FinCEN nævner krypto i ny advarsel om sanktioner i Rusland

Tidsstempel: 8. marts 2022 kl. 2
Kildeknude: 1206295

Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) nævnte kryptovaluta i sit seneste alert om russiske sanktioner.

FinCEN rådede alle finansielle institutioner til at være "på vagt over for potentielle bestræbelser på at omgå de ekspansive sanktioner og andre amerikansk pålagte restriktioner implementeret i forbindelse med Den Russiske Føderations yderligere invasion af Ukraine."

Styrelsen minder pengeinstitutter om, at de i henhold til bankhemmelighedsloven er forpligtet til at indberette alle røde flag og hjælpe med at identificere formodede handlinger om sanktionsunddragelse, herunder mistænkelig brug af kryptovaluta.

"I lyset af tiltagende økonomisk pres på Rusland er det afgørende vigtigt for amerikanske finansielle institutioner at være på vagt over for potentielle russiske sanktionsunddragelser, herunder af både statslige aktører og oligarker," sagde fungerende direktør Him Das.

"Selvom vi ikke har set udbredt unddragelse af vores sanktioner ved hjælp af metoder som kryptovaluta, bidrager hurtig rapportering af mistænkelig aktivitet til vores nationale sikkerhed og vores indsats for at støtte Ukraine og dets folk."

FinCEN indrømmer, at "konvertibel virtuel valuta (CVC)" ikke er den mest effektive måde for Den Russiske Føderation at unddrage sig sanktioner, men CVC-børser og -administratorer, såvel som andre finansielle institutioner "kan observere forsøgte eller gennemførte transaktioner knyttet til CVC-tegnebøger eller anden CVC-aktivitet forbundet med sanktionerede russiske, hviderussiske og andre tilknyttede personer."

Billede via Shutterstock

"Alle finansielle institutioner – inklusive dem med synlighed i kryptovaluta- eller CVC-strømme, såsom CVC-udvekslere og administratorer – bør identificere og rapportere mistænkelig aktivitet forbundet med potentielle sanktionsunddragelser hurtigt og udføre passende, risikobaseret kundedue diligence eller forbedret due diligence, hvor det er nødvendigt ", sagde FinCEN.

"Finansielle institutioner opfordres også til at gøre fuld brug af informationsdelingsmyndighederne i henhold til Section 314(b) i USA PATRIOT Act."

Advarslen fra FinCEN kommer, da præsident Biden gør sig klar til at underskrive en ny bekendtgørelse, der instruerer forskellige statslige agenturer til at studere konsekvenserne af kryptovaluta og en amerikansk-støttet centralbanks digital valuta (CBDC).

Øget undersøgelse af kryptoaktiver har tvunget de største børser i branchen til at gøre deres del for at hjælpe den amerikanske regering i dens nye kolde krig med Rusland. Møntbase sagde det havde blokeret over 25,000 adresser fra Rusland og givet sekundære oplysninger om konti til myndighederne, og Binance har også lovet at blokere eventuelle sanktionerede tegnebøger eller adresser fra Rusland. Ikke-svampeligt symbol (NFT) markedsplads Opensea har efter sigende begyndt at blokere brugere fra Iran og andre sanktionerede lande, selvom det ikke er klart, om det er blevet til et generelt forbud eller ej.

Inline nyhedsbrev

Ansvarsfraskrivelse: Dette er skribentens meninger og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Læsere bør lave deres egen research.

Stillingen FinCEN nævner krypto i ny advarsel om sanktioner i Rusland dukkede først på Møntbureau.

Tidsstempel:

Mere fra Møntbureau