সিভিসি

RIN 1506-AB47 কনভার্টেবল ভার্চুয়াল কারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদের সাথে জড়িত কিছু লেনদেনের জন্য প্রয়োজনীয়তা FinCEN হোস্ট না করা CVC ওয়ালেট দ্বারা সৃষ্ট মানি লন্ডারিং ঝুঁকির জন্য একটি পরিমাপিত পদ্ধতি গ্রহণ করে 18 ডিসেম্বর, আর্থিক অপরাধ এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinposCEN) কারচুয়াল পরিবর্তনের জন্য একটি ট্রান্সভিয়ার রুল রিলিজ করেছে। হোস্ট না করা ওয়ালেট সহ। প্রস্তাবিত পরিবর্তনের অধীনে, ব্যাঙ্ক এবং অর্থ পরিষেবা ব্যবসায় (MSBs) তাদের গ্রাহকের পরিচয় যাচাই করতে হবে এবং $10,000-এর বেশি CVC লেনদেনের জন্য রিপোর্ট জমা দিতে হবে এবং CVC লেনদেনের রেকর্ড রাখতে হবে $3,000 এর বেশি যখন একটি কাউন্টারপার্টি ব্যবহার করে