Coinbase, den førende cryptocurrency-udveksling baseret i Forenede Stater, er netop blevet ramt med en bøde på 3.3 millioner euro (3.6 millioner dollars) af den hollandske centralbank (DNB) for ikke at få den passende registrering, før de leverede kryptotjenester i Holland. DNB erklærede at det havde taget højde for, at Coinbase var et af de største virksomheder, der handlede med kryptovalutaer og havde et betydeligt antal kunder i det nordvesteuropæiske land.
Coinbase bøde af den hollandske centralbank
Myndighederne hævdede, at centraliseret udveksling ikke overholdt reglerne i løbet af tidsperioden, der strækker sig fra november 2020 til august 2022. Og i overensstemmelse med den hollandske lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og anti-terrorfinansiering, virksomheder, der opererer i Holland eller har til hensigt at tilbyde krypto-relaterede tjenester skal først tilmeldes DNB.
Læs mere: Tjek de bedste kryptotelegramkanaler i 2023
Den 21. maj 2020 gjorde centralbanken det til en nødvendighed for krypto udvekslinger og kryptotjenesteudbydere til at registrere sig hos det offentlige organ for at overholde kravet. Dette blev gjort på grund af den øgede trussel om hvidvaskning og terrorismefinansiering forbundet med kryptotjenester - på grund af den anonymitet, der følger med.
Den hollandske centralbank blev citeret for at sige:
Trending Stories
Coinbase har haft en konkurrencefordel, idet de ikke har betalt tilsynsgebyrer til DNB eller afholdt andre omkostninger i forbindelse med DNB's almindelige tilsynsaktiviteter.
Derudover afslørede centralbanken, at børsen tidligere har overtrådt formålene med instruktionerne ved at operere i Holland og levere cryptocurrency tjenester uden først at tilmelde sig DNB. På grund af dette var Coinbase ude af stand til at rapportere mistænkelige transaktioner til den finansielle efterretningsenhed i landet i den periode, hvor den var ikke-kompatibel, og vil ikke være i stand til at gøre det indtil den 22. september 2022. Som en direkte konsekvens af dette, er det muligt, at efterforskningsmyndighederne gik glip af et betydeligt antal mistænkelige transaktioner i denne periode.
Coinbases voksende juridiske problemer
Det skal bemærkes, at Coinbase's forretningspraksis allerede har tiltrukket sig opmærksomheden fra offentlige regulatorer og myndigheder. En forligsaftale på $100 millioner blev indgået mellem Coinbase Global Inc. og New York Department of Financial Services (NYDFS) tidligere på måneden. Ifølge en erklæring udstedt af NYDFS observerede organisationen, at Coinbase betragtede sine onboarding-krav til forbrugere som en "simpel check-the-box" og ikke udførte nødvendige baggrundstjek.
Coinbase har lige nu tid til den 2. marts til at indsende en appel til den hollandske centralbank over de foreslåede sanktioner. Det forventes, at aktiekursen på Coinbase (COIN) vil reagere på nyheden, så snart det amerikanske marked åbner op for handel torsdag morgen. Som tingene er i øjeblikket, holder COIN-prisen marginalt over $50-mærket - på $52.76 - og er vidne til et markant fald på 1.48% i går.
Læs også: Coinbase afslører 3 nye tokens, der snart vil blive opført
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Kilde: https://coingape.com/coinbase-fined-for-36-mn-by-nation/
- $ 100 millioner
- $3
- 1
- 10
- 2016
- 2018
- 2020
- 2022
- a
- over
- Ifølge
- Konto
- Lov
- aktiviteter
- Desuden
- Fordel
- Aftale
- Alle
- allerede
- beløb
- ,
- Anonymitet
- hvidvaskning af penge
- Forventet
- anke
- passende
- opmærksomhed
- AUGUST
- forfatter
- Myndigheder
- avatar
- baggrund
- Bank
- baseret
- Husk
- bære markeder
- fordi
- før
- mellem
- Bitcoin
- Bitcoin halvering
- krop
- boom
- Breaking
- virksomhed
- forretningspraksis
- virksomheder
- central
- Centralbank
- kanaler
- Kontrol
- Coin
- coinbase
- Coinbase (COIN)
- Coinbase Global Inc.
- Coinbase s
- konkurrencedygtig
- betingelse
- Adfærd
- tilslutning
- betragtes
- Forbrugere
- indhold
- Selskaber
- Omkostninger
- land
- krypto
- CRYPTO-TJENESTELEVERANDØRER
- kryptotjenester
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- For øjeblikket
- Kunder
- beskæftiger
- Afdeling
- DID
- direkte
- DNB
- trukket
- Drop
- i løbet af
- Hollandsk
- Den hollandske centralbank
- Den hollandske centralbank (DNB)
- tidligere
- Ether (ETH)
- europæisk
- euro
- Evangelist
- udveksling
- strækker
- Gebyrer
- finansielle
- Enhed for finansiel efterretning
- finansielle tjenesteydelser
- finansiering
- Fornavn
- For forbrugere
- fra
- finansiering
- få
- Global
- Regering
- Dyrkning
- halvering
- Hit
- hold
- bedrift
- HTTPS
- ICO
- in
- Inc.
- omfatter
- øget
- anvisninger
- Intelligens
- undersøgende
- investere
- Udstedt
- IT
- største
- hvidvaskning
- førende
- Politikker
- forbundet
- Børsnoterede
- off
- lavet
- Main
- Marts
- Marked
- markedsundersøgelse
- Markeder
- million
- Måned
- mere
- morgen
- nation
- nødvendig
- Holland
- Ny
- New York
- New York Department of Financial Services
- nyheder
- november
- nummer
- NYDFS
- målsætninger
- tilbyde
- onboarding
- ONE
- åbner
- betjene
- drift
- Udtalelse
- ordrer
- organisation
- Andet
- betalt
- periode
- personale
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- mulig
- praksis
- forelagt
- tidligere
- pris
- foreslog
- udbydere
- leverer
- Offentliggørelse
- nået
- Reagerer
- Læs
- register
- registrering
- Registrering
- fast
- regler
- Regulators
- indberette
- påkrævet
- krav
- Krav
- forskning
- ansvar
- Reuters
- afslører
- RÆKKE
- september
- tjeneste
- service-udøvere
- Tjenester
- afregning
- Del
- signifikant
- siden
- Siden 2016
- So
- Snart
- stå
- Statement
- emne
- indsende
- væsentlig
- tilsyn
- mistænksom
- Telegram
- Terrorisme
- Holland
- ting
- trussel
- Gennem
- tid
- til
- Tokens
- top
- Trading
- Transaktioner
- trend
- os
- enhed
- som
- vilje
- uden
- ville
- Din
- zephyrnet