US, Germany Shut ChipMixer For Alleged Ties To US$3 Bln Crypto Laundering

প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

অনুসরণকারী: 0

মার্কিন এবং জার্মান কর্তৃপক্ষ বুধবার ঘোষণা করেছে যে তারা চিপমিক্সার বন্ধ করেছে, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিষেবা যা 3 সাল থেকে 2017 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি ক্রিপ্টো লন্ডার করেছে বলে অভিযোগ৷

সম্পর্কিত গল্পগুলি দেখুন: DEXs, ব্রিজ এবং কয়েন অদলবদলে US$4B মানি লন্ডারিং ঘটেছে: উপবৃত্তাকার

দ্রুত ঘটনা

চিপমিক্সার 3 সাল থেকে র্যানসমওয়্যার গ্রুপ, সন্দেহভাজন উত্তর কোরিয়ার হ্যাকার এবং ডার্কনেট মার্কেট ব্যবহারকারীদের দ্বারা 2017 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি অবৈধ লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, বলেছেন মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ)।
জার্মানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ চিপমিক্সার থেকে $46.3 মিলিয়ন ক্রিপ্টো জব্দ করেছে, অনুযায়ী ইউরোপীয় ইউনিয়ন এজেন্সি ফর ল এনফোর্সমেন্ট কোঅপারেশন (ইউরোপল) এর কাছে।
ChipMixer, 2017 সালের মাঝামাঝি সময়ে তৈরি একটি লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টো মিক্সার, ভার্চুয়াল কারেন্সি সম্পদের সাথে সম্পর্কিত ট্রেলগুলিকে মেশানো বা কাটাতে বিশেষজ্ঞ, ইউরোপোল বলেছে। ChipMixer-এর মতো কয়েন মিক্সাররা অপরাধীদের চুরি করা ক্রিপ্টোকারেন্সির উৎসকে অস্পষ্ট করার অনুমতি দিয়েছে।
ডিওজে বলেছে, অনলাইন গেম অ্যাক্সি ইনফিনিটি এবং হরাইজন ব্রিজ-এর বিরুদ্ধে দুটি উত্তর কোরিয়ার সাইবার আক্রমণের জন্য প্ল্যাটফর্মটি চুরি করা তহবিলে US$700 মিলিয়ন প্রক্রিয়া করেছে।
ফিলাডেলফিয়ার মার্কিন প্রসিকিউটররা ভিয়েতনামের 49 বছর বয়সী মিন কুক নগুয়েনের বিরুদ্ধে লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণের ব্যবসা পরিচালনা এবং পরিচয় চুরির জন্য অভিযুক্ত করেছেন।
2022 সালের মে মাসে, ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ভার্চুয়াল কারেন্সি মিক্সারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল ব্লেন্ডার.আইও, এটি উত্তর কোরিয়ার অর্থ-পাচার কার্যক্রমে সমর্থন করার অভিযোগ এনেছে। একই বছরের আগস্ট মাসে, টর্নেডো নগদ 7 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ভার্চুয়াল মুদ্রা পাচারের অভিযোগে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল।

সম্পর্কিত গল্প দেখুন: ভারত ক্রিপ্টো শিল্পের উপর মানি লন্ডারিং প্রবিধান আরোপ করে