Australske myndigheder siger, at krypto bruges for ofte til hvidvaskning af penge

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

Det hævder australske retshåndhævende agenter krypto er blevet nummeret ét værktøj til dem, der ønsker at begå hvidvaskning af penge eller økonomisk bedrageri.

Australske myndigheder udsender kryptoadvarsel

Seniorledere i Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) hævder krypto er blevet en del af "værktøjssættet til hvidvaskning af penge", og at brug af digital valutateknologi til at snige og skjule penge fra nysgerrige øjne er blevet standardadfærd i kriminalitetens verden. John Moss – leder af det australske agentur – hævdede i et nyligt interview:

Vi ser nu mere traditionel hvidvaskning fortrænges til kryptovaluta, især for at sende penge offshore.

For ikke længe siden sagde Chainalysis – et blockchain-analysefirma – at omkring 2.2 millioner dollars i krypto er blevet sendt over i år alene til russiske paramilitære grupper, og at pengene bliver brugt til at købe våben og andre genstande for at finansiere og styrke Ruslands side af krigen. Moss forklarede:

Dette viser, hvor nemt det er at bruge krypto som fundraising-kilde, og når du blander det med sociale medier, får du en stor rækkevidde. Du har en teknologi, der er nem at bruge, og hvis du er fleksibel med hensyn til den type kryptoer, du tager, kan du klare dig godt.

Michael Tink – den nationale leder af efterretningsoperationer hos AUSTRAC – kastede også sine to øre i blandingen og kommenterede:

Vi har set beviser på, at australiere har sendt penge til offshore-cryptocurrency-konti knyttet til al-Qaida [og] ISIL, og dette er i høj grad organisatorisk støtte til rejser, træning, lønninger til krigere og uniformer. Der skal ikke mange penge til at få indflydelse på en terrororganisation i en konfliktzone, og småbeløb kan købe våben og resultere i angreb, så det er stadig en betydelig risiko.

Derudover siges det, at mange af disse kriminelle og potentielle krigsmagere bruger digitale pengeautomater til at få fingrene i penge. Moss er bekymret for, at disse maskiner i sidste ende kan vige pladsen til et kriminelt web, der spreder sig over hele kloden. Han sagde:

Disse maskiner ses ikke på steder som Storbritannien. Når man ser på indberetningen, ser man masser af svindelofre. Meget sårbare mennesker lægger store mængder kontanter i disse pengeautomater, som i det væsentlige straks er forsvundet offshore.

Pengeautomater kigges ofte på

Tink sagde også, at pengeautomater ofte er den første metode til at konvertere krypto til kontanter, så ulovlige køb og handler kan foretages. Han nævnte:

En af de vigtigste sårbarheder for en kriminel gruppe, der hvidvasker penge, er placeringsstadiet i hvidvaskcyklussen, så det er at forsøge at få penge ind i kryptovaluta. [Disse pengeautomater] er en god måde at gøre det på. Der er en opfattelse af, at hvis du putter penge gennem et hul i væggen, eller en kasse i et indkøbscenter, vil det være mere anonymt.

tags: australsk, John Moss, Michael Tink