ মানি লন্ডারিংয়ের জন্য ভারত তদন্ত করেছে

ডিজিটাল অর্থে 1 বিলিয়ন রুপি বা $125 মিলিয়নেরও বেশি পাচারের অভিযোগে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দ্বারা দশটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ তদন্ত করা হচ্ছে।

দ্য ইকোনমিক্স টাইমস-এর মতে, মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত অসংখ্য সংস্থা 100 মিলিয়ন টাকারও বেশি মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনার জন্য এক্সচেঞ্জগুলি ব্যবহার করেছিল, যেগুলি তখন অন্যান্য বিদেশী ওয়ালেটগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল, যার বেশিরভাগই মূল ভূখণ্ড চীনের সাথে সংযুক্ত ছিল, যেমন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে৷

দশটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ দ্বারা ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ খারাপভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল

সূত্রগুলি যোগ করেছে যে ট্র্যাক করা অ্যাকাউন্টগুলি এমন ব্যক্তিদের অন্তর্গত যারা লেনদেনের সাথে কোনও লিঙ্ক ছাড়াই দূরবর্তী স্থানে বসবাস করতেন এবং এক্সচেঞ্জগুলি সন্দেহজনক উত্সের কেওয়াইসি ডেটা অর্জন করেছিল।

এক্সচেঞ্জগুলি, যদিও কোনও সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR) তৈরি করেনি যা অভিযুক্ত মানি লন্ডারিং সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করতে পারে, দাবি করেছে যে তারা KYC আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

অনুসন্ধানের সাথে পরিচিত ব্যক্তিদের মতে, এটি অ্যাকাউন্টটি ট্র্যাক করা আরও চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে, যা তদন্ত সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পরে, তার তহবিল প্রত্যাহার করতে এবং লগ অফ করতে এগিয়ে যায়।

“একবার যখন এই সংস্থাগুলি জানতে পারে যে তারা স্ক্যানারের আওতায় রয়েছে, তখন তারা দোকান বন্ধ করে দেয় এবং বিদেশে তহবিল সিফন করার জন্য ক্রিপ্টো রুট ব্যবহার করে। ক্রিপ্টো ইকোসিস্টেমের অস্বচ্ছ প্রকৃতি এবং শিল্প নিয়ন্ত্রিত না হওয়া এই সংস্থাগুলিকে তাদের সম্পদগুলি অফশোরে পার্ক করার জন্য প্রয়োজনীয় কভার প্রদান করেছে।"

এই কারণে, এখন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি ভারতের রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি দ্বারা তদন্ত করা হচ্ছে।

Binance এবং WazirX ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ভারত দ্বারা অনুসরণ করা হচ্ছে

ইডি টার্গেট করছে Binance এবং ওয়াজিরএক্স একাধিক পরে টুইটার মারামারি মালিকানা এবং WazirX এর নিয়ন্ত্রক অ-সম্মতি নিয়ে দুটি সংস্থার প্রধান নির্বাহীদের মধ্যে।

দুটি ব্যবসার মধ্যে দ্বন্দ্বের পর, ED ওয়াজিরএক্স-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিকে ব্লক করে দেয়, যেখানে $8 মিলিয়নেরও বেশি ছিল, এই ভিত্তিতে যে এক্সচেঞ্জটি 15টিরও বেশি ফিনটেক কোম্পানিকে তাদের অর্থ পাচারের জন্য "সক্রিয়ভাবে" সাহায্য করেছিল।

জবাবে, Binance বলেছে যে তারা WazirX এর ক্রিয়াকলাপ এবং ব্যবহারকারীদের নগদ অর্থের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবে বলে আশা করে, এই সত্যটি তুলে ধরে যে WazirX-এর প্রধান ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের ক্রিয়াকলাপের সাথে কোন সংযোগ নেই।

ইকোনমিক টাইমসের সাথে কথা বলা একজন শিল্প নির্বাহীর মতে, বিনিময়গুলি এই অপরাধের ব্যর্থতার দ্বিতীয় পয়েন্ট কারণ অর্থ প্রাথমিকভাবে ঐতিহ্যবাহী ব্যাঙ্কগুলি থেকে যায় এবং বাইরে যায়, যা তহবিল খুঁজে বের করার জন্য কিছুই করেনি, যে কারণে " এটি ব্যাঙ্কিং পর্যায়ে ধরা পড়েনি,” অর্থ পাচারের জন্য ইডি বেশ কয়েকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের খোঁজ করলেও।