Kraken forliges med US OFAC om overholdelse af sanktioner i Iran

• OFAC hævder, at Kraken ikke tog rimelige forholdsregler.
• Kraken vil allokere en ekstra $100,000 til overholdelse af sanktioner.

Kraken, en kryptovalutabørs baseret i USA, har netop løst med det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver (OFAC) for påståede brud på sanktioner mod Iran. Forliget er på $362,158.70.

Agenturet udtalte:

"På grund af Krakens manglende rettidig implementering af passende geolokaliseringsværktøjer, herunder et automatiseret internetprotokol (IP) adresseblokeringssystem, eksporterede Kraken tjenester til brugere, der så ud til at være i Iran, da de engagerede sig i virtuelle valutatransaktioner på Krakens platform."

Overholdelse af sanktioner 

Regeringen begyndte at undersøge Kraken i juli på grund af bekymring for, at den bryder økonomiske restriktioner mod Iran. Det cryptocurrency udveksling har angiveligt gjort det muligt for brugere fra Iran og andre sanktionerede nationer at bruge deres platform, ifølge unavngivne kilder, New York Times citerede.

Regeringen hævder, at mellem den 14. oktober 2015 og den 29. juni 2019. Kraken gennemførte 826 transaktioner for brugere, der var placeret i Iran, med en samlet værdi på omkring 1,680,577.10 USD. OFAC hævder, at Kraken ikke tog rimelige forholdsregler eller omhyggelig med at opfylde sine pligter. Relateret til overholdelse af sanktioner, samtidig med at man er opmærksom på, at børsen tjente forbrugere fra hele kloden.

På trods af "grund til at vide" baseret på tilgængelige IP-adresseoplysninger om, at transaktioner ser ud til at være foretaget fra Iran, pålagde Kraken sine geolokaliseringsbegrænsninger udelukkende på tidspunktet for onboarding og ikke med hensyn til fremtidig transaktionsaktivitet, hævdede agenturet.

For at undlade at registrere sig som en futures-kommissionshandler og for "ulovligt at tilbyde marginerede detailhandelsråvaretransaktioner i digitale aktiver", herunder Bitcoin, blev Kraken sidste år idømt en bøde på 1.25 millioner dollars af Commodity Futures Trading Commission. Kraken vil allokere en ekstra $100,000 på sanktionsoverholdelsesmekanismer som en del af forliget.

Anbefalet til dig:

Coin Center sagsøger OFAC over Tornado Cash Sanction