Den blockchain-baserede dataplatform – Chainalysis – anslog, at den samlede kryptovaluta-værdi, der blev hvidvasket i 2021, var 8.6 milliarder dollars – 30 % mere end 2020. Ifølge virksomheden er en sådan stigning dog noget forventet i betragtning af den betydelige vækst i aktivklassen i det seneste år.
Krypto-hvidvaskning af penge er i stigning
I sin seneste indberette, oplyste Chainalysis, at cyberkriminelle, der beskæftiger sig med kryptovalutaer, deler ét fælles mål: at flytte deres "dårligt skaffede midler til en tjeneste, hvor de kan holdes sikre fra myndighederne og til sidst konverteres til kontanter."
I tråd med industriens hurtige ekspansion i 2021 er ulovlige operationer, der involverer bitcoin og altcoins, også steget, bemærkede virksomheden. Mens dårlige skuespillere i 2020 hvidvaskede digitale aktiver for 6.6 milliarder dollars, steg antallet til 8.6 milliarder dollars i 2021.
Næsten 17 % af de 8.6 milliarder dollars blev overført til decentraliserede finansapplikationer, op fra 2 % i 2020. Rapporten tilføjede, at minepools, højrisikobørser og mixere også oplevede en betydelig vækst i værdi modtaget fra ulovlige adresser.
Chainalysis forklarede, at disse tal kun tegner sig for midler, der stammer fra "cryptocurrency-native kriminalitet", inklusive darknet-markedssalg eller ransomware-angreb.
"Det er sværere at måle, hvor meget fiat-valuta, der stammer fra off-line kriminalitet - traditionel narkotikahandel, for eksempel - der konverteres til kryptovaluta for at blive hvidvasket. Vi ved dog anekdotisk, at dette sker," konkluderede virksomheden.
Krypto-baserede forbrydelser i 2021
Tyveri og svindel forblev hovedtypen af kryptovalutaforbrydelser i det seneste år. Tegnebøger forbundet med tyveri sendte næsten halvdelen af deres stjålne midler til DeFi-applikationer - i alt for mere end $750 millioner i digitale aktiver.
Dette kan være relateret til det faktum, at flere kryptovalutaer blev stjålet fra sådanne protokoller end nogen anden type platforme sidste år. På den anden side sender svindlere de fleste af deres penge til adresser på centraliserede børser.
Darknet-markedet, terrorismefinansiering og ransomware var blandt de andre førende former for forbrydelser i 2021. I lighed med svindlere sendte kriminelle, der opererede i disse sektorer, størstedelen af deres penge til tegnebøger på centraliserede handelspladser.
Det er værd at bemærke, at på grund af regler som rejsereglen, var virksomheder med digitale aktiver i mange nationer nødt til at udføre yderligere overensstemmelseskontrol og rapportering til transaktioner, der overstiger 1,000 USD i værdi. Ikke overraskende sender ulovlige adresser et uforholdsmæssigt stort antal overførsler til børser lige under den tærskel på $1.
- 000
- 2020
- Ifølge
- Konto
- Yderligere
- Altcoins
- blandt
- applikationer
- aktiv
- Aktiver
- Billion
- Bitcoin
- blockchain-baserede
- virksomheder
- Kontanter
- kædeanalyse
- Kontrol
- Fælles
- selskab
- Compliance
- Kriminalitet
- forbrydelser
- Kriminelle
- krypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Valuta
- cyberkriminelle
- Darknet
- data
- beskæftiger
- decentral
- Decentraliseret finansiering
- Defi
- digital
- Digital aktiver
- Digitale aktiver
- medicin
- eksempel
- Udvekslinger
- udvidelse
- forventet
- Fiat
- Fiat valuta
- finansiere
- formularer
- fonde
- mål
- Vækst
- høj risiko
- Hvordan
- HTTPS
- Ulovlig
- Herunder
- Forøg
- øget
- førende
- Line (linje)
- Flertal
- Marked
- måle
- million
- Mining
- Mining Pools
- mest
- bevæge sig
- numre
- drift
- Produktion
- Andet
- perron
- Platforme
- Pools
- ransomware
- Ransomware angreb
- regler
- indberette
- sikker
- salg
- Snydere
- svindel
- Sektorer
- Del
- signifikant
- lignende
- stjålet
- Terrorisme
- tyveri
- Trading
- traditionelle
- Transaktioner
- rejse
- Rejseregel
- værdi
- Punge
- værd
- år