Umuligt for Rusland at unddrage sig sanktioner med Crypto, siger FinCEN Rep

Tidsstempel: 17. marts 2022 kl. 2
Kildeknude: 1220415
Putin Rusland sanktioner
  • Senatets bankkomité hørte fra eksperter i finansiel kriminalitet og medlemmer af kryptoindustrien for at diskutere, i hvilket omfang teknologien bruges i økonomisk kriminalitet
  • Vidner var enige om, at det ville være svært for russiske enheder helt at undgå sanktioner med digitale aktiver

Mens konflikten i Ukraine fortsætter med at eskalere, ser lovgivere nærmere på digitale aktiver, og hvordan de kan eller ikke må bruges til at begå forbrydelser. 

Omgåelse af russiske sanktioner, som nogle har spekuleret på kunne lettes med digitale aktiver, var et centralt diskussionsemne under torsdagens Høring af senatets bankudvalg, med titlen "forståelse af digitale aktivers rolle i ulovlig finansiering."

På spørgsmålet om den russiske præsident Putin eller andre sanktionerede enheder kunne bruge kryptovalutaer til at omgå reglerne, var vidnerne enige om, at sandsynligheden for dette var lille.

"Jeg vil citere min efterfølger som rådgiver for viceministeren for finansministeriet, som for nylig sagde 'du kan ikke skifte en switch fra den ene dag til den anden og køre en G20-økonomi på kryptovaluta, der er bare ikke likviditeten'," Michael Mosier, fhv. fungerende direktør og nuværende vicedirektør og digital innovationsmedarbejder i Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sagde under høringen.

Michael Chobanian, grundlægger af KUNA Exchange og præsident for Blockchain Association of Ukraine, var enig. 

"Jeg er den person, der står bag alle tallene, jeg ved, hvordan dette sker, og det er umuligt, fysisk umuligt, at overføre store mængder penge fra fiat til krypto," sagde han.  

Senator Elizabeth Warren, D-Mass., afslørede også et nyt lovforslag torsdag, Digital Assets Sanctions Compliance Enhancement Act, der sigter mod at blokere kryptovalutavirksomheder fra at handle med sanktionerede enheder. 

"Kryptoindustrien hævder, at russere ikke kan bruge krypto til at skjule deres rigdom," sagde Warren under høringen. "Dette er et lovforslag, der vil bemyndige præsidenten til at sanktionere udenlandske kryptovalutafirmaer, der gør forretninger med sanktionerede russiske enheder og bemyndige finansministeren til at handle."

Senatorer rejste også bekymringer om cryptocurrency-minedrift, som har været stigende i Rusland siden Kinas fornyede forbud i 2021. 

"Fordi de vigtigste omkostninger forbundet med minedrift af kryptovaluta er energi, er jeg bekymret for, at den russiske regering også vil se på minedrift som en måde at omgå sanktioner på," sagde senator Bob Menendez, DN.J.. Han tilføjede, at Rusland tegner sig for 13.6% af bitcoin-minedrift globalt, med henvisning til data fra Cambridge bitcoin-elektricitetsforbrugsindekset. 

"Iran har med succes udvundet kryptovaluta til sin fordel," sagde Shane Stansbury, en fornem Robinson Everett-stipendiat i Center for Law, Ethics and National Security og lektor ved Duke University School of Law. "Der er også en masse rapportering om Nordkorea, at det har vendt sig til kryptovaluta for at finansiere sit regime ... det er et stort problem."

Chobanian var uenig og hævdede, at russiske minearbejdere er "almindelige mennesker", der miner for at tjene penge og engagere sig i teknologien. 

"Men igen, når du taler om sanktioner på regeringsniveau, hvilken slags summer taler vi så om?" sagde Chobanian. "Det er umuligt at erstatte bitcoin eller enhver anden kryptovaluta med amerikanske dollars på regeringsniveau. Du kan ikke overføre et par milliarder dollars, uden at nogen bemærker det på det fysiske plan.”

Når det kommer til at spore økonomisk kriminalitet og spore økonomisk aktivitet, giver kryptovalutaer en stor fordel, tilføjede Jonathan Levin, medstifter og strategichef for Chainalysis. 

"Det er ofte tænkt, at kryptovalutaen ikke er så gennemsigtig, som den faktisk er," sagde han. "Det faktum, at hele industrien og alle retshåndhævende myndigheder og de regulerende myndigheder alle kan have adgang til den samme information om, hvilke tjenester og hvilke enheder der står bag disse transaktioner, hvilket giver os mulighed for at tage hidtil usete skridt for at være i stand til at samarbejde om at luge ude af ulovlig aktivitet." 

Høringen kommer, da den føderale regering ser ud til at øge sit tilsyn med cryptocurrency-industrien. Biden-administrationens seneste udøvende ordre At skitsere de næste skridt for forskning og regulering omkring digitale aktiver blev i høj grad rost af medlemmer af industrien, som længe har understreget vigtigheden af ​​klare juridiske retningslinjer. 

"Fejlkarakteriseringen af, at krypto er det vilde vesten af ​​ulovlig finansiering ... jeg ville nødig se, at det bliver brugt på en måde, der åbner døren for at kaste et morads af regulering på en industri, der udgør så meget potentiale for Amerika og for vores konkurrencefordel ,” sagde senator Bill Hagerty, R-Tenn.,.

Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.

Stillingen Umuligt for Rusland at unddrage sig sanktioner med Crypto, siger FinCEN Rep dukkede først på Blokværk.

Tidsstempel:

Mere fra Blokværk