থডেক্সের প্রতিষ্ঠাতা আলবেনিয়ায় গ্রেফতার

থডেক্সের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ফারুক ফাতিহ ওজার ধরা 31শে আগস্ট আলবেনিয়ার ভ্যালোরা প্রদেশে এবং প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর বিচারের জন্য তুরস্কে ফেরত পাঠানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

2021 সালে তুরস্কে যে উল্লেখযোগ্য থোডেক্স রাগ টান হয়েছিল তার পিছনের নাম হল Özer৷ Özer $2 মিলিয়নেরও বেশি চুরি করেছে৷ ইন্টারপোল তুরস্কের অনুরোধে রেড নোটিশ দিয়ে 17 মাস ধরে তাকে খুঁজছে।

গ্রেফতার

একটি প্রধান তুর্কি সংবাদ সূত্র জানিয়েছে যে ওজার আলবেনিয়ান পুলিশকে একটি জাল আইডি সরবরাহ করেছিল যখন তারা তার দরজায় উপস্থিত হয়েছিল। যাইহোক, তাকে অবিলম্বে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল, এবং আলবেনিয়ান বাহিনী তার মুখের আইডি এবং আঙুলের ছাপের মাধ্যমে ওজারকে সনাক্ত করতে পারে।

আলবেনিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী, ব্লেদার চুসি, ওজারের গ্রেপ্তারের দেশকে অবহিত করার জন্য তার তুর্কি প্রতিপক্ষ, সুলেমান সোয়লুর সাথে যোগাযোগ করেছেন।

লেখার সময় আলবেনিয়ান বাহিনী এখনও ওজারকে ধরে রেখেছে। জানা গেছে যে তুর্কি ইন্টারপোল নিশ্চিত করেছে যে তারা ওজারের প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পন্ন করেছে এবং তাকে পুনরুদ্ধারের জন্য অগ্রসর হচ্ছে।

তুর্কি ওয়াচডগ MASAK এর মতে রিপোর্ট, Özer এর তিনটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে যা $13 মিলিয়নের বেশি। তার বেশিরভাগ তহবিল মাল্টার একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের একটি ওয়ালেটে রাখা হয়েছে। তুর্কি বাহিনী আরও 21 জন সহযোগীকে খুঁজছে এবং প্রসিকিউটররা তাদের সকলকে মোট 40,564 বছরের জন্য কারাগারে সাজা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছে।

থোডেক্স মামলার সাথে পরিচিত একজন তুর্কি আইনজীবী মামলার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এবং বলেছেন ব্যবহারকারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হতে পারে যদি Özer কথিত তহবিলগুলি তার মালিকানাধীন বলে প্রমাণিত হয়। শুধুমাত্র তখনই এই তহবিলগুলি আইনি কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করতে পারে এবং তাদের বিনিয়োগ হারিয়েছেন এমন ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে।

থডেক্স কেলেঙ্কারি

Thodex 2017 সালে তুরস্কে একটি স্থানীয় এক্সচেঞ্জ হিসাবে চালু হয়েছিল এবং 700,000 সালের মধ্যে 2021 এর বেশি ব্যবহারকারী হয়েছে৷ এটি বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত প্রথম তুর্কি স্থানীয় বিনিময় হয়ে উঠেছে৷

2021 সালের এপ্রিলে, প্রত্যাহারের লেনদেন হঠাৎ স্থগিত করা হয়েছিল। থোডেক্সের কর্তৃপক্ষ তাদের ব্যবহারকারীদের এই বলে শান্ত করেছে যে কোম্পানির মধ্যে একটি অস্থায়ী পরিস্থিতির কারণে স্থগিতাদেশ হয়েছে।

তারা ব্যবহারকারীদের জানিয়েছিল যে Thodex একটি বিক্রয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যা পাঁচ দিন সময় লাগবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং এটি শেষ হওয়ার পরে তারা তাদের লেনদেন চালিয়ে যেতে পারবে। যাইহোক, ওজার তৃতীয় দিনে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল এবং তার সাথে $2 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টো নিয়ে গিয়েছিল।

উপরের চার্ট থেকে নেওয়া হয়েছে Chainalysisএর 2022 ক্রিপ্টো ক্রাইম রিপোর্ট. $2.6 মিলিয়ন চুরি হয়েছিল বছরের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাগ টানার দ্বিগুণ আকারের কাছাকাছি।

আক্রমণের তীব্রতা উদ্দেশ্যমূলক তুর্কি নিয়ন্ত্রকরা ব্যাপক ক্রিপ্টো প্রবিধান বাস্তবায়ন করতে। দেশ নিয়েছে প্রথম ধাপ 2021 সালের এপ্রিলে একটি পূর্ণ-স্কেল নিয়ন্ত্রক নেট তৈরির দিকে এবং তখন থেকে এটি নিয়ে কাজ করছে।