Insiderhandel er rig på krypto, siger ny rapport

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

En analyse fra Argus, et firma, der hjælper virksomheder med at styre medarbejderhandel, afslører, at flere kryptoinvestorer drager fordel af intern information om, hvornår børser ville miste tokens, ifølge en Wall Street Journal-rapport.

indberette, baseret på tilgængelige offentlige data, viser, at flere tegnebøger viser et mønster med at købe tokens dage før notering og sælge dem umiddelbart efter.

Denne praksis forekommer udbredt på de fleste større børser, herunder Binance, Coinbase og FTX. Større børser, der noterer et token, er normalt en midlertidig katalysator for dets priser.

Ifølge blockchain-data akkumulerede en tegnebog Gnosis-mønter til en værdi af $360,000 inden for seks dage i august. Binance meddelte, at det ville liste Gnosis på den syvende dag, hvilket førte til, at prisen steg til mere end 7 gange gennemsnittet i de sidste syv dage.

Pungen begyndte at sælge 4 minutter efter, at Binance annoncerede noteringen og likviderede alt på 24 timer. De tjente 500,000 dollars på salget og indkasserede en fortjeneste på omkring 140,000 dollars. Analysen afslører, at det ikke er første gang, tegnebogen gør det samme.

Argus opdagede, at 46 tegnebøger købte kryptovalutaer for 17.3 millioner dollars, lige før de blev noteret på de tre store børser. Ejernes identitet er dog stadig ukendt.

Selvom det synlige overskud fra salget af tokens var mere end $1.7 millioner, er det faktiske overskud sandsynligvis højere. Som firmaet rapporterede, flyttede mange tegnebøger en del af deres indsats til børser i stedet for at sælge direkte.

Analysen fokuserede på perioden mellem februar 2021 og april 2022. Den tog kun hensyn til tegnebøger, der viste et mønster af køb af tokens før notering.

Denne analyse bringer emnet for insiderhandel med krypto tilbage på forkant. R e gulatorer og observatører har løbende talt om, hvordan denne praksis stiller detailinvestorer i en ulempe. Men der har ikke været nok handling indtil videre.

Binance, FTX-udgivelseserklæring

De børser, der er anført i analysen, har imidlertid afvist påstanden. De sagde, at deres overholdelsespolitikker forbyder medarbejdere at handle baseret på privilegeret information.

FTX og Binance sagde også, at de gennemgik analysen, og at den ikke overtrådte deres politikker.

Det siger en talsmand for Binance

Der er en langvarig proces på plads, inklusive interne systemer, som vores sikkerhedsteam følger for at efterforske og holde dem ansvarlige, der har engageret sig i denne type adfærd, hvor øjeblikkelig opsigelse har minimal eftervirkning.

Dette synspunkt blev også gentaget af FTX CEO, Sam Bankman-Fried, som afslørede, at hans firma eksplicit forbyder sine ansatte at handle med tokens, der ville blive noteret.

Changpeng Zhao, Binance CEO, gentog også dette på Twitter og sagde, at firmaet har en "nultolerancepolitik og (vi) holder os til de højeste standarder."

Hvad synes du om dette emne? Skriv til os og fortæl os!

Stillingen Insiderhandel er rig på krypto, siger ny rapport dukkede først på BeInCrypto.

Tidsstempel: Maj 22, 2022