ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পকে প্রভাবিত করার জন্য এস্তোনিয়াতে আসন্ন AML প্রবিধান - নিয়ন্ত্রণ বিটকয়েন সংবাদ

এস্তোনিয়া সাম্প্রতিক অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নির্দেশিকাগুলির একটি সেট বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত করছে যা এস্তোনিয়ান লাইসেন্সের অধীনে কাজ করা ক্রিপ্টো কর্পোরেশনগুলির জন্য প্রয়োজনীয়তা কঠোর করতে পারে। রাশিয়া পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এড়াতে ক্রিপ্টো ব্যবহার করতে পারে এবং বাল্টিক দেশের এএমএল বীমা নীতির চলমান নিরীক্ষার মধ্যে এই পরিবর্তনগুলি এসেছে।

এস্তোনিয়া সরকার ক্রিপ্টো ব্যবসার জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রক পরিবেশ তৈরি করে

এস্তোনিয়া, যার ব্যাংকিং খাত আগে সন্দেহজনক রাশিয়ান ক্রেতাদের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন প্রক্রিয়াকরণের মধ্যে জড়িত ছিল, এখন সেই ফাঁকগুলি বন্ধ করার পদক্ষেপ নিচ্ছে যা রাশিয়া, তার অভিজাত এবং মিত্র বেলারুশকে ইউক্রেনের আক্রমণের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়াতে অনুমতি দিতে পারে৷

আগামী মঙ্গলবার, দেশের সংশোধিত মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ আইন ক্ষমতায় প্রবেশ করবে, কঠোর প্রয়োজনীয়তা প্রবর্তন করবে। ক্রিপ্টো কর্পোরেশনগুলি নোংরা নগদ অর্থের বিরোধিতায় এস্তোনিয়ার সংঘাতের ধাক্কা বহন করতে চলেছে, পলিটিকো একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে।

প্রতিস্থাপন ডিজিটাল জিনিসপত্রের সাথে কাজ করা প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য এস্তোনিয়ান নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাকে আসন্ন EU নির্দেশিকাগুলির চেয়ে আরও কঠোর করে তুলবে। 2017 সালে গৃহীত ফ্রেমওয়ার্কটিকে খুব অপ্রস্তুত বলে মনে করা হয়েছিল কারণ এটি অনেকগুলি কোম্পানিকে, বেশিরভাগই অন্যত্র অবস্থিত, এস্তোনিয়া থেকে লাইসেন্স নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে।

প্রকাশনার সাথে কথা বলার সময়, অর্থমন্ত্রী কেইট পেন্টাস-রোসিমানাস জোর দিয়েছিলেন যে এস্তোনিয়া উদ্ভাবনকে স্বাগত জানায় তবে জোর দিয়েছিল যে এটি আর্থিক অপরাধকে সহ্য করবে না এবং নগদ লন্ডারিং প্রতিরোধকে অগ্রাধিকার হিসাবে বজায় রাখতে পারে। তিনি অতিরিক্ত মন্তব্য করেছেন:

তত্ত্বাবধান নিছক সম্ভাব্য ছিল না. কিন্তু বিপদ আমাদের ছিল কারণ তারা এস্তোনিয়ান লাইসেন্স নিয়ে কাজ করেছিল। এটি একটি কারণ যা প্রবিধানের সাথে পরিবর্তিত হয়েছিল।

এস্তোনিয়ার কর্তৃপক্ষ কর্পোরেশনগুলির জন্য এটির ক্রিপ্টো হাউসকে আরো টেকসই করে তুলতে চায়। ডিজিটাল ওয়ালেট এবং অন-লাইন বিকল্প প্রদানকারী প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে অবশ্যই €100,000 ($109,000) পরিমাণের মধ্যে একটি ন্যূনতম মূলধনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে এবং হেফাজতকারী প্রদানকারীরা ন্যূনতম €250,000 উপস্থাপন করতে চাইতে পারেন।

নতুন আইনগুলি বৃহত্তর নিবন্ধন চার্জ, কঠোর যথাযথ পরিশ্রমের বাধ্যবাধকতা এবং ভারী নিয়ন্ত্রক যাচাই-বাছাই প্রবর্তন করতে পারে। তদ্ব্যতীত, ক্রিপ্টো কর্পোরেশনগুলিকে দেশের মধ্যে উপস্থিতির যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, আগের তুলনায়।

ট্যালিন ক্রিপ্টো তদারকি কঠোর করছে দেশটির নিরাপত্তার একটি চলমান নিরীক্ষার মধ্যে অবৈধ আর্থিক প্রবাহের বিরুদ্ধে ইউরোপের বিশেষজ্ঞ কমিটি অফ দ্য ইভালুয়েশন অফ মানি লন্ডারিং মেজারস এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন (মানিভাল).

অডিটররা, যারা ডিসেম্বরে তাদের কার্যকলাপ শেষ করবেন, তারা বিভিন্ন বীমা পলিসির মধ্যে ডিজিটাল সম্পদ আইন বিশ্লেষণ করছেন। বাল্টিক জাতি এস্তোনিয়ার জন্য অত্যধিক বাড়তি কারণ নিজেকে খুঁজে পেতে পারে "ধূসর তালিকা,” মাল্টার পাশাপাশি, অন্য একটি ছোট ইইউ সদস্য রাষ্ট্র যা একটি ক্রিপ্টো-বান্ধব অবকাশ স্পটে বিকাশ করার চেষ্টা করেছিল।

ব্রাসেলসে কভারেজ নির্মাতারা নির্বিশেষে এস্তোনিয়ান কর্তৃপক্ষ তার কৌশল কঠোর করছে বিবেচনা করা ক্রিপ্টো সম্পদে ইইউ এর বাজার (এমআইসিএ) প্রস্তাব। অতিরিক্ত কি, ইউরোপীয় প্রয়োজনীয়তাগুলি একেবারে নতুন এস্তোনিয়ান আইনের তুলনায় অনেক কম কঠোর হওয়ার প্রত্যাশিত৷ ইউরোপীয় কমিশনের প্রস্তাবিত ক্রিপ্টো পরিষেবা সরবরাহকারীদের জন্য মূলধনের প্রয়োজনীয়তা €50,000 এবং €150,000 এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়।

দেশটি তার কঠোর আইন প্রয়োগ করার পরে আপনি কি এস্তোনিয়া থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনেক ক্রিপ্টো কোম্পানির উপর নির্ভর করছেন? অধীন প্রতিক্রিয়া অংশ মধ্যে আমাদের বলুন.

লুবমির তাসসেভ

লুবোমির তাসেভ হলেন প্রযুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন পূর্ব ইউরোপের একজন সাংবাদিক যিনি হিচেনসের উক্তিটি পছন্দ করেন: "আমি যা করি তার চেয়ে একজন লেখক হওয়াটাই আমি।" ক্রিপ্টো, ব্লকচেইন এবং ফিনটেক ছাড়াও, বিশ্বব্যাপী রাজনীতি এবং অর্থনীতি অনুপ্রেরণার দুটি ভিন্ন উত্স।