sponsoreret
Ifølge de seneste FN -statistikker når globale hvidvaskningstransaktioner op til $ 2 billioner om året. En lille brøkdel af den enorme mængde passerer gennem det digitale aktivs økosystem, og ansvarlige aktører i det arbejder på at bringe det endnu mere ned. Som verdens førende kryptokurrencyudveksling har Binance især taget sig selv for at beskytte sikkerheden i den virtuelle finansverden. Her er hvordan det hjælper juridiske myndigheder med at fjerne cyberkriminelle hvidvaskning af penge.
Brud på FANCYCAT -ringen på 500 millioner dollars
I juni 2021, Binance annoncerede til offentligheden, at dets sikkerhedsteam har deltaget i en international undersøgelse, der resulterede i at brække en produktiv cyberkriminel ring. Virksomheden samarbejdede i operationen med myndigheder fra hele verden, herunder Ukraine Cyber Police, Cyber Bureau of Korean National Police Agency, US Law Enforcement, Spanish Civil Guard, Swiss Federal Office of Police og mere. Cybergangen, kendt som FANCYCAT, har kørt flere kriminelle aktiviteter: distribution af cyberangreb; drift af en højrisikoveksler; og hvidvaskning af penge fra mørke weboperationer og højt profilerede ransomware-angreb. I alt vurderede de juridiske myndigheder, at FANCYCAT var ansvarlig for over $ 500 millioner skader i forbindelse med ransomware og millioner flere fra andre cyberkriminaliteter.
Video af anholdelserne fra Ukraines cyberpoliti:
Undersøgelser fandt ud af, at udvekslingen i de fleste tilfælde, der er forbundet med ulovlige kryptokurrencystrømme, der kommer på børser, ikke huser den egentlige kriminelle gruppe, men snarere bruges som mellemmand til at hvidvaske stjålet overskud. For at forstå denne diagnose anvendte Binance-sikkerhedsteamet en todelt tilgang til FANCYCAT-undersøgelsen. Et AML-detekterings- og analyseprogram registrerede mistænkelig aktivitet og udvidede den mistænkte klynge, og når de kortlagde det komplette mistænkte netværk, arbejdede Binance med blockchain-analysevirksomheder i den private sektor for at analysere on-chain-aktivitet. Baseret på dette fandt Binance ud af, at gruppen ikke kun var forbundet med hvidvaskning af ransomware-angrebsmidler, men andre ulovligt hentede midler. Dette førte til identifikation og eventuel anholdelse af FANCYCAT.
Binances skudsikre vekslerprojekt
I august 2020, Binance annoncerede for offentligheden, at mistænkelig aktivitet opdaget og analyseret af sit team førte til identifikation og anholdelse af en cyberkriminel organisation, der er ansvarlig for en ransomware -kampagne og hvidvaskning af mere end 42 millioner dollars i kryptokurver i løbet af de foregående to år. Binance deltog i denne operation i samarbejde med cyberpolitiet i Ukraine.
Denne udvikling kom efter, at Binance tildelte ekstra ressourcer i begyndelsen af 2020 til sine sikkerhedsforskere til at undersøge, hvordan kriminelle hvidvaskede penge gennem "Bulletproof Exchangers"-kryptokurrencyplatforme fungerer ofte som udbetalingspunkter for kryptokurrencyoperationer i forbindelse med finansielle forbrydelser og anden bedrageri. Bulletproof Exchangers er kendt for deres milde kend-din-kunde (KYC) og anti-hvidvaskning (AML) politikker. Dataanalyse viste, at disse udvekslere, der ofte er baseret i regioner med mangel på håndhævelse eller regulering, har en høj andel af transaktionsmængden knyttet til højrisikokategorier såsom ransomware-angreb, exchange-hack og darknet-relaterede aktiviteter.
Disse eksempler viser, at Binance betyder forretning, når det kommer til at hjælpe myndigheder i den globale kamp mod hvidvaskning af penge. Det har allerede forpligtet sine ressourcer, arbejdskraft og ekspertise til denne sag, hvilket resulterede i anholdelser af kriminelle, der er ansvarlige for hundredvis af millioner af dollars i skader. Og som verdens førende kryptokurrencyudveksling er den unikt placeret til at hjælpe med at tackle cyberkriminalitet ved hjælp af sine big data -muligheder, branchepartnerskaber og meget mere.
For at lære mere om alt, hvad verdens førende kryptokurrencyudveksling gør for at beskytte økosystemets sikkerhed og sikkerhed, skal du følge Binance blog.
Dette er et sponsoreret indlæg. Lær hvordan vi når ud til vores publikum link.. Læs ansvarsfraskrivelse nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Læs ansvarsfraskrivelse