অর্থ পাচার বিরোধী

ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট এবং ইসরাইল সাইবার ক্রাইম মোকাবেলায় যৌথ উদ্যোগ গঠন করেছে

উত্স নোড: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 15, 2021 2:37 অপরাহ্ন - পরিবর্তিত: নভেম্বর 15, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল র্যানসমওয়্যার আক্রমণের ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবেলায় বাহিনীতে যোগদান করে যা প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তাদের আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়৷ স্পনসরড র্যানসমওয়্যারের হুমকি মোকাবেলায় মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ ইসরায়েলের সাথে বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে৷ মার্কিন উপ ট্রেজারি সেক্রেটারি যৌথ উদ্যোগের উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা করতে দুই ইসরায়েলি কর্মকর্তা, অর্থমন্ত্রী এবং ন্যাশনাল সাইবার ডিরেক্টরেটের মহাপরিচালকের সাথে দেখা করেছেন। উদ্যোগটি "বিশ্লেষণমূলক এবং প্রয়োগের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য আইন প্রয়োগকারীর জন্য ঝুঁকি প্রশমনের সরঞ্জামগুলির বিকাশের তদারকি করতে চায়"

DeFi এর উপর FATF নির্দেশিকা কি?

উত্স নোড: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 14, 2021 9:41 অপরাহ্ন - পরিবর্তিত: নভেম্বর 14, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

কিছু বিটপিনাস ভালবাসা শেয়ার করুন: হ্যান্স ডোরিঙ্গো দ্বারা দ্য ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ), একটি আন্তঃসরকারি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ওয়াচডগ, যা গত ২৮ অক্টোবর, ২০২১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের (VASPs) জন্য এর ভার্চুয়াল অ্যাসেট গাইডেন্সের সংশোধন এবং আপডেটগুলি যা প্রথম ছিল 28 সালে জারি করা হয়েছে। FATF কীভাবে বিকেন্দ্রীভূত অর্থায়নে (DeFi) তার VASP মান প্রয়োগ করবে তার অনিশ্চয়তা সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া এবং পর্যালোচনাগুলির সাথে মিল রেখে, সংস্থাটি অক্টোবর পর্যন্ত স্থায়ী হওয়া তার পূর্ণাঙ্গ বৈঠকের সময় নির্দেশিকা চূড়ান্ত করার জন্য এগিয়ে যায়। নির্দেশিকাটির আপডেট সংস্করণে FATF-এর প্রস্তাবের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

রাশিয়ান ক্রিপ্টো ব্যবসায়ী নেদারল্যান্ডসে গ্রেফতার, মস্কো নিশ্চিত করেছে

উত্স নোড: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 7, 2021 2:08 এএম - পরিবর্তিত: নভেম্বর 7, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

মস্কোর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নেদারল্যান্ডসের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একজন রাশিয়ান ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনের দীর্ঘ হাতটি লোকটির সাথে ধরা পড়ে — যিনি দুটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠার সাথে সরাসরি যুক্ত, এই মাসের শুরুতে তাকে গ্রেপ্তার করার পরে, যদিও মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধে রিপোর্ট করা হয়েছিল। রাশিয়ান ক্রিপ্টো ব্যবসায়ী হল্যান্ডে আটক ফর্কলেগ সংবাদের একটি প্রতিবেদন অনুসারে যা রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন নির্দিষ্ট মারিয়া জাখারোভাকে উদ্ধৃত করেছে, ডেনিস দুবনিকভ, সহ-প্রতিষ্ঠাতা

কিভাবে Binance আইনী কর্তৃপক্ষকে সাইবার অপরাধীদের লন্ডারিং অবৈধ তহবিল নামাতে সাহায্য করে

উত্স নোড: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
সময় স্ট্যাম্প: 30 সেপ্টেম্বর, 2021 9:00 পূর্বাহ্ণ - পরিবর্তিত: সেপ্টেম্বর 30, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

জাতিসংঘের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, বিশ্বব্যাপী মানি লন্ডারিং লেনদেন বছরে 2 ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। সেই বিপুল পরিমাণের একটি ছোট অংশ ডিজিটাল সম্পদ বাস্তুতন্ত্রের মধ্য দিয়ে যায় এবং এর মধ্যে দায়িত্বশীল অভিনেতারা এটিকে আরও কমিয়ে আনার জন্য কাজ করছেন। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় হিসাবে, ভার্চুয়াল ফাইন্যান্স জগতের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিনেন্স বিশেষভাবে এটিকে নিজের উপর নিয়েছে। সাইবার অপরাধীদের অর্থ পাচারের জন্য এটি কীভাবে আইনি কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে তা এখানে। 500 সালের জুন মাসে 2021 মিলিয়ন ডলারের ফ্যানসাইক্যাট রিং ভাঙা,

