Binance, en af verdens største cryptocurrency-børser, har reageret på et brev fra amerikanske senatorer sendt den 2. marts, som rejste bekymringer om børsens aktiviteter og anmodede om finansielle data. Senatorerne, ledet af Elizabeth Warren, hævdede, at der er beviser for, at Binance og dens amerikanske arm forsøgte at unddrage amerikanske regulatorer, unddrage sig sanktioner og lettet hvidvaskning af mindst 10 milliarder dollars. De anmodede om "alle Binance- og Binance-datterselskabers balancer fra 2017 til i dag", samt anti-hvidvaskning af penge og lignende politikker og dokumenter om forholdet mellem Binance og Binance.US.
Binances svar, som efter sigende blev sendt til amerikanske regulatorer, men som ikke indeholdt de økonomiske data, som senatorerne havde anmodet om, var et 14-siders dokument, der understregede børsens overholdelsesbestræbelser og anerkendte tidligere fejl. Binances strategichef, Patrick Hillman, bemærkede i brevet, at børsen har opbygget solide Know Your Customer- og anti-hvidvask-politikker i de seneste år og udnytter både interne værktøjer og værktøjer fra etablerede tredjepartsleverandører til at scanne brugertransaktioner og -profiler i realtid. Hillman udtalte også, at Binance mellem august 2021 og november 2022 stoppede over 54,000 transaktioner som et resultat af transaktionsovervågningsadvarsler.
På trods af Binances vægt på overholdelse, lykkedes det ikke i børsens svar at imødekomme senatorernes bekymringer om gennemsigtighed. Senatorerne havde hævdet, at "den lille information om Binances økonomi, der er tilgængelig for offentligheden, tyder på, at børsen er et arnested for ulovlig finansiel aktivitet." Binance har tidligere udtalt, at Binance og Binance.US er separate enheder med uafhængig ledelse og drift.
US Securities and Exchange Commission (SEC) iværksatte en undersøgelse af Binance.US i februar vedrørende handelsfirmaer, der påstås at være forbundet med Binance CEO Changpeng Zhao. En undersøgelsesrapport har antydet, at Binance stod bag en overførsel af omkring 400 millioner dollars i midler fra en Binance.US-konto til et handelsfirma, der administreres af Zhao. Børsen har også været under kontrol i andre lande, herunder Storbritannien og Japan.
[mailpoet_form id="1″]
Binance svarer på amerikanske senatorers anmodning Genudgivet fra kilde https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request via https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Kilde: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :er
- $ 400 Million
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- Om
- Konto
- aktiviteter
- aktivitet
- adresse
- påståede
- amerikansk
- ,
- hvidvaskning af penge
- ER
- ARM
- AS
- At
- forsøgt
- AUGUST
- til rådighed
- Balance
- balancer
- BE
- bag
- mellem
- Billion
- binance
- Binance administrerende direktør
- binance administrerende direktør changpeng zhao
- BINANCE.US
- bygget
- by
- Direktør
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- chef
- hævdede
- Kommissionen
- Compliance
- Bekymringer
- tilsluttet
- lande
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Udvekslinger
- kunde
- data
- dc
- beskrivelse
- DID
- dokumentet
- dokumenter
- indsats
- elizabeth warren
- vægt
- understreget
- enheder
- etableret
- bevismateriale
- udveksling
- Udvekslinger
- konfronteret
- lettes
- mislykkedes
- februar
- økonomi
- finansielle
- finansielle data
- Firm
- firmaer
- fra
- fonde
- http
- HTTPS
- Ulovlig
- in
- I andre
- omfatter
- Herunder
- uafhængig
- oplysninger
- interne
- undersøgende
- ITS
- Japan
- jpg
- Kend
- Kend din kunde
- største
- lanceret
- hvidvaskning
- Led
- brev
- Udnytter
- lidt
- lykkedes
- ledelse
- Marts
- million
- fejl
- overvågning
- bemærkede
- november
- of
- Officer
- on
- ONE
- Produktion
- Andet
- forbi
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- politikker
- præsentere
- tidligere
- sonde
- Profiler
- offentlige
- hævet
- ægte
- realtid
- nylige
- anerkendt
- om
- Regulators
- lovgivningsmæssige
- forhold
- indberette
- anmode
- anmodet
- svar
- resultere
- groft
- Sanktioner
- scanne
- SEK
- Værdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- SENATORER
- adskille
- lignende
- solid
- Kilde
- erklærede
- stoppet
- Strategi
- datterselskabet
- foreslår
- at
- UK
- tredjepart
- tid
- til
- værktøjer
- Trading
- transaktion
- Transaktioner
- overførsel
- Gennemsigtighed
- Uk
- us
- amerikansk konto
- amerikanske regulatorer
- Amerikanske senatorer
- Bruger
- leverandører
- via
- W3
- warren
- GODT
- som
- med
- Verdens
- år
- Din
- zephyrnet
- Zhao