কিভাবে লাজারাস গ্রুপ তিন বছরে $200 মিলিয়ন চুরি করা ক্রিপ্টো ক্যাশ আউট করেছে: ZachXBT উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোপোটাতো উত্স নোড: 2561813সময় স্ট্যাম্প: এপ্রিল 29, 2024
এফবিআই ডিরেক্টর ওয়ে চীনের সাইবার নিরাপত্তা হুমকির বিষয়ে মারাত্মক সতর্কতা জারি করেছেন উত্স ক্লাস্টার: অন্ধকার পড়া উত্স নোড: 2552812সময় স্ট্যাম্প: এপ্রিল 19, 2024
টমি নিকোলাস, জালিয়াতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অ্যালয়ের সিইও এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা উত্স ক্লাস্টার: ধার একাডেমি উত্স নোড: 2545165সময় স্ট্যাম্প: এপ্রিল 11, 2024
এআই অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন (ওসিআর) সহ নথি জালিয়াতি সনাক্তকরণ উত্স ক্লাস্টার: এনসির মুখোমুখি অ্যাডা উত্স নোড: 2536172সময় স্ট্যাম্প: এপ্রিল 4, 2024
প্রযুক্তি কীভাবে সম্মতি উন্নত করছে উত্স ক্লাস্টার: ধার একাডেমি উত্স নোড: 2519957সময় স্ট্যাম্প: মার্চ 18, 2024
স্টেবলকয়েন ওয়ারস: সার্কেল এক্সিকিউটিভ কংগ্রেসকে বলেছে যে ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি টিথার তদন্ত করা উচিত - ডেইলি হোডল উত্স ক্লাস্টার: ডেইলি হডল উত্স নোড: 2485642সময় স্ট্যাম্প: ফেব্রুয়ারী 17, 2024
আইনপ্রণেতারা অবৈধ অর্থের বিষয়ে শুনানির জন্য আর্থিক প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখেন - অশক্ত উত্স ক্লাস্টার: অপরিচ্ছন্ন উত্স নোড: 2480334সময় স্ট্যাম্প: ফেব্রুয়ারী 14, 2024
ক্রিপ্টো আপাতত রাজনৈতিক আলোচনা থেকে বাদ পড়ায়, লবিস্টরা 3টি মূল ক্ষেত্রগুলিতে চাবিকাঠিন - অশৃঙ্খল উত্স ক্লাস্টার: অপরিচ্ছন্ন উত্স নোড: 2466141সময় স্ট্যাম্প: ফেব্রুয়ারী 2, 2024
মানি লন্ডারাররা অবৈধ অর্থ পাচারের জন্য অনলাইন জুয়া সাইটগুলি ব্যবহার করছে, ফিনট্রাক সতর্ক করেছে উত্স ক্লাস্টার: ওয়ার্ল্ড ক্যাসিনো ডিরেক্টরি উত্স নোড: 2448465সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 19, 2024
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পরিচালিত মানি লন্ডারার এবং প্রতারকদের জন্য টিথার (ইউএসডিটি) পছন্দের পদ্ধতি বলেছে - ডেইলি হোডল উত্স ক্লাস্টার: ডেইলি হডল উত্স নোড: 2444271সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 16, 2024
টেথার আধিপত্য 71% এ পৌঁছেছে কারণ মার্কেট ক্যাপ $95B রেকর্ড করেছে: গ্লাসনোড উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোপোটাতো উত্স নোড: 2442939সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 16, 2024
ইউএসডিটি SEA-তে অর্থ পাচারের হাতিয়ার হিসাবে বেড়েছে, জাতিসংঘ বলছে উত্স ক্লাস্টার: ফোরকাস্ট উত্স নোড: 2443133সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 15, 2024
CZ-এর ফৌজদারি অভিযোগের মধ্যে রিচার্ড টেংকে Binance CEO নাম দেওয়া হয়েছে, US$4.3B জরিমানা – Fintech Singapore উত্স ক্লাস্টার: ফিনটেকনিউজ সিঙ্গাপুর উত্স নোড: 2397843সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 21, 2023
বীমা খাতে চারটি প্রধান অর্থ পাচারের প্রবণতা উত্স ক্লাস্টার: ফিনটেক্সট্রা উত্স নোড: 2392610সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 21, 2023
ইউএস ট্রেজারি ক্রিপ্টো, নগদ এবং রিয়েল এস্টেট দিয়ে অলিগার্চদের নিষেধাজ্ঞা এড়াতে সহায়তা করার জন্য রাশিয়ান নাগরিককে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোস্লেট উত্স নোড: 2364228সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 3, 2023
হংকং $193M JPEX কেলেঙ্কারির পরে ক্রিপ্টো অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে দমন করবে উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোস্লেট উত্স নোড: 2340016সময় স্ট্যাম্প: অক্টোবর 21, 2023
ব্লকচেইন জাস্টিস: ওয়েব3 এর দ্বাররক্ষক হিসাবে বিনিময় উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোস্লেট উত্স নোড: 2275850সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 17, 2023
ক্রিপ্টো: পূর্ব বনাম পশ্চিম উত্স ক্লাস্টার: কয়েনজার উত্স নোড: 2255539সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 6, 2023
ক্রিপ্টো মানি লন্ডারার্স হিদার মরগান এবং ইলিয়া লিচেনস্টাইন দোষী সাব্যস্ত লাইভ বিটকয়েন সংবাদ উত্স ক্লাস্টার: লাইভ বিটকয়েন নিউজ উত্স নোড: 2248468সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 1, 2023