Crypto Capital-medstifter Reggie Fowler står over for en retssag i februar 2022

Retssagen mod Reginald 'Reggie' Fowler, en af ​​medstifterne af Crypto Capital, starter næste februar på grund af flere beskyldninger, der inkluderer hans involvering i at drive 'skyggebankvirksomhed'.

Ifølge de seneste retsdokumenter indgivet onsdag har en dommer i New York fastsat datoen for Fowlers retssag den 14. februar 2022, men datoen kan om nødvendigt ændres på grund af fremtidige pandemibegrænsninger.

De amerikanske anklagere anklagede Fowler for at drive en ulicenseret pengeoverførselsvirksomhed og levere tjenester til kryptofirmaer. Han blev desuden anklaget for banksvindel og sammensværgelse for at begå banksvindel og for hvidvaskning af penge til de colombianske narkobaroner.

Fristen for hans forslag til forundersøgelse er sat til den 1. oktober 2021, og anklagemyndigheden har indtil 22. oktober til at svare på forslaget. Fowlers juridiske repræsentanter kan igen afgive et svar inden den 5. november.

Hundredvis af millioner af dollars på indsats

Fowler, som også er en tidligere National Football League-holdejer, forblev i centrum af kontroversen mellem to iFinex-datterselskaber, Tether og Bitfinex. Kryptobørsen led en tab på $ 850 millioner med sine forretninger med Crypto Capital og blev senere anklaget for at dække tabene med et lån uden sikkerhed fra Tether. 

Statens anklagere i New York afgjorde anklagerne mod Bitfinex og Tether tidligere i februar og pålagde selskaberne en civil straf på 18.5 millioner dollars. Desuden blev de beordret til at lukke alle operationer i New York.

Dog Fowler nægtede at indgå nogen skyldig erkendelse med anklagerne. Han og hans flygtende partner, Ravid Yosef, menes at have 345 millioner dollars på 60 forskellige bankkonti. Nogle af konti blev åbnet under navnet Global Trading Solutions LLC, en shell-enhed oprettet af Crypto Capital.

Et skyldligt anbringende fra Fowler ville have tvunget ham til at miste alle disse midler, som han hævder at være hans egne penge.