Binance সিঙ্গাপুরে অন্যদের মধ্যে স্পট ট্রেডিং, ফিয়াট ডিপোজিট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়

উত্স নোড: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
সময় স্ট্যাম্প: 27 সেপ্টেম্বর, 2021 8:00 পূর্বাহ্ণ - পরিবর্তিত: সেপ্টেম্বর 27, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

অতিরিক্তভাবে, কোন ব্যবহারকারী ফিয়াট চ্যানেল এবং লিকুইড সোয়াপ এর মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয় করতে পারবে না। Binance সিঙ্গাপুরের মুদ্রা কর্তৃপক্ষ [MAS] এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ করে মেনে চলার জন্য আরও পরিবর্তন করার পরে এই বিকাশ ঘটে। এখন, Binance তার সিঙ্গাপুর ব্যবহারকারীদের সম্ভাব্য ট্রেডিং বিরোধ এড়াতে বুধবার, 26 অক্টোবর, 04:00 AM UTC-এর মধ্যে ফিয়াট সম্পদ প্রত্যাহার করতে এবং টোকেনগুলিকে রিডিম করতে বলেছে৷ এই মাসের শুরুর দিকে, দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিনান্সকে সিঙ্গাপুরের বাসিন্দা গ্রাহকদের জন্য লেনদেন বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে, এক্সচেঞ্জটি SGD ট্রেডিং পেয়ার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে

দক্ষিণ কোরিয়ার দশটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ নির্দিষ্ট সময়ের আগে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছে

উত্স নোড: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
সময় স্ট্যাম্প: 26 সেপ্টেম্বর, 2021 3:45 পূর্বাহ্ণ - পরিবর্তিত: সেপ্টেম্বর 26, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

দক্ষিণ কোরিয়ার কয়েক ডজন ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের মধ্যে মাত্র 10টি শুক্রবার তাদের সময় শেষ হওয়ার আগেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধন করতে সক্ষম হয়েছিল, দেশটির আর্থিক নিয়ন্ত্রকের ওয়েবসাইটে তথ্য দেখায়। শুক্রবার, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ Gdac, ফাইভ, ওকে-বিআইটি, গ্রেব্রিজ, ফ্ল্যাট থাই এক্স, প্রাবাং এবং ডিজিটাল কারেন্সি কাস্টোডিয়ান গেমপার, তাদের রেজিস্ট্রেশনে অগ্রগতি করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃপক্ষ এখনও আশা করছে কমপক্ষে 18টি অন্যান্য ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ শুক্রবারের মধ্যে তাদের আবেদনগুলি সম্পূর্ণ করবে। এপ্রিলে, দক্ষিণ কোরিয়ার ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিশন (এফএসসি) এর প্রয়োজন ছিল যে সমস্ত ক্রিপ্টো

UK Crypto Exchange FCA থেকে অনুমোদন পেয়েছে

উত্স নোড: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
সময় স্ট্যাম্প: 2 সেপ্টেম্বর, 2021 10:02 পূর্বাহ্ণ - পরিবর্তিত: সেপ্টেম্বর 2, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

ইউকে-ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ কয়েনপাস একটি ক্রিপ্টো সম্পদ কোম্পানি হিসাবে কাজ করার জন্য দেশের আর্থিক আচরণ কর্তৃপক্ষ (FCA) থেকে অনুমোদন পেয়েছে৷ স্পনসরড স্পন্সর এটি Coinpass কে FCA-এর সাথে সম্পূর্ণভাবে নিবন্ধিত হওয়া প্রথম UK-ভিত্তিক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে পরিণত করে, Coinpass প্রধানের মতে এক্সিকিউটিভ জেফ ​​হ্যানকক। এফসিএ নিবন্ধন এফসিএ জানুয়ারিতে ক্রিপ্টো অ্যাসেট ফার্মগুলির অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং কাউন্টার টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং সুপারভাইজার হয়ে ওঠে। তারপর থেকে, ক্রিপ্টো সংস্থাগুলিকে ব্যবসা করার আগে FCA এর সাথে নিবন্ধন করতে হয়েছিল। এখন অবধি, এফসিএ কেবলমাত্র ছয়টি সংস্থাকে নিবন্ধিত করেছিল আরও কয়েক ডজন এখনও

এটি দুবাইয়ের ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারকে 'চমত্কারভাবে ভাল' করার জন্য চালিত করছে

উত্স নোড: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
সময় স্ট্যাম্প: আগস্ট 30, 2021 5:30 এএম - পরিবর্তিত: আগস্ট 30, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

