'Ether Trade Asia'-direktør, Nishid Wasnik arresteret over krypto-svindel

Tidsstempel: 20. februar 2022 kl. 8:46
Kildeknude: 1612946

Retshåndhævere i Indien slog en organiseret kryptovalutagruppe, der er anklaget for bedrageri af investorer. Det anslås, at de påståede svindlere har svindlet for over 400 millioner Rs.

Ifølge rapporter blev midlerne overført via 'Ether Trade Asia', som var ejet af de påståede svindlere. Razziaen fandt sted ved Lonavala i samarbejde med Punes landdistriktspoliti.

Byens politichef Amitesh Kumar sagde, at beløbet kan være højere end Rs 400 millioner, og det bliver stadig efterforsket. Under razziaen beslaglagde politiet også våben, 50 tola guld (ca.) og luksusbiler.

Nishid Wasnik arresteret

Politiet var i stand til at identificere 172 investorer, der mistede deres penge til gruppen, men har mistanke om, at antallet er større. Nishid Wasnik, hans kone (Pragati), Gajanan Mungune og Sandesh Landjewar blev anholdt i razziaen.

Mindst 1,500 – 2,000 Ethers blev sporet, men da kontanttransaktioner også blev brugt, er det samlede beløb sandsynligvis højere. Wasnik er også eftersøgt for drabet på Madhav Pawar, der fandt sted sidste år. Ifølge påstandene myrdede Wasnik Pawar for at nægte at give adgangskoden til en af ​​de krypto-punge, der holdt transaktionerne.

Banden har angiveligt bedraget investorer siden 2017. En begivenhed fandt sted på et hotel i Pachmari, hvor investorer var inviteret. For at investere i forskellige projekter blev gæsterne bedt om at købe    Ethereum  gennem ZebPay og overfør kryptovalutaerne til Ether Trade Asia.

Investorernes viden om    cryptocurrencies  var meget begrænset.. Den fælles faktor i tidligere krypto-svindel er garantien for en daglig eller månedlig rente. Svindlere har lokket investorer ved at love 3% om dagen for eksempel i kryptoinvesteringer.

Når nogle af investorerne forsøger at trække deres kapital tilbage, står de over for 'tekniske problemer'.

Cybersikkerhedseksperter var i stand til at spore de påståede svindleres aktivitet online. Sidste år blev banden ved med at skifte region, indtil de endelig slog sig ned i Lonavala. Operationen varede 90 minutter og sluttede kl.

Retshåndhævere i Indien slog en organiseret kryptovalutagruppe, der er anklaget for bedrageri af investorer. Det anslås, at de påståede svindlere har svindlet for over 400 millioner Rs.

Ifølge rapporter blev midlerne overført via 'Ether Trade Asia', som var ejet af de påståede svindlere. Razziaen fandt sted ved Lonavala i samarbejde med Punes landdistriktspoliti.

Byens politichef Amitesh Kumar sagde, at beløbet kan være højere end Rs 400 millioner, og det bliver stadig efterforsket. Under razziaen beslaglagde politiet også våben, 50 tola guld (ca.) og luksusbiler.

Nishid Wasnik arresteret

Politiet var i stand til at identificere 172 investorer, der mistede deres penge til gruppen, men har mistanke om, at antallet er større. Nishid Wasnik, hans kone (Pragati), Gajanan Mungune og Sandesh Landjewar blev anholdt i razziaen.

Mindst 1,500 – 2,000 Ethers blev sporet, men da kontanttransaktioner også blev brugt, er det samlede beløb sandsynligvis højere. Wasnik er også eftersøgt for drabet på Madhav Pawar, der fandt sted sidste år. Ifølge påstandene myrdede Wasnik Pawar for at nægte at give adgangskoden til en af ​​de krypto-punge, der holdt transaktionerne.

Banden har angiveligt bedraget investorer siden 2017. En begivenhed fandt sted på et hotel i Pachmari, hvor investorer var inviteret. For at investere i forskellige projekter blev gæsterne bedt om at købe    Ethereum  gennem ZebPay og overfør kryptovalutaerne til Ether Trade Asia.

Investorernes viden om    cryptocurrencies  var meget begrænset.. Den fælles faktor i tidligere krypto-svindel er garantien for en daglig eller månedlig rente. Svindlere har lokket investorer ved at love 3% om dagen for eksempel i kryptoinvesteringer.

Når nogle af investorerne forsøger at trække deres kapital tilbage, står de over for 'tekniske problemer'.

Cybersikkerhedseksperter var i stand til at spore de påståede svindleres aktivitet online. Sidste år blev banden ved med at skifte region, indtil de endelig slog sig ned i Lonavala. Operationen varede 90 minutter og sluttede kl.

Tidsstempel:

Mere fra Finansforstørrelser