FTX siger, at en Bahamas-baseret enhed var "Offshore Haven" for bedrageri

FTX siger, at en Bahamas-baseret enhed var "Offshore Haven" for bedrageri

Tidsstempel: 21. marts 2023 kl. 1:27
Kildeknude: 2022481

FTX's likvidatorer sagsøger likvidatorerne fra det Bahamas-baserede FTX Digital Markets (DM) med påstand om, at de fejlagtigt har gjort krav på rettigheder over firmaets aktiver. 

I en retssag søndag anklagede FTX's nye ledelse FTX DM for at være en juridisk ugyldighed, der blot blev skabt som en front for at lette svindel. 

"Det blev dannet og fungerede som et offshore-paradis for en kontinuerlig svigagtig ordning, såvel som en kanal, hvorigennem frugterne af den svigagtige ordning kunne kanaliseres til insidere og tredjeparter uden for rækkevidde af enhver uafhængig og effektiv tilsynsmyndighed." sagde Bahamas-enhedens FTX-debitorer. 

Efter deres opfattelse er handlinger fra Bahamas tilsynsmyndigheder for at kræve ejerskab over FTX's aktiver og kræve rettigheder til likvidationssager ikke andet end at spilde firmaets ressourcer.

FTX-debitorerne fremhævede de cirka 143 millioner dollars, der blev overført af Sam Bankman-Fried fra FTX Trading og Alamedas konti til FTX DM gennem Farmington State Bank og Silvergate Bank. Overførslen af ​​et så betydeligt beløb til en shell-enhed var ikke en del af den almindelige forretningsgang og blev gjort for at bedrage kreditorer og gavne insidere, sagde FTX. 

Debitorerne gjorde endvidere gældende, at hele FTX DM's eksistens faldt inden for rammerne af et kriminelt sammensværgelse, som flere af Bankman-Frieds medsammensvorne allerede har erkendt sig skyldige i. De hævdede, at FTX DM var omdrejningspunktet i denne svigagtige ordning, der blev brugt til at lede kundeindskud uden for rækkevidde af amerikanske regulatorer. 

"Hr. Bankman-Fried og andre på hans anvisninger opretholdt et tæt, imødekommende forhold til de bahamiske retshåndhævende myndigheder, herunder blandt andre Kommissionen, og med statsadvokaten og premierministeren på Bahamas,” udtalte FTX.

De hævdede, at den tidligere FTX CEO ønskede at udnytte dette forhold til at minimere hans kriminelle og civile eksponering i tilfælde af, at denne svindel blev opdaget.

I sidste uge offentliggjorde FTX-debitorerne en indberette afsløre, at Bankman-Fried og andre insidere havde fået udbetalt et samlet beløb på 3.2 milliarder dollars i personlige udgifter. Disse lån omfattede ikke 240 millioner dollars brugt på den luksuriøse penthouse på Bahamas, som de boede i.

Tidsstempel:

Mere fra Unchained