Er Tornado Cash medskyldig i at hvidvaske krypto? Det er kompliceret, siger tidligere agent

På mange måder, Crypto.com's hack er nu sagen lukket. Teknisk detaljer om hacket blev frigivet (det stjålne beløb blev opdateret til $33 millioner) torsdag i en obduktion, og de 483 brugere, der fik deres penge stjålet, blev refunderet af børsen.

Men på midten af ​​episoden er Tornado Cash, en blandingsprotokol, der skjuler detaljer om transaktionerne på blockchain for at afvise efterforskere. Blandere, også kendt som tumblere, er ikke nye; de har eksisteret næsten lige så længe som blockchain-teknologien selv. Næsten universelt har mixernes skæbne været den samme - nedlukning og arrestationer.

I tilfældet med darknet bitcoin-blandingstjenesten Helix, assisterende justitsminister Brian Benczkowski skrev i en pressemeddelelse annoncerer tjenestens lukning og anholdelse af operatøren Larry Dean Harmon: "Denne anklage understreger, at det er en forbrydelse at forsøge at skjule virtuelle valutatransaktioner på denne måde."

På det tidspunkt troede mange, at dette var en bekymrende præcedens for mixere og teknologien bag dem. Selvom det skal bemærkes, at Harmon erklærede sig skyldig, så behøvede anklagemyndigheden aldrig at bevise sin sag om, at Harmon hvidvaskede penge.

"Hvidvasker Tornado Cash penge? De slører det helt sikkert. Men jeg ville være forsigtig med udtrykket hvidvaskning af penge,” fortalte Bill Callahan, en pensioneret DEA-agent og nu direktør for regeringsanliggender hos Blockchain Intelligence Group, til CoinDesk.

Hvidvaskning af penge kræver tre ting: placering, lagdeling og integration, sagde Callahan. Da kryptoen allerede er i systemet, mener Callahan ikke, at den nødvendigvis vil opfylde den traditionelle definition af hvidvaskning af penge.

"Lad som om, jeg løber væk fra politiet med en pose kontanter og hopper over hegn og prøver at unddrage mig tilfangetagelse... det er ikke hvidvaskning af penge," sagde han. "Hvis Tornado Cash ved, hvem der deponerede pengene, og hvem der tog dem ud, er det ikke hvidvaskning af penge."

Selvudførende kode blander krypto

En anden vigtig forskel mellem Tornado Cash og tidligere mixere er, at Tornado Cash er autonom, decentraliseret tilladelsesfri kode, der ligner DeFi-protokoller.

Ligesom hvordan Terraform Labs kunne argumentere at det ikke er ansvarligt for at overtræde værdipapirlovgivningen, fordi det ikke sælger værdipapirer, det skaber kun open source, decentraliseret software, der giver andre mulighed for at foretage udstedelsen, kan Tornado Cashs grundlæggere hævde, at de ikke er ansvarlige, fordi de lige har bygget protokollen og er ikke vært for det. Selvudførende kode, når den først er blevet frigivet, er netop det: noget autonomt og uden for dens skabers kontrol.

Roman Semenov, Tornado Cashs medstifter, svarede ikke på en anmodning om kommentar sendt af CoinDesk.

Terraform Labs' sagen er for domstolene, så det argument er endnu ikke testet. Men Callahan personligt køber det ikke.

"Der vil stå en menneskelig skaber bag det et eller andet sted, som bliver holdt ansvarlig. Det er et andet spørgsmål,” sagde han. "Smarte kontrakter er ikke lovlige kontrakter."

Er Tornado Cash's compliance-værktøjer nyttige?

Tornado Cash siger på sin side, at det tilbyder overholdelsesværktøjer som en kryptografisk note, der kan bevise midlernes herkomst.

Men Stephen Sargent, Bitfinex' stedfortrædende anti-hvidvaskningschef sætter spørgsmålstegn ved dets nytte.

"Overholdelsesværktøjet, som Tornado Cash har, hjælper ikke retshåndhævelsen, medmindre retshåndhævelsen interagerer med den person, der stjal midlerne," fortalte han CoinDesk i et interview. "De gør det, så retshåndhævelsen kan henvende sig til en person, der har interageret med Tornado Cash, og de kan give retshåndhævelsen et dybt dyk i alle deres transaktioner."

Så hvis retshåndhævere har brugere af Tornado Cash i deres varetægt, er værktøjet nyttigt i bevisprocessen. Men hvis de ikke gør det, er det ikke meget hjælp.

Sargent bemærker, at Tornado Cash overholder Office of Foreign Assets Control liste over kendte krypto-tegnebøger knyttet til særligt udpegede statsborgere - personer, der er blevet sanktioneret. Hvis det ikke gjorde dette, ville OFAC begynde at målrette miksere, som igen ville få tokens, såsom Tornado Cash's, fjernet fra børser, og dræbe dens likviditet natten over.

Den anden røde linje for mixere, siger Sargent, er at blive involveret i at stjæle kontanter fra ransomware-angreb som det, der skete sidste år med Kolonial rørledning. At røre ved udbyttet af ransomware-angreb vil blive mødt med samme alvor som at røre ved terrorfinansiering i årene efter 9/11. Enhver form for argumenter om at blive decentraliseret vil ikke holde til ilden og rasen, som retshåndhævere og anklagere vil bringe ned, sagde han.

Selvom der kunne være en legitim brug for Tornado Cash i en æra med hyper-politisk splittelse og de-platforming, ser Sargent Tornado Cash som mistænkeligt: ​​"Jeg tror ikke, der er så mange privatlivsbevidste mennesker, der kan betale $10. milliarder i volumen på så kort tid,” sagde han.

Naturligvis mistænkelig

Som en AML-officer hos Bitfinex sagde Sargent, at han helt sikkert ville stille spørgsmålstegn ved eventuelle midler, der kommer ind fra Tornado Cash og har brug for at se mere information om kilden til midler. At forsøge at indlæse en stor mængde kapital flyttet gennem Tornado Cash på en børs ville svare til at gå ind i en bank med en taske fuld af kontanter.

Ifølge Sargent er der næsten altid en forbindelse til Binance og Huobi, to udvekslinger at er ved at blive undersøgt for at spille hurtigt og løst med KYC og er kendt for at være hjemme til mange noprettede konti (Binance har anerkendt, at det har et indlejringsproblem).

Men andre børser har også det samme problem, i mindre grad, og det ville være svært at påstå, at nogen bevidst tjener på ulovlig aktivitet - selv selve Tornado Cash-tokenet - som ca. 3% af al kryptovolumen kommer fra ulovlige aktiviteter.

"Det er svært at sige, at de tjener på ulovlig aktivitet ... enhver tjenesteudbyder har en vis mængde ulovlig aktivitet," sagde han.

Tornado Cash er faldet 9% på dagen og handles i øjeblikket til $27.64, ifølge CoinGecko.

Stillingen Er Tornado Cash medskyldig i at hvidvaske krypto? Det er kompliceret, siger tidligere agent dukkede først på Bitcoin News Miner.

Kilde: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/