সন্দেহভাজন ব্যাংক জালিয়াতির জন্য ডিওজে তদন্তের অধীনে টিথার এক্সিকিউটিভস

টিথার এক্সিকিউটিভরা ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস (ডিওজে) থেকে তদন্তের মুখোমুখি হচ্ছেন, কারণ প্রসিকিউটররা তার ব্যাঙ্কিং অংশীদারদের সাথে কোম্পানির অতীতের কার্যকলাপগুলি খতিয়ে দেখছেন৷

• অনুযায়ী সোমবার (26 জুলাই, 2021) ব্লুমবার্গের কাছে, তথ্যটি বিষয়টির সাথে পরিচিত তিনটি বেনামী সূত্র থেকে এসেছে। টিথার দ্বারা পরিচালিত ক্রিপ্টো-ভিত্তিক লেনদেন সম্পর্কে ব্যাঙ্কগুলি সচেতন ছিল কিনা তা DOJ তদন্ত করছে৷
• ইউএসডিটি বাজার মূলধন দ্বারা বৃহত্তম স্টেবলকয়েন। প্রচলনের মোট টোকেনের সংখ্যা $68 বিলিয়নের বেশি।
• এই সত্যটি একাই ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের জন্য উদ্বেগজনক নোট বহন করে যদি তদন্তের মধ্য দিয়ে যায়।
• এদিকে, Tether কয়েক বছর ধরে মার্কিন নিয়ন্ত্রকদের ক্রসহেয়ারে রয়েছে। এপ্রিল 2019 থেকে কোম্পানি এবং নিউ ইয়র্ক অ্যাটর্নি জেনারেল (NYAG) এর অফিসের মধ্যে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পরে, টিথার এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বিটফাইনেক্স নিষ্পত্তি চুক্তি NYAG সঙ্গে.
• চুক্তির অংশ হিসাবে, উভয় কোম্পানি $18.5 মিলিয়ন জরিমানা প্রদান করেছে এবং নিউ ইয়র্ক গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়া বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে।
• বন্দোবস্তের আগে, টিথার এটি ঘোষণা করেছিল প্রদান করা ফেব্রুয়ারিতে বিটফাইনেক্সের কাছে তার অবশিষ্ট $550 মিলিয়ন ঋণ।
• এদিকে বীমা কোম্পানি মুর কেম্যানের একটি অডিট রিপোর্ট নিশ্চিত যে টিথার টোকেনগুলি সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত।