Crypto Exchange Wazir X anklaget for hvidvaskning af penge

Wazir X – en stor og populær digital valutaveksling stationeret i Indien – er i øjeblikket emnet af en finansiel undersøgelse, som ledere siger, de samarbejder med. Selskabets banktilgodehavender er i skrivende stund indefrosset af Håndhævelsesdirektoratet (ED).

Wazir X bliver udspurgt

En talsmand for udvekslingen udtalte for nylig i et interview:

Vi har samarbejdet fuldt ud med håndhævelsesdirektoratet (ED) i flere dage og har besvaret alle deres forespørgsler fuldt ud og gennemsigtigt.

Samtidig har virksomheden erklæret, at den ikke er enig i de anklager, der rejses mod det, og ledere siger, at de vil bekæmpe anklagerne med alt, hvad de har. De nævner:

Vi er ikke enige i påstandene i ED-pressemeddelelsen. Vi er ved at evaluere vores videre handlingsplan.

ED mener, at Wazir X har engageret sig i hvidvaskningstaktik. For et par uger siden gennemsøgte agenter fra organisationerne ejendom ejet af en af ​​selskabets direktører. I en erklæring kommenterede embedsmænd fra ED:

Zanmai Labs Pvt Ltd, virksomheden, der ejer Wazir X, har skabt et net af aftaler med Crowd Fire Inc. USA, Binance (Caymanøerne), [og] Zettai Pte Ltd Singapore for at skjule ejerskabet af kryptobørsen. Tidligere hævdede deres administrerende direktør Nischal Shetty, at Wazir X er en indisk børs, som kontrollerer alle krypto-krypto- og INR-krypto-transaktioner og kun har en IP og præferenceaftale med Binance, men nu hævder Zanmai, at de kun er involveret i INR- kryptotransaktioner, og alle de andre transaktioner udføres af Binance på Wazir X. De giver modstridende og tvetydige svar for at undgå tilsyn fra indiske reguleringsorganer.

Wazir X er blot en af ​​mange kryptobørser i landet Indien, der har været lidet på det seneste. Krypto-krakket har i sidste ende bragt alle ned, men det ser ud til, at Indien lider mere under hænderne på, hvad der kunne være et af de største bjørnemarkeder i rummets historie. Adskillige børser har set deres handelsvolumener falde, da handlende søger at tage deres penge ud af risikable aktiver, og flere er endda blevet tvunget til at likvidere og/eller indgive en konkursbegæring.

Wazir X er blot en af ​​de få kryptobørser, der har formået at overleve uroen, men med så mange agenter, der kravler op ad ryggen, er det svært at sige, hvad fremtiden bringer for den populære handelsplatform.

Blandede beskeder?

Stifteren og administrerende direktør for børsen udtalte for nylig:

Zanmai Labs er en indisk enhed, der ejes af mig og mine medstiftere. Zanmai Labs har en licens fra Binance til at drive INR-krypto-par i Wazir X. Binance driver krypto-til-krypto-par og behandler krypto-udbetalinger. Du kan tjekke dette faktum ved at gå til TOS for Wazir X.

tags: ED, Hvidvaskning af penge, Wazir X