Coinbase accepterer forlig på $100 millioner til NYSD Financial Services

• Udvekslingen viste sig at være i strid med lovgivningen om hvidvaskning af penge.
• Coinbase skal også bruge $50 millioner på et compliance-program.

Der er indgået en aftale mellem New York State Department of Financial Services og Coinbase, en offentligt børsnoteret cryptocurrency børs med base i USA, for betaling af en bøde på 50 millioner dollars. Udvekslingen viste sig at være i strid med lovene om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Da det blev opdaget, at nye brugere kan oprette konti, uden at de påkrævede verifikationsprocedurer bliver fulgt.

Den amerikanske cryptocurrency-børs skal også bruge 50 millioner dollars på et compliance-program. For at forhindre kriminelle såsom narkotikasmuglere, børnepornografer og andre i at oprette konti. New York State Department of Financial Services annoncerede onsdag et forlig med Coinbase, hvis betingelser Coinbase skal følge.

Kunne ikke håndtere hurtig udvidelse

Coinbases bekymringer om overholdelse blev oprindeligt afsløret i 2020 under en rutinegennemgang, langt efter at børsen havde opnået sin driftslicens i staten New York i 2017. Et problem med børsens procedurer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge blev afsløret med sine rødder helt tilbage til 2018.

For at overholde kravene i lovene om hvidvaskning af penge, som siger, at virksomheden skal kende sine kunders identitet og holde styr på deres aktiviteter for at lede efter enhver mistænkelig aktivitet, indvilligede Coinbase oprindeligt i at engagere en ekstern konsulents tjenester for at hjælpe det med at omorganisere sin daglige drift. Men det afbødede ikke de problemer, virksomheden stod over for, så i 2021 begyndte myndighederne at undersøge situationen mere formelt.

New York State's tilsynsførende for finansielle tjenester, Adrienne A. Harris, fremsatte påstande om, at Coinbase's compliance-afdeling ikke havde holdt trit med virksomhedens hurtige ekspansion.

Anbefalet til dig:

Cathie Wood Led Ark Invest Endnu engang Køber Coinbase Aktier Midt i Dip