JPMorgan står over for hvidvaskning af penge og bestikkelse af bestikkelse over massivt oliekøb

JPMorgan Chase bank er under efterforskning af brasilianske myndigheder for en påstået hvidvaskning af penge og bestikkelse med 300,000 tønder brændstof.

Efterforskere siger, at ordningen stammer tilbage fra 2011 og er en del af en igangværende undersøgelse af bankgigantens handler med det statsejede olieselskab Petrobras.

Reuters rapporter,

»Sonden, som er i indledende faser, er en del af en større undersøgelse af brasilianske myndigheder, der har undersøgt forseelser på tværs af varehandelsindustrien i årevis.

Myndighederne arbejder på at afgøre, om det påståede bestikkelse fortsatte i de efterfølgende år.

Som en af ​​verdens største banker ville JPMorgan repræsentere det største mål endnu i undersøgelsen. ”

Indtil videre har JPMorgan ikke reageret på anmodninger om at kommentere påstandene.

Mens Bitcoin (BTC) og andre kryptovalutaer ofte er i nyhederne over bekymringer om ulovlig aktivitet, har nogle af verdens førende almindelige finansielle institutioner været i varmt vand i år og dømt til at betale milliarder af dollars i bøder som erstatning.

Det nøjagtige beløb, som Bitcoin og kryptoaktiver bruges til ulovlig aktivitet, er genstand for megen debat. Blockchain-dataplatform Chainalysis bemærkede et fald i dens årlige rapport om kriminel omgang inden for det digitale aktivrum.

"I 2020 faldt den kriminelle andel af al kryptovalutaaktivitet til kun 0.34%eller 10.0 milliarder dollar i transaktionsmængde."

Bare i denne uge, Biden-administrationen krakket ned på Suex-børsen, som påstås at have kørt ransomware-kampagner ud af Rusland og Tjekkiet.

Chainalysis ser flytningen fra det amerikanske ministerium for finansministeriets Office of Foreign Assets Control (OFAC) som et skridt i den rigtige retning.

Suex er en af ​​de mest produktive kryptotjenester for hvidvaskning af penge, så dagens sanktioner repræsenterer et positivt skridt i kampen mod cyberkriminalitet. Vi roser OFAC for denne betegnelse og er stolte over at have hjulpet med efterforskningen. https://t.co/0qT1gJJCLP

- Chainalysis (@chainalysis) September 21, 2021

Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke

Følg os på Twitter, Facebook , Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Kontroller overskrifter for de seneste nyheder

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Udvalgt billede: Shutterstock/Dusan Petkovic

Kilde: https://dailyhodl.com/2021/09/23/jpmorgan-facing-money-laundering-and-bribery-allegations-over-massive-oil-purchase/