Italien fastlægger kryptovirksomheders nye AML-krav

Tidsstempel: 19. februar 2022 kl. 1:26
Kildeknude: 1179926

Italien opstiller kryptovirksomheders nye AML-krav samt registrering og rapportering for udbydere af virtuelle aktiver, så lad os læse videre i dagens cryptocurrency nyheder.

Italien offentliggjorde en ny AML-regel for kryptovirksomheder i henhold til de rapporter, der blev udstedt for nylig. Reglerne blev godkendt i januar, men online-registrerings- og rapporteringskravene var klare i starten for udbydere af virtuelle aktiver, som er i overensstemmelse med EU's femte AML-direktiv og Financial Action Task Force retningslinier. Offentliggørelsen i Italiens formelle journal viser, at reglerne er klar til at træde i kraft.

Dokumentet specificerede, hvad der kræves af VASPS for at blive registreret i en særlig liste for kryptovirksomheder, og i henhold til dokumentet er registreringen i rosteren vedligeholdt af påkrævet, det eh kryptovirksomheder skal tilbyde alle digitale aktivrelaterede tjenester i landet. Da Italien udstikker nyhedsregler, blev de offentliggjort lige da EU-lovgiverne gør sig klar til at starte diskussioner om den foreslåede reguleringspakke for kryptoaktiverne. Markederne i pakken med kryptoaktiver søger at fastsætte standarder og krav på EU-niveau til kryptoudstedere og -tjenesteudbydere samt brugere.

Det britiske parlament, FCA, regulering, krypto

Mest bemærkelsesværdigt er det på udkig efter at oprette en pas-licens for kryptovirksomheder, der vil tillade virksomheder at operere i alle EU-medlemslande, hvis de er fuldt registreret og overholder kravene i en EU-jurisdiktion. De nye regler indeholder dog et krav, der ikke stemmer overens med EU's ambitioner om en pas-licens til VASPS. For at kvalificere sig til registrering i listen for godkendte VASPS i Italien, skal alle enheder overholde artikel 17-bis i 2008-direktivet, der er relateret til kreditkontrakterne. I henhold til artiklen vil enhver vASP fra et andet EU-land have et fast driftssted eller en stabil organisation i Italien for at kunne registrere sig som en VASP. En rapport om de nye regler af Lexia Avvocati sagde:

"Som følge heraf vil VASP'er, der er indlemmet i andre EU-medlemslande, skulle oprette en italiensk filial eller et datterselskab for at kunne operere med italienske kunder. VASP'er, der er etableret i tredjelande, skal have et italiensk datterselskab."

Ud over registreringskravene sagde dokumentet, at VASPS skal rapportere alle oplysninger, der kræves i henhold til AML-reglerne til Organismo Agenti e Mediator ved udgangen af ​​hvert kvartal, og VASP-registret vil blive oprettet inden for 90 dage efter offentliggørelsen af dokument.

Tidsstempel:

Mere fra DC Forecasts