Insigneo udnævner tidligere HSBC-direktør til sin nye globale AML-officer

Insigneo, en Miami-baseret uafhængig mægler-forhandler og registreret investeringsrådgivningsfirma, har ansat Carlos Carreño som sin Global AML Officer – en helt ny rolle i virksomheden, der søger at føre tilsyn med anti-money Laundering (AML) procedurer. Ifølge meddelelsen vil den tidligere HSBC-direktør lede det eksisterende firmas AML-team.

Før han kom til Insigneo, tilbragte Carreño en del af sin professionelle karriere i ledende roller inden for regulatoriske og økonomiske kriminalitetsoverholdelsesteams, såsom Regional Chief Compliance Officer hos HSBC. Han havde også en baggrund i arbejdet som Global AML Advisory Managing Director hos IPB Citibank, Senior Regional Managing Director hos IWM SunTrust Bank og Associate Managing Director hos Kroll Inc, Miami.

Ifølge hans LinkedIn profil, hans tre-årige embedsperiode hos HSBC udviklede sig hovedsageligt inden for følgende områder:

"Nøglen strategisk executive risikostyringsrolle med bredt mandat og ansvar for at give tilsyn og styring af alle aspekter af Financial Crime Compliance i Latinamerika, herunder konsekvensanalyse af reguleringsændringer, drive koordinering og eksekvering af de forskellige Financial Crime Compliance arbejdsstrømme, samtidig med at det sikres tilpasning til globale standarder. Førende fire vertikaler bestående af Financial Crime Compliance, Financial Crime Assurance, Financial Crime Threat Mitigation og Financial Crime Risk COO."

Tidligere Barclays Capital Executive

"Glæder sig over at inkludere Carlos i det voksende team af talentfulde og erfarne fagfolk, der arbejder hos Insigneo. Vi tror alle, at han vil være til stor tjeneste for vores mæglere, rådgivere og vores samfund ved at lede den komplekse disciplin for bekæmpelse af hvidvaskning af penge hos Insigneo,” kommenterede George Arnett, Insigneos generaladvokat.

Carreño har også ekspertise i håndtering af compliance framework og regulatoriske anliggender på syv store Latam-markeder, såsom anti-terrorisme, anti-bestikkelse og korruption. Han dimitterede fra University of Central Florida med en hovedfag i Liberal Arts. I øjeblikket fungerer Carreño som bestyrelsesmedlem i Florida International Bankers Association.

Desuden fungerede den nye Global AML Officer i rådgivningsfirmaet som VP Compliance Officer for Latin America Regional Office of Barclays PLC i over syv år i 1994.