US Bitcoin এ $137M লন্ডারিং করার জন্য ডার্ক ওয়েব ড্রাগ ডিলারকে অভিযুক্ত করেছে

ডার্ক ওয়েব ড্রাগ ডিলার, রায়ান ফ্যারেস, ওরফে Xanaxman, যিনি বর্তমানে 57 মাসের জেল সাজা ভোগ করছেন, তাকে সম্প্রতি অভিযুক্ত করা হয়েছে লন্ডারিং $137 মিলিয়ন বিটকয়েনে।

গত সপ্তাহে মেরিল্যান্ড ফেডারেল আদালতের সীলমোহর না করা অভিযোগ অনুযায়ী, ফ্যারেস, তার বাবা জোসেফ ফ্যারেসের সহায়তায়, এমনকি কারাগার থেকেও তার অবৈধ মাদক ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে এবং অক্টোবর 2019 থেকে এপ্রিল 2021 এর মধ্যে মোটা অঙ্কের পাচার করেছিল।

ইউএস ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফেব্রুয়ারী মাসে 2,875টি বিটকয়েন এবং মে মাসে আরও 59টি বিটকয়েন ফ্যারেসের সাথে যুক্ত ঠিকানাগুলি থেকে জব্দ করেছে। বর্তমান বাজার হারে, জব্দ করা বিটকয়েনগুলির সম্মিলিত মূল্য $137 মিলিয়নের বেশি।

বিটকয়েন নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ 

ফারেস অ্যালপ্রাজোলাম বিক্রি করার জন্য জেল খাটছেন, একটি শক্তিশালী উদ্বেগের ওষুধ Xanax, অন্ধকার ওয়েব. উপরন্তু, তিনি ক্রিপ্টোকারেন্সিতে অর্থপ্রদান করছিলেন। 

নভেম্বর 2018 আদালতের আদেশ অনুসারে, ফ্যারেসকে প্রায় 4,000 বিটকয়েন বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, যা সে তার মাদক বিক্রির অবৈধ ব্যবসা থেকে উপার্জন করেছিল। সেই পরিমাণ বিটকয়েনের মূল্য এখন $187.2 মিলিয়ন। ক্রিপ্টো ছাড়াও, তাকে নগদ এবং সম্পত্তিতে $5.6 মিলিয়ন হস্তান্তর করতে হয়েছিল, যা সে তার অবৈধ মাদক ব্যবসার আয় থেকে পেয়েছিল।

যাইহোক, নতুন আদালতের নথিতে উল্লেখ করা হয়নি যে এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি ইতিমধ্যেই সদ্য জব্দ করা বিটকয়েন সম্পর্কে জানত বা এটি কারাগারে থাকাকালীন ফারেসের দ্বারা অর্জিত হয়েছিল কিনা।

ডার্ক ওয়েব অপারেশনে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার সবসময়ই কর্তৃপক্ষের জন্য উদ্বেগের বিষয়। এটি বিটকয়েন এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত যুক্তিগুলির মধ্যে একটি ছিল।

থেকে সবচেয়ে বড় Bitcoin আবক্ষ এক অন্ধকার ওয়েব 2013 সালে বিখ্যাত দ্য সিল্ক রোড বন্ধ করার সময় থেকে, যা মাদক বিতরণের জন্য বৃহত্তম অবৈধ বাজারগুলির মধ্যে একটি ছিল। চেনালাইসিস, একটি ব্লকচেইন বিশ্লেষণ প্ল্যাটফর্ম, একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছে যে প্রায় $800 মিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি শুধুমাত্র 2019 সালে ডার্ক ওয়েব অপারেশনে স্থানান্তরিত হয়েছিল।