Kryptobrugere og -udvekslinger skal nu rapportere transaktioner i Colombia

Den colombianske regering har udstedt nye regler, der tvinger børser og enkeltpersoner til at rapportere kryptovalutatransaktioner til UIAF, vagthunden mod hvidvaskning af penge i Colombia. Transaktionerne skal rapporteres via et online rapporteringssystem, og børser vil være forpligtet til at udstede periodiske rapporter om mistænkelige transaktioner foretaget af brugere.

Colombia strammer AML-kontrollen

Nye regler, der instruerer brugere og børser til at rapportere cryptocurrency-transaktioner over et vist beløb, er blevet godkendt i Colombia. Opløsning 314 indfører at kryptovalutatransaktioner over $150, eller kryptovalutatransaktioner foretaget med flere tokens, hvis værdi går over $450, skal rapporteres til UIAF, vagthunden mod hvidvaskning af penge i Colombia.

Denne nye regulering, som træder i kraft den 1. april, søger at skabe større kontrol over, hvad der sker med kryptovaluta-aktiver i landet og stoppe mulige hvidvask- og terrorismefinansieringsaktiviteter, der kunne udnytte disse aktiver til at gå ubemærket hen. Herom hedder det i resolutionen:

Virtuelle aktiver har skabt en situation, der fortjener UIAF's indgriben, i det omfang, at selvom de er operationer, der i Colombia ikke er ulovlige i sig selv, kan de egne sig til ulovlige aktiviteter på grund af anonymiteten eller pseudonymiteten i transaktionerne ved hjælp af dem.

Børser vil også skulle udsende en rapport om mistænkelige transaktioner, der ville give UIAF en detaljeret liste over operationer, der anses for usædvanlige, og de brugere, der udførte dem.

Sanktioner og reguleringsmæssige fremskridt

Loven fastsætter også sanktioner for udvekslinger og personer, der ikke overholder disse direktiver. Hvis hvidvaskning af penge opdages i disse aktiviteter, skal brugere, der ikke overholder reglerne, betale mellem 100 og 400 månedlige mindstelønninger, med andre bøder, der stammer fra disse forbrydelser.

Resolution 314 fastslår, at det nationale bitcoinmarked i 2019 registrerede transaktioner for 124 millioner dollars, næsten 1.7 gange det beløb, der blev registreret i 2018. Denne vækst vakte bekymring i regeringen om brugen af ​​disse aktiver til ulovlige formål på grund af den nyfundne likviditet på disse markeder .

Krypto-tilsynet med institutionerne i Colombia har dog også nået skattemiljøet. DIAN, som er skatteregulatoren i landet, annoncerede for nylig tog det foranstaltninger til at opdage skatteunddragelse vedrørende brugen af ​​kryptovalutaer til handel eller transaktioner.

Hvad synes du om de nye krav, kryptobrugere og -børser står over for i Colombia? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor.

Sergio Goschenko

Sergio er en cryptocurrency-journalist baseret i Venezuela. Han beskriver sig selv som sent ude i spillet, da han kom ind i kryptosfæren, da prisstigningen skete i løbet af december 2017. Han har en computeringeniørbaggrund, bor i Venezuela og er påvirket af kryptovalutaboomet på et socialt niveau, og han tilbyder et andet synspunkt om kryptosucces, og hvordan det hjælper de ubankede og undertjente.

Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Coinsmart. Europas bedste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. FRI ADGANG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis prøveversion.
• Kilde: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/