দুবাই এবং বৃহত্তর সংযুক্ত আরব আমিরাতকে দীর্ঘদিন ধরে ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন কেন্দ্র হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে, যা এশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্যের বাজারে প্রবেশের পয়েন্ট সরবরাহ করে। বিগত দশকগুলোতে সূচকীয় উন্নয়নমূলক প্রবৃদ্ধির সাথে, দুবাই এখন বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল মেট্রোপলিটন এলাকাগুলির মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচিত। তখন কেউ কেউ এটা অনুমান করতে অবাক হবেন না যে দেশটি ক্রিপ্টোকারেন্সি স্পেসের অন্যতম নেতা হিসাবেও উঠে আসতে পারে। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে, বিট্রেক্স গ্লোবাল সিইও স্টিফেন স্টোনবার্গ মত দিয়েছেন যে ক্রমবর্ধমান ক্রিপ্টোকারেন্সি থেকে দুবাই পুঁজি করার জন্য ভালভাবে প্রস্তুত

স্পেন: এখানে ক্রিপ্টো-এক্সচেঞ্জের জন্য সর্বশেষ নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে

উত্স নোড: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
সময় স্ট্যাম্প: আগস্ট 27, 2021 2:30 পিএম - পরিবর্তিত: আগস্ট 27, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

স্পেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে ক্রিপ্টো-এক্সচেঞ্জের জন্য নতুন নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালু করতে প্রস্তুত। ক্রিপ্টো-অ্যাসেট হেফাজত প্ল্যাটফর্ম এবং ওয়ালেট সহ এক্সচেঞ্জগুলিকে আইনি প্রয়োজনীয়তা মেনে চলার জন্য কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধন করতে হবে। এটি, প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বাস করে, স্বচ্ছতা এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের সমস্যাগুলি সমাধান করবে। উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক। এটি গত বছর স্প্যানিশ পার্লামেন্টে পাস হয়েছিল। পরবর্তীকালে, এই বিধানটি রয়েল ডিক্রি-ল 7/2021 এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এটি ছয়টি সময় দেয়

জোডিয়া কাস্টডি আয়ারল্যান্ডে ব্রোকারেজ পরিষেবা অফার করার জন্য সেট করা হয়েছে

উত্স নোড: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
সময় স্ট্যাম্প: আগস্ট 8, 2021 10:01 এএম - পরিবর্তিত: আগস্ট 8, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

ব্রিটিশ ব্যাঙ্কিং এবং আর্থিক পরিষেবা সংস্থা স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড তার ক্রিপ্টো ব্রোকারেজ বাহু সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে৷ স্পনসরড স্পনসর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলি ইঙ্গিত করে যে জোডিয়া কাস্টডি আয়ারল্যান্ডে পরিষেবাগুলি অফার করা শুরু করবে৷ বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য। এটি মাথায় রেখে, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্রে কার্যক্রম স্থাপনের জন্য সর্বশেষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ব্যাঙ্ক অফ নিউ ইয়র্ক মেলনের পছন্দ অনুসরণ করে, যা ডাবলিনে তার ডিজিটাল উদ্ভাবন হাব স্থাপন করেছে। ফিনটেক কোম্পানি ব্লকডেমনও গালওয়েতে তাদের নিজস্ব ভিত্তি ভেঙে দিয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের উদ্যোগ এবং উদ্ভাবন শাখা এসসি

সিঙ্গাপুর নিয়ন্ত্রক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জকে ডিজিটাল পেমেন্ট টোকেন পরিষেবা অফার করার অনুমতি দেয়৷

উত্স নোড: https://beincrypto.com/singapore-regulator-crypto-exchange-digital-payment-token-services/
সময় স্ট্যাম্প: আগস্ট 3, 2021 5:56 এএম - পরিবর্তিত: আগস্ট 3, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

সিঙ্গাপুর একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের জন্য ডিজিটাল টোকেন পেমেন্ট পরিষেবাগুলির মূল নিয়ন্ত্রক অনুমোদনের মাধ্যমে এই অঞ্চলের ফিনটেক হাব হিসাবে তার অবস্থান সুরক্ষিত করার দিকে আরও একটি পদক্ষেপ নিয়েছে৷ স্পনসরড দ্য মনিটারি অথরিটি অফ সিঙ্গাপুর (MAS) একটি "নীতিগত অনুমোদন" দিয়েছে৷ ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে স্বাধীন রিজার্ভ এটিকে ডিজিটাল পেমেন্ট টোকেন পরিষেবাগুলির জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত প্রদানকারী হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেয়। সিঙ্গাপুরের আর্থিক নিয়ন্ত্রকেরা ডিজিটাল পেমেন্ট টোকেনকে যেকোন "ক্রিপ্টোগ্রাফিকভাবে সুরক্ষিত মূল্যের ডিজিটাল উপস্থাপনা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করে যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয় বা ব্যবহার করা হয়।" ব্লুমবার্গের মতে স্পনসরকৃত স্পনসর