ব্রেট হ্যারিসন, FTX US এর সিইও, বলেছেন যে সাম্প্রতিক জনসাধারণের দাবি যে ক্রিপ্টো নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর একটি কার্যকর উপায় তা আরও ভুল হতে পারে না।
হ্যারিসন বলেছেন যে নিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে উন্নত প্রযুক্তি এবং AML এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি কার্যকর করার জন্য কার্যকর পদ্ধতি রয়েছে, যা তাদের অনুমোদিত অর্থ স্থানান্তরের জন্য একটি অসম্ভব রাস্তা তৈরি করে।
এএমএল এবং কেওয়াইসি প্রবিধানগুলি অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের জন্য কোনও নড়বড়ে জায়গা ছেড়ে দেয় না
হ্যারিসনের মতে, এফটিএক্স ইউএস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত অন্যান্য সমস্ত এক্সচেঞ্জের নাম, জন্ম তারিখ, ফোন নম্বর, সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর এবং ফটো আইডি সহ প্রতিটি ব্যবহারকারীর সনাক্তকরণ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
ব্যবহারকারীর দেওয়া নামটি তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নম্বরের সাথে মেলে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য একটি এক্সচেঞ্জ সংগ্রহ করা সমস্ত তথ্য সরকারি ডাটাবেসের বিরুদ্ধে ক্রস-চেক করা হয়। যদি এক্সচেঞ্জ তথ্যের অখণ্ডতা যাচাই করতে না পারে, তাহলে ব্যবহারকারীকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং ট্রেড করা থেকে নিষিদ্ধ করা হবে।
যে ব্যবহারকারীরা তাদের পরিচয় যাচাই করে তাদের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তালিকা এবং ওয়াচলিস্টের বিরুদ্ধে পরীক্ষা করা হয়। FTX US মার্কিন ট্রেজারি অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC) তালিকা, বিচার বিভাগের FBI ওয়ান্টেড তালিকা এবং জাতিসংঘের একত্রিত নিষেধাজ্ঞার তালিকা পরীক্ষা করে। যদি এই তালিকাগুলির যে কোনও একটিতে পাওয়া যায়, ব্যবহারকারীদের নিবন্ধন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়।
হ্যারিসন বলেন, প্রথম দুটি যাচাইকরণ ধাপের মধ্য দিয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে একজন ব্যবহারকারী অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ থেকে নিরাপদ।
তিনি উল্লেখ করেছেন যে FTX US এবং অন্যান্য এক্সচেঞ্জগুলি ব্যবহারকারীদের ফিয়াট লেনদেনগুলিও নিরীক্ষণ করে৷ অনুমোদিত ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য কালো তালিকাভুক্ত উত্স থেকে জমা বা উত্তোলন ব্লক করা হয় এবং ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট লক করা হয়।
এফটিএক্স ইউএস একই অন-চেইন ঝুঁকি এবং লেনদেন পর্যবেক্ষণ সরঞ্জাম ব্যবহার করে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য সরকারী সংস্থাগুলি ব্যবহার করে, হ্যারিসন বলেছেন।
“এই সরঞ্জামগুলিতে পরিচিত অনুমোদিত ঠিকানাগুলির ডেটাবেস রয়েছে, হিউরিস্টিক যা ভৌগলিক অবস্থানগুলি নির্ধারণ করে এবং মেশিন লার্নিং অ্যালগোস যা স্থানান্তর ইতিহাসে সন্দেহজনক নিদর্শনগুলি সনাক্ত করে৷ যদি আমরা সন্দেহজনক কার্যকলাপ শনাক্ত করি, আমরা ব্যবহারকারীকে সম্পদ স্থানান্তর থেকে অবরুদ্ধ করি,” তিনি ব্যাখ্যা করেন।
ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তি এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) প্রবিধান এবং নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার জন্য কার্যকর পদ্ধতি রয়েছে। ব্লকচেইন প্রযুক্তির স্বচ্ছ প্রকৃতির সাথে একত্রিত হলে, এর অর্থ হল কেন্দ্রীভূত, নিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করে তহবিলগুলি অনাবিষ্কৃত করা একটি অসম্ভব কাজ।
সাম্প্রতিক অভিযোগ যে রাশিয়ান কোম্পানি এবং ব্যক্তিরা ক্রিপ্টোকারেন্সি এড়াতে retorted হবে পঙ্গু পশ্চিমের দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কোন যোগ্যতা নেই। এমনকি যদি তারা বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ, অনিয়ন্ত্রিত ওটিসি ডেস্ক বা এমনকি পিয়ার-টু-পিয়ার ট্রান্সফার ব্যবহার করে, ব্লকচেইনে প্রচুর পরিমাণে তহবিল চলাচল শিল্প এবং কর্তৃপক্ষ উভয়কেই সতর্ক করবে, যা সম্ভাব্যভাবে নিম্নমুখী বাজারের দিকে নিয়ে যাবে। স্থানান্তরের মান হ্রাস করবে।
আপনার দৈনিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ পান Bitcoin, Defi, NFT এবং Web3 CryptoSlate থেকে খবর
এটি বিনামূল্যে এবং আপনি যেকোনো সময় সদস্যতা ত্যাগ করতে পারেন।
একটি পান প্রান্ত ক্রিপ্টো মার্কেটে 👇
CryptoSlate Edge-এর সদস্য হন এবং আমাদের একচেটিয়া ডিসকর্ড সম্প্রদায়, আরও একচেটিয়া বিষয়বস্তু এবং বিশ্লেষণ অ্যাক্সেস করুন।
অন-চেইন বিশ্লেষণ
মূল্য স্ন্যাপশট
আরও প্রসঙ্গ
এখন Join 19 / মাসের জন্য যোগদান করুন সমস্ত সুবিধা অন্বেষণ করুন
- 7
- প্রবেশ
- হিসাব
- কার্যকলাপ
- অতিরিক্ত
- অগ্রসর
- উন্নত প্রযুক্তি
- সব
- এএমএল
- বিশ্লেষণ
- অর্থ পাচার বিরোধী
- অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং/এএমএল
- আবেদন
- সম্পদ
- কর্তৃপক্ষ
- ব্যাংক
- বাধা
- blockchain
- ব্লকচাইন প্রযুক্তি
- বক্স
- সিইও
- চেক
- সংগ্রহ করা
- সংগ্রহ
- মিলিত
- সম্প্রদায়
- কোম্পানি
- বিষয়বস্তু
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো মার্কেট
- ক্রিপ্টোকারেন্সি
- cryptocurrency
- ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ
- ক্রিপ্টোস্লেট
- দৈনিক
- ডাটাবেস
- বিকেন্দ্রীভূত
- desks
- অনৈক্য
- না
- প্রান্ত
- কার্যকর
- বিনিময়
- এক্সচেঞ্জ
- একচেটিয়া
- এফবিআই
- ক্ষমতাপ্রদান
- প্রথম
- পাওয়া
- বিনামূল্যে
- FTX
- তহবিল
- সরকার
- Green
- HTTPS দ্বারা
- সনাক্ত করা
- পরিচয়
- অসম্ভব
- সুদ্ধ
- শিল্প
- তথ্য
- যোগদানের
- পরিচিত
- কেওয়াইসি
- বড়
- নেতৃত্ব
- শিক্ষা
- তালিকা
- পাখি
- অবস্থানগুলি
- লক
- মেশিন
- মেশিন লার্নিং
- মেকিং
- বাজার
- টাকা
- পর্যবেক্ষণ
- অধিক
- পদক্ষেপ
- আন্দোলন
- চলন্ত
- প্রকৃতি
- সংবাদ
- ওটিসি
- অন্যান্য
- মাচা
- মূল্য
- প্রকাশ্য
- সংক্ষিপ্তবৃত্তি
- হ্রাস করা
- নিবন্ধভুক্ত
- নিবন্ধন
- আইন
- প্রয়োজনীয়
- ঝুঁকি
- নিরাপদ
- বলেছেন
- নিষেধাজ্ঞায়
- নিরাপত্তা
- সামাজিক
- প্রযুক্তিঃ
- দ্বারা
- সরঞ্জাম
- শীর্ষ
- লেনদেন
- লেনদেন
- লেনদেন
- স্থানান্তর
- স্বচ্ছ
- আমাদের
- অবিভক্ত
- জাতিসংঘ
- us
- ব্যবহার
- মূল্য
- প্রতিপাদন
- পশ্চিম
- হু
- would