মার্কিন প্রসিকিউটররা SBF-এর বিরুদ্ধে CFTC, SEC-এর জালিয়াতির অভিযোগ স্থগিত চেয়েছেন

মার্কিন প্রসিকিউটররা বলেছেন যে এফটিএক্সের প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলাগুলি তার বিরুদ্ধে সরকারের ফৌজদারি মামলার সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এগোবে না। আদালতের নথিতে.

ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার তত্ত্বাবধানকারী প্রধান প্রসিকিউটর ড্যামিয়ান উইলিয়ামস লিখেছেন যে কমোডিটিস ফিউচার ট্রেডিং কমিশন এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন উভয়ই স্থগিতাদেশে সম্মত হয়েছে। ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড, প্রাক্তন আলমেডা রিসার্চ সিইও ক্যারোলিন এলিসন, এবং এফটিএক্স-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা গ্যারি ওয়াংও স্থগিতাদেশে সম্মত হয়েছেন, আদালতের ফাইলিং অনুসারে।

মঙ্গলবার আদালতে দায়ের করা তথ্য অনুযায়ী, ড্যামিয়ান উইলিয়ামস বলেছেন যে ফৌজদারি মামলার ফলাফল সম্ভবত দেওয়ানি মামলাগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করবে। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের প্রতিরক্ষা দল দেওয়ানি মামলায় আবিষ্কার প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ফৌজদারি মামলায় তাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করতে পারে, মঙ্গলবারের ফাইলিংয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে ফৌজদারি মামলা সম্ভবত দেওয়ানী পদ্ধতিতে "উল্লেখযোগ্য প্রভাব" ফেলবে এবং এইভাবে স্থগিত করা উচিত। 

"সিভিল কেসে আবিষ্কারকে বিবাদীকে সীমাবদ্ধ ঝুঁকি ছাড়াই এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া, স্যামুয়েল ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড, সরকারের সাক্ষীদের সম্পর্কে অনুপযুক্তভাবে অভিশংসন সামগ্রী পাওয়ার সরঞ্জাম, ফৌজদারি আবিষ্কারের নিয়মগুলিকে ফাঁকি দেওয়া, এবং ফৌজদারি মামলায় তার প্রতিরক্ষাকে অনুপযুক্তভাবে সাজানো।" উইলিয়ামস লিখেছেন।

এ ধরনের পদক্ষেপ সম্পূর্ণ নজিরবিহীন নয়। জুলাই 2018 সালে, SEC সাময়িকভাবে স্থগিত ক্রিপ্টো প্রতারক রেনউইক হ্যাডোর বিরুদ্ধে তদন্ত করা হয়েছে কারণ সিভিল এবং ফৌজদারি উভয় মামলাই একই তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে পাওয়া গেছে।

13 ডিসেম্বর, SEC আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে FTX-এর বিনিয়োগকারীদের প্রতারিত করার পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য অভিযুক্ত করে৷ একইভাবে, কমোডিটিস ফিউচার ট্রেডিং কমিশন, বা সিএফটিসি, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জালিয়াতি করার জন্য অভিযুক্ত করেছে, তাকে এফটিএক্স থেকে আলামেডা গবেষণায় তহবিল প্রবাহিত করার অনুমতি দেওয়ার অভিযোগ করেছে। 

এক সময়ে, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বিশ্বের বৃহত্তম কেন্দ্রীভূত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলির একটি পরিচালনা করেছিলেন, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং আন্তর্জাতিকভাবে নিয়ন্ত্রকদের কাছে নিজেকে আরামদায়ক করার একটি বিন্দু তৈরি করেছিলেন, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি এসইসির ভেতর থেকে মানুষ। 

সিভিল ট্রায়াল স্থগিত করার পদক্ষেপটি এসইসির একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানুয়ারিতে পদত্যাগ করার পরে আসে। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের জেনারেল কাউন্সেল ড্যান বারকোভিটস, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের সাথে বেশ কয়েকটি বিতর্কিত বৈঠক করেছেন এমন রিপোর্টের পরে, এটি ছিল ঘোষিত ডিসেম্বরে যে বারকোভিটস তার ভূমিকা থেকে সরে যাবেন কার্যকরী 31 জানুয়ারি। 

মোট, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড তারের জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্র সহ আটটি ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি। তিনি 3রা জানুয়ারী ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতে হাজির হন, যেখানে তিনি সমস্ত আটটি অভিযোগের জন্য দোষী নন। FTX প্রতিষ্ঠাতা এখন একটি বিচারের জন্য অপেক্ষা করছেন যা অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/